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　东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１２年２月１３日完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：东华ＪＬＣ１，期权代码：０３７５７７。

　一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

　１、２０１１年１２月７日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划 （草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

　同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。

　２０１１年１２月１２日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

　２、２０１１年１２月２０日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划 （草案）修订稿》（以下简称“《修订稿》”）获证监会备案无异议。

　３、２０１１年１２月３０日，公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知，审议股权激励相关事项。

　４、２０１２年１月１７日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　５、２０１２年１月１８日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为２０１２年１月１８日，独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

　同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

　６、２０１２年２月７日，公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》，认为１名激励对象离职，２名激励对象因个人原因自愿放弃，同意公司取消其未登记的股票期权。

　二、本次授予股票期权的基本情况

　本激励计划拟授予激励对象１，１７３．９万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买１股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为１，１７３．９万股，占当前公司股本总额５３，０７４．４０万股的２．２１１８％。

　１、授予日：２０１２年１月１８日。

　２、授予数量：１，１７３．９万份股票期权。

　３、激励对象：包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及核心员工，共计３６１人。

　４、行权价格：２１．５９元。

　５、股票来源：公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（Ａ股）股票作为本激励计划的股票来源。

　６、行权安排：股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。本激励计划授予的股票期权自授权日起满１２个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权。

　本次次授予的股票期权计划分四次行权，具体情况如下：

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　三、股票期权登记情况

　１、期权简称：东华ＪＬＣ１

　２、期权代码：０３７５７７

　３、本计划授予的股票期权数量为１，１７３．９万份，占《股权激励计划》公告日公司股本总额５３，０７４．４万股的２．２１１８％，股票期权的分配情况如下：

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　四、激励对象获授权益数量与公示情况的一致性说明

　本次激励对象名单及获授权益情况与之前公告的《东华软件股份公司股权激励计划调整后的激励对象名单及分配额度》（详见２０１２年２月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））一致。

　五、股权激励计划对公司发展的影响

　１、通过股票期权激励计划，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报；

　２、进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制；

　３、充分调度公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）骨干人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感；

　４、平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展；

　５、提升公司凝聚力，并为保留和引进优秀的管理人才和业务骨干提供了一个良好的激励平台。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　２０１２年２月１４日