证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-008
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年2月10日在公司办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持,会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
(一)审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议公司《外部信息报送和使用管理制度》
表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。公司《外部信息报送和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
2012年2月10日第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一二年二月十四日
证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-009
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年2月10日在公司办公楼B会议室召开。会议应参与表决监事4人,实际参与表决4人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
(一)审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议公司《外部信息报送和使用管理制度》
表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。公司《外部信息报送和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
2012年2月10日第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司
监事会
二零一二年二月十四日