证券代码：００２５２４ 证券简称：光正钢构 公告编号：２０１２－００８

　光正钢结构股份有限公司

　第二届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，会议通知于２０１２年２月８日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于２０１２年２月１３日以通讯方式召开。会议召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜公司风险投资管理制度＞的议案》

　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事长审批签署银行信贷业务的议案》

　同意授权董事长周永麟先生决定并签署公司单笔金额为５，０００万元（含５，０００万元）以内，授权期内总额不超过２亿元的银行授信业务的有关合同文件的权利。授权期限二零一二零年一月一日至二零一三年一月一日为期一年。

　备查文件：１、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　２、《光正钢结构股份有限公司风险投资管理制度》；

　光正钢结构股份有限公司董事会

　２０１２年２月１３日