证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１２－００２

　中国光大银行股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议

　决议公告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十五次会议于２０１２年２月１０日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事１４名，实际出席１４名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　本次董事会会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

　一、关于《中国光大银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交本行股东大会审议。

　议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　二、关于《中国光大银行股份有限公司２０１１年风险偏好执行情况及２０１２年风险偏好设定建议》的议案。

　议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　三、《关于中国光大银行股份有限公司天津后台中心项目追加投资概算的议案》。

　议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　四、关于《中国光大银行股份有限公司２０１１年度董事会对董事履职评价的报告》的议案。

　议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司

　董事会

　２０１２年２月１３日

　证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１２－００３

　中国光大银行股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议

　决议公告

　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十六次会议于２０１２年２月１０日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事１０名，实际出席监事９名，其中庞继英监事委托牟辉军监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　牟辉军监事会副主席主持本次监事会会议。会议审议并通过了以下议案：

　１、关于《中国光大银行２０１１年度监事会工作报告》的议案，该议案尚需提交本行股东大会审议。

　议案表决情况：本议案有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。

　２、关于《中国光大银行监事会对董事会２０１１年度履职情况监督评价意见》的议案。

　议案表决情况：本议案有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。

　３、关于《中国光大银行监事会对高级管理层２０１１年度履职情况监督评价意见》的议案。

　议案表决情况：本议案有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司

　监事会

　２０１２年２月１３日