证券代码：６０１９３３ 证券简称：永辉超市 公告编号：临－２０１２－６

　永辉超市股份有限公司

　第一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十八次（临时）会议于２０１２年２月１３日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于２０１２年２月９日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

　关于公司高级管理人员辞职的议案

　董事会同意林振铭先生因工作变动原因辞去公司副总裁一职。

　（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

　特此公告。

　永辉超市股份有限公司董事会

　二〇一二年二月十三日