证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１１－０３０

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月４日上午９：００在公司行政楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十二次会议，会议通知已于２０１１年１０月２８日以专人、邮件和电话的方式传达至全体董事和监事。会议由董事长朱宝松先生主持，会议应出席表决董事７人，实出席表决董事７人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

１、关于《修订＜公司章程＞部分条款》的议案

根据公司未来发展规划，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交２０１１年第四次临时股东大会审议。详见附件一《公司章程对应条款修正案》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司章程（２０１１年１１月）》。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票

２、关于《召开２０１１年第四次临时股东大会》的议案

审议通过了关于《召开２０１１年第四次临时股东大会》的议案，同意２０１１年１１月２１日（星期一）上午９：００召开２０１１年第四次临时股东大会。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１１年１１月５日

附件一：

公司章程对应条款修正案

根据２０１１年１１月４日宝鼎重工股份有限公司董事会决议，本公司章程作如下修改：

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围： 铸钢件，铸铁件，锻造，金属加工；服装、手套、模具生产（污染物排放许可证有效期至２０１２年２月４日）；含下属分公司经营范围	经依法登记，公司的经营范围： 铸钢件，铸铁件，锻造，金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造和销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具生产（污染物排放许可证有效期至２０１２年２月４日）；含下属分公司经营范围。（以工商核准经营范围为准。）

本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会审议，本议案及修改后的公司章程经２０１１年第四次临时股东大会审议通过后生效。

宝鼎重工股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：２０１１年１１月５日

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１１—０３１

宝鼎重工股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月４日召开的第一届董事会第二十二次会议决议，公司决定于２０１１年１１月２１日召开公司２０１１年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下，望各位股东准时参加。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年１１月２１日（星期一）上午９：００

２、股权登记日：２０１１年１１月１５日（星期二）

３、会议召集人：公司董事会

４、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室

５、会议表决方式：现场投票

二、会议出席人员

１、截至２０１１年１１月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均可出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、会议记录人员

４、公司聘请的律师、保荐机构代表人

三、会议审议事项

审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案。

议案内容详见公司第一届董事会第二十二次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程（２０１１年１１月）》。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年１１月１８日９：００－１１：００、１３：３０－１７：００

２、登记手续：

（１）自然人股东出席会议，须持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、股东账户卡进行登记；自然人股东代理人须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（２）法人股东由法人代表出席本次会议的，须持营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书（附件一）、法定代表人证明书（附件二）、法定代表人身份证或能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；法人股东委托代理人出席本次会议的，须持营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证或能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）异地股东可以以书面信函或传真的方式进行登记，并详细填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于２０１１年１１月１８日１７：００之前送达或传真至董事会办公室，以便登记确认。

（４）联系地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区宝鼎重工股份有限公司董事会办公司（来信请注明“股东大会”字样）。 邮编：３１１１０６

联系人：吴建海 张晶

联系电话：０５７１－８６３１９２１７

传真：０５７１－８６３１９２１７

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１１年１１月５日

附件一：

宝鼎重工股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行如下表决：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	关于修订《公司章程》部分条款的议案

注：请在表决意见的对应栏打“√”。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

１、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

２、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

３、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

附件二：

法定代表人证明书

宝鼎重工股份有限公司：

＿＿＿＿＿＿＿＿同志，在我单位任＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件三：

宝鼎重工２０１１年第四次临时股东大会

股东参会登记表

姓名／名称		身份证号／ 营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编