安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议通知于２０１１年１１月２日发出，并以通讯表决的方式于２０１１年１１月４日召开。应出席董事９人，实际出席９人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　决议及表决结果如下：

　一、审议通过了关于增加公司注册资本的议案

　由于公司非公开发行人民币普通股１，６８０万股，公司总股本相应发生变化，公司董事会同意办理注册资本变更事项，将注册资本由２３５，０００，０００元增加至２５１，８００，０００元。

　根据公司２０１１年度第一次临时股东大会，授权董事会办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，工商变更登记及有关备案手续等相关事宜，因此本次增加注册资本，无需提交公司股东大会审议。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　二、审议通过了关于修订公司章程的议案

　鉴于公司非公开发行股票工作已经完成，公司章程应做出以下修改。

　（一）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币２３５，０００，０００元。”

　修改为“公司注册资本为人民币２５１，８００，０００元。”

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　（二）原章程第一章第三条：“公司于１９９６年３月２８日经深圳市证券管理办公室批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为６，０００万股，于１９９６年６月１２日在深圳证券交易所上市。其后，经中国证券管理委员会批准，于１９９６年８月１２日向社会公众发行以人民币认购的普通股２，０００万股，于１９９６年９月２７日在深圳证券交易所上市。”

　修改为“公司于１９９６年３月２８日经深圳市证券管理办公室批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为６，０００万股，于１９９６年６月１２日在深圳证券交易所上市；其后，经中国证券管理委员会批准，于１９９６年８月１２日向社会公众发行以人民币认购的普通股２，０００万股，于１９９６年９月２７日在深圳证券交易所上市；经中国证券监督管理委员会批准，公司在２０１１年发行人民币普通股１，６８０万股，并于２０１１年８月２日在深圳证券交易所上市。”

　原章程第三章第十九条：“公司股本总数为２３５，０００，０００股，公司的股本结构为：内资股１７５，０００，０００股，境内上市外资股６０，０００，０００股。”

　修改为“公司股本总数为２５１，８００，０００股，公司的股本结构为：内资股１９１，８００，０００股，境内上市外资股６０，０００，０００股。”

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　根据公司２０１１年度第一次临时股东大会，授权董事会办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，工商变更登记及有关备案手续等相关事宜，因此本次修订公司章程无需提交公司股东大会审议。

　特此公告

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年十月二十四日