股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１１－０２７

　孚日集团股份有限公司

　关于独立董事李质仙先生辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　孚日集团股份有限公司董事会于２０１１年１１月４日接到独立董事李质仙先生的辞职申请：“由于个人原因，请辞去孚日集团股份有限公司独立董事职务，并将继续关心公司的发展。”

　根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事李质仙先生辞职将导致本公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，因此在改选出的独立董事就任前，李质仙先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事职务。

　本公司衷心感谢李质仙先生在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任独立董事。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司董事会

　２０１１年１１月５日