本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，决定在国内银行间债券市场发行最高不超过人民币１０亿元的中期票据，详见２０１１年６月２日和２０１１年６月２１日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号２０１１－０３０）和《２０１１年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号为：２０１１－０３４）。

　公司于２０１１年１１月１日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）（中市协注［２０１１］ＭＴＮ２１２号）下发的《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司中期票据注册。《通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币１０亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起２年内有效，由中信银行股份有限公司和中信证券股份有限公司联席主承销。

　公司将于近日启动本次中期票据的发行工作，本次中期票据发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件，将在中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登。公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。

　特此公告。

　山东金正大生态工程股份有限公司董事会

　二○一一年十一月四日