本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要内容提示

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１１ 年９ 月１６ 日上午９：００

　２、召开地点：公司总部二楼会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、会议方式：现场投票方式

　５、会议出席情况：

　本次临时股东大会议案表决采取现场投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共计６人，代表股份２６４，０５６，２６４股，占公司总股本的５４．４５％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司副董事长张世潮先生主持会议，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

　三、议案审议情况：

　会议以记名投票表决的方式进行，结果如下：

　议案一：关于赵建忠先生担任本公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表决结果：赞成票２６４，０５６，２６４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０ 股；弃权票０ 股。

　四、律师见证情况：

　本次股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司

　２０１１年９月１６日