股票简称：香溢融通 股票代码：６００８３０ 编号：临时２０１１－０３９

　香溢融通控股集团股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：

　本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。

　二、会议召集情况

　１、召开时间：２０１１ 年 ９ 月１６ 日

　２、召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室

　３、召开方式：现场投票表决方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：郑伟雄董事

　６、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、股东的出席情况

　出席会议股东及股东代表人１４名，代表股份１７８２２．０７３５万股，占公司股份总数的３９．２３％ 。

　四、提案审议和表决情况

　经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

　（一）一致通过《 关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案》。

　同意１７８２２．０７３５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（二）一致通过《关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案》。

　同意１７８２２．０７３５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　五、律师法律意见

　本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件：

　１、股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一一年九月十六日

　股票简称：香溢融通 股票代码：６００８３０ 编号：临时２０１１－０４０

　香溢融通控股集团股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１１年９月１６日下午在宁波召开，本次会议应出席董事９名，实际出席８名，楼永良董事因公未出席本次会议，委托郑伟雄董事出席会议并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致选举孙建华先生为公司第七届董事会董事长。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年九月十六日

　股票简称：香溢融通 股票代码：６００８３０ 编号：临时２０１１－０４１

　香溢融通控股集团股份有限公司

　第七届监事会第四次会议决议公告

　香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１１年９月１６日下午在宁波召开，本次会议应出席监事５名，实际出席５名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，一致选举张坤堂先生为公司第七届监事会主席。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司监事会

　二Ｏ一一年九月十六日