证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０６１

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１１年９月１０日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１１年９月１５日上午以通讯方式召开。应出席董事９名，实际出席董事９名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）因经营发展需要，向公司申请为其提供人民币１．３５亿元的银行综合授信业务及融资租赁业务担保。其中５，５００万元为公司已提供的银行综合授信业务担保，该担保额自２０１１年１２月２５日期满后再顺延二年；另新增８，０００万元的融资租赁业务担保，新增担保额的担保期限为三年。

截止２０１１年６月３０日，滁州霞客资产总额为４９，０５７．９８万元，净资产为

３５，４６７．４０万元，负债总额为１３，５９０．５８万元，负债率为２７．７０％，净利润为３６７．７９万元（未经审计）。

截止２０１１年８月３１日，公司为滁州霞客提供担保额度为５，５００万元。公司为滁州霞客担保余额为５，０００万元，全部为流动资金借款担保。

为支持子公司发展，减少公司风险，提升公司竞争力。公司董事会同意公司继续为滁州霞客５，５００万元银行综合授信业务提供担保，自２０１１年１２月２５日担保期满后再顺延二年；同意公司为滁州霞客新增８，０００万元融资租赁业务提供担保，新增担保额的担保期限为三年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《公司对控股子公司提供担保的公告》见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

通知全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及同日的《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一一年九月十七日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０６２

江苏霞客环保色纺股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”） 因经营发展需要，向公司申请为其提供人民币１．３５亿元的银行综合授信业务及融资租赁业务担保。其中５，５００万元为公司已提供的银行综合授信业务担保，该担保额自２０１１年１２月２５日期满后再顺延二年；另新增８，０００万元的融资租赁业务担保，新增担保额的担保期限为三年。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。董事会同意公司继续为滁州霞客５，５００万元银行综合授信业务提供担保，自２０１１年１２月２５日担保期满后再顺延二年；同意公司为滁州霞客新增８，０００万元融资租赁业务提供担保，新增担保额的担保期限为三年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：滁州霞客环保色纺有限公司

注册地点：滁州市凤阳路３６７号

法定代表人：冯淑君

成立时间：２０００年１１月１７日

经营范围：功能型纤维、差别化纤维、有色纤维、纱、并线，针织坯布、服装、床上用品的生产销售。公司主要产品为色纺纱线。

注册资本：２０，０００万元

滁州霞客股本结构：公司持有１００％的股权。

截止２０１０年１２月３１日，滁州霞客经审计的资产总额为２９，８７６．７８万元，净资产为１３，９１４．４２万元，负债总额为１５，９６２．３６万元，负债率为５３．４３％，净利润为１，４０７．２３万元。

截止２０１１年６月３０日，滁州霞客资产总额为４９，０５７．９８万元，净资产为３５，４６７．４０万元，负债总额为１３，５９０．５８万元，负债率为２７．７０％，净利润为３６７．７９万元（未经审计）。

三、担保事项具体情况

１、担保方：江苏霞客环保色纺股份有限公司；

２、被担保方：滁州霞客环保色纺有限公司；

３、担保内容：人民币１．３５亿元的银行综合授信业务及融资租赁业务；

４、担保金额：１．３５亿元；

５、担保期限：５，５００万元银行综合授信业务担保期限为二年，８，０００万元融资租赁业务担保期限为三年；

６、担保方式：连带责任保证担保；

７、其他：实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

四、担保风险的评估

滁州霞客申请银行综合授信业务及融资租赁业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。滁州霞客资信良好，未发生逾期贷款情况；滁州霞客作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

五、公司独立董事意见

滁州霞客申请银行综合授信业务及融资租赁业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。滁州霞客资信良好，未发生逾期贷款情况；滁州霞客作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

上述担保符合证监发［２００５］１２０ 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见：

１、 截至２０１１年８月３１日，霞客环保已获批准的对外担保额度累计金额为人民币４４，５００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产的８７．４２％；公司实际为控股子公司提供担保的金额为人民币３４，３２１．８８万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产的６７．４３ ％。

２、霞客环保遵循《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

根据上述核查情况，本保荐机构对霞客环保上述对外担保事项无异议。

七、累计对外担保和逾期担保数量

截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币４３，０００万元，占最近一期（２０１０年度）经审计合并报表净资产的８４．４７ ％，全部为公司对控股子公司提供的担保。其中为滁州霞客环保色纺有限公司流动资金借款担保５，０００万元、为黄冈霞客环保色纺有限公司流动资金借款担保２，０００万元，为滁州安兴环保彩纤有限公司长期融资、流动资金借款担保、信用证保函及承兑担保折合人民币３６，０００万元。公司及控股子公司对外担保余额为人民币３４，３２１．８８万元，占最近一期（２０１０年度）经审计合并报表净资产的６７．４３ ％。

本公司对控股子公司提供担保额度为人民币５２，５００万元（包括本次担保额度），占最近一期（２０１０年度）经审计合并报表净资产的１０３．１４ ％，占２０１１年６月３０日末未经审计合并报表净资产的７１．４４ ％。公司及控股子公司对外担保余额为人民币３４，３２１．８８万元，占最近一期（２０１０年度）经审计合并报表净资产的６７．４３ ％，占２０１１年６月３０日末未经审计合并报表净资产的４６．７１ ％。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件：

１、公司第四届董事会第十六次会议决议；

２、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；

３、国金证券股份有限公司关于公司对外担保事项的保荐意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月十七日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０６３

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定，于２０１１年１０月１０日（星期一）召开公司２０１１年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年１０月１０日（星期一）上午１０：００时，会期半天；

３、会议召开方式：现场会议

４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司会议室；

二、会议审议事项

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

三、会议出席人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。

２、截止２０１１年９月２９日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：２０１１年１０月９日（上午８：００ 时－１１：００时，下午１３：００ 时－１７：００时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：２１４４０６。

联系电话：０５１０－８６５２０１２６

传真：０５１０－８６５２０１１２

联系人：陈银凤

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、备查文件：

公司第四届董事会第十六次会议决议。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月十七日

附：授权委托书　

授权委托书

兹全权授权　  （先生／女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于２０１１年１０月１０日召开的２０１１年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。　

序号	议 案 内 容	意 见
		同意	反对	弃权
１	《关于为控股子公司提供担保的议案》

委托人签名：　　　 委托人身份证号码：　　　 

委托人股东帐户：　　  委托人持股数量：　　　　

受托人签名：　　　  受托人身份证号码：　　　 

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日