股票代码：６０１２１６ 股票简称：内蒙君正 公告编号：临２０１１－０２８号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　● 本次会议召开前不存在增加提案的情况

　一、会议召开及出席情况

　（一）会议召开的时间和地点

　内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“内蒙君正”）于２０１１年９月１日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《内蒙古君正能源化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》，会议于２０１１年９月１６日（星期五）上午１０：００在公司发电事业部二楼会议室召开。公司董事长杜江涛先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　（二）股东出席会议情况

　出席本次会议的股东和股东代表共计１１人，代表股份５０７，８９５，３５１股，占公司有效表决权股份总数的７９．３６％，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及内蒙君正《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　二、议案的审议及表决情况

　出席本次会议的股东和股东授权代表审议了列入会议通知中的议案，并以记名投票的方式，逐项表决通过如下议案：

　１、审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》；

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；

　２．１ 非独立董事：

　参会股东代表以累积投票制选举出公司第二届董事会非独立董事成员为：

　杜江涛先生为：５０８，７７２，１０６票，黄辉先生、卢信群先生、翟晓枫先生、苏钢先生、杜江波先生，其投票结果均为５０７，７２０，０００票。

　２．２ 独立董事：

　参会股东代表以累积投票制选举出公司第二届董事会独立董事成员为：

　郭世昌先生、周春生先生、魏素艳女士，其投票结果均为５０７，８９５，３５１票。

　３、审议通过了《关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；

　参会股东代表以累积投票制选举出公司第二届监事会非职工监事成员为：

　齐玉明先生、曹旭升先生、张虎民先生，其投票结果均为５０７，８９５，３５１票。

　４、审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》；

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于审议监事薪酬的议案》；

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《关于审议制订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　８、审议通过了《关于审议制订＜董事会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　９、审议通过了《关于审议制订＜监事会议事规则＞的议案》。

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　１０、审议通过了《关于审议制订＜累计投票制实施细则＞的议案》。

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　１１、审议通过了《关于审议制订＜投资管理办法＞的议案》。

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　１２、审议通过了《关于审议制订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　１３、审议通过了《关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案》。

　表决结果：同意５０７，８９５，３５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司２０１１年第一次临时股东大会会议资料。）

　三、律师见证情况

　（一）律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　（二）律师姓名：闫威、杨明

　（三）律师意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　２０１１年９月１６日

　股票代码：６０１２１６ 股票简称：内蒙君正 公告编号：临２０１１－０２９号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届董事会第一次会议于２０１１年９月１６日上午１１：００在乌海市乌达工业园区公司发电事业部三楼会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，其中董事苏钢先生、独立董事郭世昌先生、周春生先生、魏素艳女士以通讯方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议，会议由杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　会议选举杜江涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

　经董事长提名，对公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：

　１、审计委员会由魏素艳女士、周春生先生、卢信群先生三名董事组成，其中魏素艳女士为该委员会主任委员。

　２、提名委员会由郭世昌先生、魏素艳女士、苏钢先生三名董事组成，其中郭世昌先生为该委员会主任委员。

　３、薪酬与考核委员会由周春生先生、郭世昌先生、卢信群先生三名董事组成，其中周春生先生为该委员会主任委员。

　４、战略委员会由杜江涛先生、黄辉先生、翟晓枫先生三名董事组成，其中杜江涛先生为该委员会主任委员。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　经提名委员会提名，会议决定聘任黄辉先生担任公司总经理职务，任期三年。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　经总经理提名，会议决定聘任卢信群先生、翟晓枫先生、郭秋平先生担任公司副总经理职务，任期三年。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　经总经理提名，会议决定聘任杨丽华女士担任公司财务总监职务，任期三年。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　经董事长提名，会议决定聘任卢信群先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　会议决定聘任张杰先生担任公司证券事务代表职务，任期三年。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　八、审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》；

　第二届董事会所聘公司高级管理人员含税年度薪酬标准为：

　总经理为５５万元人民币、副总经理为５０万元人民币、财务总监为４０万元人民币、董事会秘书为３０万元人民币。兼任两个或两个以上职务者，按较高标准，不累计叠加。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　公司独立董事针对以上总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任及高级管理人员的薪酬发表了同意意见。（高级管理人员简历见附件一、独立董事意见见附件二）

　特此公告

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　董事会

　２０１１年９月１６日

　附件一：高级管理人员简历

　１、黄辉，男，中国国籍，无国外永久居留权，１９６４ 年１０月出生，内蒙古农牧学院农机系毕业，学士学位，高级工程师，２００７年—２００９年就读北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士学位，中国共产党党员。

　历任内蒙古海勃湾玻璃厂技术员，内蒙古工具厂技术员、车间主任，乌海市海勃湾区经委、区委办公室科长、秘书，乌海市海勃湾区金属机械厂厂长，乌海市经贸委科长、副主任、主任，内蒙古兴安盟副盟长，乌海市君正科技产业有限责任公司执行总裁。现任本公司董事、总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，乌海神华君正实业有限责任公司董事。

　２、卢信群，男，中国国籍，无国外永久居留权，１９６６ 年１１ 月出生，清华大学自动化系毕业，学士学位，２００７年—２００９年就读清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士学位。

　历任北京华仪软件系统工程公司程序员、项目经理、技术经理，联想集团网络工程师、技术部经理，北京君正投资管理顾问有限公司研究员，博弘国际投资控股有限公司（后更名为君正国际投资（北京）有限公司）研究员、研究部经理、投资部经理，乌海市君正科技有限责任公司副总裁，本公司财务总监。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司监事，天弘基金管理有限公司董事，君正国际投资（北京）有限公司董事，本公司董事、副总经理。

　３、翟晓枫，男，中国国籍，无国外永久居留权，１９７０年１０月出生，内蒙古林学院木材加工与综合利用专业毕业，学士学位，２００８年—２０１０年就读中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。

　历任乌海市海勃湾区汽车玻璃厂技术员，乌海市经济贸易委员会企业科科长，乌海市委办公室秘书、挂职黄河化工集团公司副总经理。现任乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，君正国际投资（北京）有限公司董事、乌海市君正商贸有限责任公司执行董事，本公司董事、副总经理。

　４、郭秋平，男，１９５７年８月出生，汉族，研究生学历，中共党员。

　历任山西娘子关电厂团委书记、党委办公室主任、组织部长、党委副书记；山西神头第二发电厂党委副书记；大同第一热电厂厂长；阳泉第二发电厂厂长；柳林发电厂党委书记；兆光发电公司总经理；山西省漳泽电力股份公司副总经理；中电投集团华北分公司副总经理。现任乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，本公司副总经理。

　５、杨丽华，女， １９６０年６月出生，满族，本科学历，高级会计师、审计

　师，中共党员。

　历任乌达矿务局总公司会计、审计科科长；乌达发电厂财务部长、总会计师；内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部财务部部长、财务总监。现任本公司财务部总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事、乌海市君正商贸有限责任公司监事。

　附件二：

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　第二届董事会第一次会议所涉事项

　独立董事意见

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议有关议案发表意见如下：

　一、关于公司聘任高级管理人员的议案

　经董事长提名，经提名委员会审查，公司第二届董事会决定聘任黄辉先生为公司总经理，卢信群先生为公司董事会秘书；经总经理提名，经提名委员会审查，公司第二届董事会决定聘任杨丽华女士为公司财务总监，卢信群先生、翟晓枫先生、郭秋平先生为公司副总经理。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员的相关议案发表如下意见：经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

　二、关于高级管理人员薪酬的议案

　我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对经薪酬与考核委员会审议提交的高级管理人员薪酬的相关资料进行了认真审查，认为：该事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；对高级管理人员制订的薪酬标准合理，有利于更好地鼓励高级管理人员尽职尽责，忠实勤勉地从事公司的管理和生产经营，确保企业健康运营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司关于高级管理薪酬的议案。

　独立董事：郭世昌、周春生、魏素艳

　２０１１年９月１６日

　股票代码：６０１２１６ 股票简称：内蒙君正 公告编号：临２０１１－０３０号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届监事会第一次会议于２０１１年９月１６日上午１１：３０在乌海市乌达工业园区公司发电事业部三楼会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举齐玉明先生作为临时主持人。该次会议就选举监事会主席形成如下决议：

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经本公司第二届监事会研究，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举齐玉明先生为公司本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　齐玉明先生简历：

　齐玉明，男，中国国籍，无国外永久居留权，１９５６ 年１１ 月出生，内蒙古广播电视大学毕业，大专学历，中国共产党党员。

　历任内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部综合部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司总经理办公室主任兼人力资源部总经理、乌海市君正供水有限责任公司董事长。

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司监事会

　２０１１年９月１６日