本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年９月１６日上午１０时

　２、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：公司董事长侯勇先生

　６、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及授权代表共４人，代表９４，５０１，５０７股，占公司总股本２１３，０８３，６８７股的４４．３５％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、会议表决情况

　审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　对《公司章程》修订如下：

　原第一百四十二条第一款第九项：“决定公司全年累计１０００万元以下的与日常生产经营相关的技术改造、固定资产投资、零星设备采购、维修等事项；”

　修改为：“决定公司１０００万元以下的日常生产经营有关技术改造、固定资产投资、维修维护、安全隐患治理、科研以及２００万元以下的生产经营所需的非生产性项目支出等事项；”

　表决结果：９４，５０１，５０７股同意、０股反对、０股弃权、同意率占１００％。

　四、律师对本次股东大会的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　２、律师姓名：蔡波、吕杰

　３、结论性意见：公司第三十八次（临时）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十八次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十八次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十八次（临时）股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　二○一一年九月十六日