本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月８日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了“关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知”，由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现再次公告本次股东大会通知：

一、会议召开的基本事项

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为２０１１年９月２３日（星期五）下午１３：００开始。

网络投票时间为２０１１年９月２３日上午９：３０ 至１１：３０；下午１３：００ 至１５：００。

２、股权登记日：２０１１ 年９月１６日

３、现场会议召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅

４、会议召集人：公司董事会

５、会议期限：半天

６、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

８、提示公告

公司将于２０１１年９月１７日就本次临时股东大会发布提示公告。

９、会议出席对象

（１）本公司董事、监事和高级管理人员；

（２）截至２０１１ 年９月１６日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（３）公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

２、审议《关于公司配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（１）发行股票的种类和面值

（２）配股基数、比例和数量

（３）配股价格和定价原则

（４）配售对象

（５）本次配股募集资金的用途

Ａ． 数字一体化手术室工程及设备项目

Ｂ． 低温灭菌设备及耗材项目

Ｃ． 口腔设备及耗材项目

Ｄ． 新华医疗研发中心创新项目

Ｅ． 补充流动资金

（６）发行方式

（７）发行时间

（８）承销方式

（９）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

（１０）决议的有效期

３、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

４、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

１、登记办法

（１）公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

２、登记时间：２０１１年９月１９日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

３、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

四、参与网络投票股东的投票程序

１、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２３日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

２、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

３、采取网络投票的程序

投票代码与投票简称

沪市挂牌投票投票代码：７３８５８７ ；沪市挂牌投票简称：新华投票

具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案，以此类推。以９９．００元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。如下表：

议案序号	议案名称		对应申报 价格
总议案			９９．００
１	《关于公司符合配股条件的议案》		１．００
２	《关于公司配股方案的议案》		－－－
２．０１	（１）发行股票的种类和面值		２．００
２．０２	（２）配股基数、比例和数量		３．００
２．０３	（３）配股价格和定价原则		４．００
２．０４	（４）配售对象		５．００
２．０５	（５）本次配股募集资金的用途	Ａ． 数字一体化手术室工程及设备项目	６．００
		Ｂ． 低温灭菌设备及耗材项目	７．００
		Ｃ． 口腔设备及耗材项目	８．００
		Ｄ． 新华医疗研发中心创新项目	９．００
		Ｅ． 补充流动资金	１０．００
２．０６	（６）发行方式		１１．００
２．０７	（７）发行时间		１２．００
２．０８	（８）承销方式		１３．００
２．０９	（９）本次配股前滚存未分配利润的分配方案		１４．００
２．１０	（１０）决议的有效期		１５．００
３	关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案		１６．００
４	关于前次募集资金使用情况说明的议案		１７．００
５	关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案		１８．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

⑤同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

⑥对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码：２５５０８６

联系电话： ０５３３—３５８７７６６

传真：０５３３—３５８７７６８

联系人：靳建国、李静

２、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附件：授权委托书

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

２０１１年９月１７日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日