本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、传闻简述

　２０１１年８月１８日，《第一财经日报》刊登题为《海口国资谋“嫁”椰岛 中粮有意“迎娶”》的报道。该报道称：海南椰岛第一大股东即将变化，海口国资有意将股权转让给一家央企，中粮集团旗下香港上市公司中国食品有意接盘，持股比例至少在３０％以上。该报道中还提到公司正在接触的战略投资者包括五粮液、中粮集团和中轻控股，央企中粮接盘的可能性最大。

　二、公司澄清声明

　公司于２０１１日８月１８向第一大股东海口市国有资产经营有限

　公司发出关于上述媒体报道的问询函，并于８月１９日收到第一大股东的复函。

　公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司及其实际控制人

　声明：截至目前，其尚未与任何公司就股权转让事项进行实质性接触和商洽，并承诺在未来三个月内不进行资产重组和股权转让事项。

　三、风险提示

　《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，有关公司的任何信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者切勿轻信传闻，理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年８月１９日