本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票连续３个交易日内（２０１１年８月１７日－１９日）收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。本公司股票自２０１１年８月２２日上午开市起停牌１小时。

　二、股票交易异常波动的说明

　１．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　２．近日，公司关注到有媒体报道公司在水牛奶的广告宣传中引用的营养数据与公司２００９年《招股说明书》中引用的营养数据存在差异。获知消息后，公司高度重视此事，立即展开内部核查。经查实，确系公司相关部门之间沟通不足，水牛奶广告宣传引用的营养数据出自《中国水牛科学》、《液态奶》、《乳品制造学》这三本牛奶类专业书籍中的研究数据，而公司《招股说明书》引用的营养数据则出自中国科学院《中国发展奶水牛业的建议》，两组数据有所差异。为此，公司已于２０１１年８月１２日在公司官网上发出公开信向公众说明情况并致歉，同时立即着手撤换各地投放的广告，目前广告撤换工作已基本完成。针对此事，公司内部也已经做出检讨，并责成全公司就此次事件吸取经验教训，在今后的生产经营中务必要严谨审慎。

　３．经自查，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　４．经向控股股东、实际控制人询证，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　５．经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　三、风险提示

　１．经自查，本公司不存在违反公平信息披露的情形。

　２．本公司于２０１１年４月２８日发布的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司２０１１年第一季度季度报告》中对２０１１年１－６月的经营业绩进行预计，公司在２０１１年１－６月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在预计范围之内。公司预约于２０１１年８月２３日披露２０１１年半年度报告，半年度业绩信息未向任何第三方提供。董事会决定２０１１年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　３．公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年八月二十二日