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2011年08月22日 星期一 上一期  下一期
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证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１５５
深圳市科陆电子科技股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
２０１１年１月２８日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的２０，６５０，４８２．０５元自筹资金。该议案于２０１１年２月１６日已经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
２０１１年１月２８日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为１５，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于２０１１年２月１６日已经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

股票简称科陆电子
股票代码００２１２１
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名黄幼平文 静
联系地址深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼
电话０７５５－２６７１９５２８０７５５－２６７１９５２８
传真０７５５－２６７１９６７９０７５５－２６７１９６７９
电子信箱ｓｕｎｎｙｈｕａｎｇ７２９＠１６３．ｃｏｍｗｅｉｑｉｎｇｆ８６＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）２，２２２，８２３，３３０．１０２，１１９，０１７，７５５．２７４．９０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，１７２，６９０，２８７．０８１，１２８，９２２，７４１．９３３．８８％
股本（股）３９６，６９０，０００．００２６４，４６０，０００．００５０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．９６２．８５３．８６％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）４２３，９０４，１５０．７３２８４，９０７，２９９．４７４８．７９％
营业利润（元）５１，０５２，０２５．３１５８，８４１，１００．９９－１３．２４％
利润总额（元）６０，３９２，２５２．４７６１，９４０，８７２．４５－２．５０％
归属于上市公司股东的净利润（元）５６，９９０，５４５．１５５０，８０７，６６９．９７１２．１７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）４９，６４４，６５６．８７４８，５４０，０２２．８９２．２８％
基本每股收益（元／股）０．１４０．２１－３３．３３％
稀释每股收益（元／股）０．１４０．２１－３３．３３％
加权平均净资产收益率 （％）４．９２％９．９０％－４．９８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）４．２９％９．４５％－５．１６％
经营活动产生的现金流量净额（元）－３７５，７９８，７９６．００－８９，１８２，７３３．５７３２１．３８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．９５－０．３４１７９．４１％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

尚未使用的募集资金用途及去向账户名称银行名称账号２０１１年６月３０日２０１１年６月３０日
活期账户余额定期存单余额
深圳市科陆电子科技股份有限公司深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行11005458535708 ４９，０６２，９５５．４８３０，０００，０００．００
深圳市科陆电子科技股份有限公司平安银行深圳分行6012100066192 ３５，３８８，２９４．４７３０，０００，０００．００
深圳市科陆电子科技股份有限公司中国邮政储蓄银行深圳南山支行100243111160010002１６，５７１，７０７．５２１０，０００，０００．００
深圳市科陆变频器有限公司中国银行时代金融中心支行816813508308097001１６，９３０，２３７．８６３０，０００，０００．００
成都市科陆洲电子有限公司中国建设银行股份有限公司深圳南山支行44201506600052512687３３，７２６，８３５．４８２０，０００，０００．００
合 计  １５１，６８０，０３０．８１１２０，０００，０００．００
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度将１２，０００万元人民币的闲置募集资金转存为６个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１１年１－９月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于３０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：１０．００％～～３０．００％
公司预计２０１１年１－９月归属于上市公司股东的利润比上年同期增长幅度为１０％－３０％。
２０１０年１－９月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：１０２，０１７，８１１．９３
业绩变动的原因说明行业发展前景可观，公司经营情况良好，主营业务保持稳定增长。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－１２９，２１１．８５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１，０４６，２００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出８，４２３，２３９．０１
所得税影响额－２，００４，７１６．３０
少数股东权益影响额１０，３７７．４２
合计７，３４５，８８８．２８

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份１１５，０８３，１６０４３．５２％  ５７，５４１，５８０－６，８８７，４７５５０，６５４，１０５１６５，７３７，２６５４１．７８％
１、国家持股         
２、国有法人持股８，０００，０００３．０３％  ４，０００，０００ ４，０００，０００１２，０００，０００３．０３％
３、其他内资持股１５，２００，０００５．７５％  ７，６００，０００ ７，６００，０００２２，８００，０００５．７５％
其中：境内非国有法人持股１５，２００，０００５．７５％  ７，６００，０００ ７，６００，０００２２，８００，０００５．７５％
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份９０，６２３，１６０３４．２７％  ４５，３１１，５８０－６，８８７，４７５３８，４２４，１０５１２９，０４７，２６５３２．５３％
６、其他１，２６０，００００．４８％  ６３０，０００ ６３０，０００１，８９０，００００．４８％
二、无限售条件股份１４９，３７６，８４０５６．４８％  ７４，６８８，４２０＋６，８８７，４７５８１，５７５，８９５２３０，９５２，７３５５８．２２％
１、人民币普通股１４９，３７６，８４０５６．４８％  ７４，６８８，４２０＋６，８８７，４７５８１，５７５，８９５２３０，９５２，７３５５８．２２％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数２６４，４６０，０００１００．００％  １３２，２３０，００００１３２，２３０，０００３９６，６９０，０００１００．００％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
杨凯杨凯先生所持有的深圳市科陆电气技术有限公司２０％的股权。２０１１年０４月０７日４５１．５８０．００５１７．２３否依据杨凯先生所持科陆电气股权相对应的净资产情况确定是是不适用

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

说明：报告期内，公司销售毛利率为３５．７９％，较去年同期下降１１．６０％，主要是由于：

Ⅰ、报告期内，公司电力自动化产品毛利率呈稳步上升趋势。

①用电自动化产品毛利率比去年同期增长５．８０％，主要原因为，上半年度，公司加大了用电自动化产品的技术创新力度，提高了产品的附加值。

②报告期内电力操作电源毛利率较去年同期下降４．０７％，主要原因为报告期内原材料尤其是金属线材价格上升。

③高中低压变频器产品毛利率基本保持稳定。

Ⅱ、电工仪器仪表毛利率变化分析

① 标准仪器仪表基本保持较高的毛利率水平，主要原因为：标准仪器仪表属于高技术含量产品，技术门槛偏高，市场竞争相对较小，公司在该领域具备技术和规模优势；报告期内该类产品毛利率有所下降主要是由于原材料上涨，导致产品成本上升，毛利率下降。

② 电子式电能表毛利率大幅下降，主要原因为：２０１０年上半年之前公司交货的电子式电能表主要以高附加值的多功能表为主，毛利率较高；２０１０年下半年，国家电网公司统一招标的电能表开始大量交货，导致本报告期电能表毛利率同比下降。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东总数２３，３６１
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
饶陆华境内自然人４２．１７％１６７，２８６，０００１２５，４６４，５０００
上海景贤投资有限公司境内非国有法人２．７３％１０，８２９，４００１０，８００，００００
全国社会保障基金理事会转持二户国有法人２．２７％９，０００，０００００
中国银行－招商先锋证券投资基金基金、理财产品等其他２．１９％８，７０６，１４３００
袁继全境内自然人２．１１％８，３８０，９５０００
中国银行－招商行业领先股票型证券投资基金基金、理财产品等其他１．６２％６，４２７，０７３００
邦信资产管理有限公司国有法人１．５１％６，０００，０００６，０００，００００
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司国有法人１．５１％６，０００，０００６，０００，００００
北京淳信资本管理有限公司境内非国有法人１．５１％６，０００，０００６，０００，０００６，０００，０００
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人１．５１％６，０００，０００６，０００，００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
饶陆华４１，８２１，５００人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户９，０００，０００人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金８，７０６，１４３人民币普通股
袁继全８，３８０，９５０人民币普通股
中国银行－招商行业领先股票型证券投资基金６，４２７，０７３人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品４，１３４，４３２人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品４，１２９，７１３人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司４，０５０，０００人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金４，００２，４４０人民币普通股
江海证券有限公司３，４９５，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺饶陆华、袁继全、范家闩、阮海明、刘明忠（１）公司控股股东、实际控制人饶陆华先生承诺自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

（２）公司其他董事、监事和高级管理人员承诺自股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

履行情况良好
其他承诺（含追加承诺）饶陆华为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司上市时出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“无论在中国境内或境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本人有要求”。

同时，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司非公司发行Ａ股股票时出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”

履行情况良好

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
饶陆华董事长、总经理１１１，５２４，０００５５，７６２，００００１６７，２８６，０００１２５，４６４，５０００公积金转增股
刘明忠董事２５６，６００１２８，３０００３８４，９００２８８，６７５０公积金转增股
孟建斌董事００００００无变动
陶 军董事００００００无变动
范家闩董事１，４１０，０００７０５，００００２，１１５，０００１，５８６，２５００公积金转增股
黄幼平董事、董事会秘书００００００无变动
曾永春原董事、副总经理、财务总监００００００无变动
楚建德原董事、财务总监００００００无变动
聂志勇财务总监００００００无变动
王 勇独立董事００００００无变动
马秀敏独立董事００００００无变动
李少弘独立董事００００００无变动
邓爱国独立董事００００００无变动
徐 景监事００００００无变动
周新华监事００００００无变动
阮海明监事１，３０７，６８０６５３，８４００１，９６１，５２０１，４７１，１４００公积金转增股

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额０．０００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额０．０００．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额０．０００．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额０．０００．００
小计０．０００．００
４．外币财务报表折算差额０．０００．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
５．其他０．０００．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响０．０００．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
合计０．０００．００

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
电工仪器仪表与电力自动化４２，３９０．４２２７，２３８．７１３５．７４％４８．７９％８１．７４％－１１．６５％
主营业务分产品情况
电力自动化产品１０，９６４．１４５，２５４．２０５２．０８％－１５．０８％－２０．３８％３．１９％
电工仪器仪表２９，９３５．７９２１，５９８．４０２７．８５％９５．４１％１５９．５８％－１７．８４％
其他１，４９０．４８３８６．１１７４．０９％４７３．３４％４６５．４９％０．３６％

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０４月２７日深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼行政会议室实地调研张林（招商证券）、谢农（招商证券）等公司２０１０年度经营情况及相关产品技术
２０１１年０５月１２日深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼行政会议室实地调研邓浩龙（长江证券）、周应波（平安证券）、张海（平安证券）、周紫光（平安证券）、程宇楠（金元证券）等。公司经营情况及相关产品产业化的进度
２０１１年０５月１９日深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼行政会议室实地调研王一兵（第一创业证券）、张小川（摩根士丹利华鑫基金）公司主营业务及行业发展情况
２０１１年０６月０２日深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼贵宾室实地调研占亮（长江证券）、周旭辉（长江证券）、刘美玲（嘉实基金）公司主营业务情况

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东华南地区１２，７７１．４４２９．３６％
其他地区２９，６１８．９８５９．０９％

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金４０９，３８９，５３６．００２８９，０７２，５８８．３９７８２，８２９，９４７．５２４３８，４８１，６６４．１８
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１７，１００，０００．００１７，０００，０００．００４，１７５，６７５．１６１，９０４，４９８．００
应收账款６２３，６４８，３９５．００６０３，６３２，５３０．８２６０６，５７２，８３１．２７５９４，６７３，０４８．１３
预付款项１１４，９４０，１１５．６０５９，４４１，４９７．９３４７，９０２，２４４．５８４３，５３６，１１２．１７
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款６０，９１３，７６６．５８９７，３４９，３４８．１９３９，５４０，９５４．６６６６，０１２，３０６．８１
买入返售金融资产    
存货６６１，８５８，２９３．１２５９０，２４８，４９３．４７３４７，２９６，２２７．００３１７，２４９，６９３．６８
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计１，８８７，８５０，１０６．３０１，６５６，７４４，４５８．８０１，８２８，３１７，８８０．１９１，４６１，８５７，３２２．９７
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资２，４３４，７８１．３６４０３，９１５，９８５．３９２，４３４，７８１．３６３９１，０００，２３３．３９
投资性房地产    
固定资产２０３，９９７，３７８．９５１９５，３１０，４２５．１５１９５，９７１，５０８．６２１８７，８３８，３８４．８６
在建工程５５，５０６，６２１．７４１８，８４６，１１８．８８１９，３４０，２８３．９２７，７７４，０２６．０６
工程物资    
固定资产清理    

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

募集资金总额５２，１４１．０８本报告期投入募集资金总额８，３４０．５０
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额１０，０７０．５６
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
科陆研发中心建设项目否１３，８６１．００１３，８６１．００１，０９７．８６１，９７７．８８１４．２７％２０１３年０４月２９日０．００是否
智能变电站自动化系统项目否９，９９７．００９，９９７．００１，９２６．９１２，４７５．２３２４．７６％２０１２年１０月２９日０．００是否
营销服务中心建设项目否４，９９３．００４，９９３．００１，１５３．３４１，４３４．０１２８．７２％２０１２年１０月２９日０．００是否
科陆变频器扩产建设项目否５，２１９．００５，２１９．００５２８．６１５４９．６３１０．５３％２０１２年１０月２９日０．００是否
科陆洲智能、网络电表生产建设项目否２０，９８０．００２０，９８０．００３，６３３．７８３，６３３．８１１７．３２％２０１２年０４月２９日０．００是否
承诺投资项目小计－５５，０５０．００５５，０５０．００８，３４０．５０１０，０７０．５６－－０．００－－
超募资金投向 
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－     －－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－５５，０５０．００５５，０５０．００８，３４０．５０１０，０７０．５６－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内不存在此情况。

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

财务报告√未经审计 □审计

生产性生物资产    
油气资产    
无形资产５６，１５１，２２６．５２４３，８７９，２１９．５８５６，９４２，０５３．１２４４，５４６，３５８．９０
开发支出    
商誉５１９，８９９．２２ ５１９，８９９．２２ 
长期待摊费用４，４２４，７２５．６４３，２２８，９１５．６２４，２３９，１２１．８１２，９１１，４８５．４５
递延所得税资产１１，９３８，５９０．３７７，１１８，３０６．１１１１，２５２，２２７．０３７，０５１，６０１．３６
其他非流动资产    
非流动资产合计３３４，９７３，２２３．８０６７２，２９８，９７０．７３２９０，６９９，８７５．０８６４１，１２２，０９０．０２
资产总计２，２２２，８２３，３３０．１０２，３２９，０４３，４２９．５３２，１１９，０１７，７５５．２７２，１０２，９７９，４１２．９９
流动负债：    
短期借款４１０，０００，０００．００４１０，０００，０００．００３３０，０００，０００．００３３０，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据１２８，５９７，３７８．８０１２６，９１４，５０５．７６１９７，３７３，４０９．０７１９４，０７８，５５２．７８
应付账款４０４，６９９，１１７．７７４３３，５９３，４２８．７６２４６，６０３，５８６．４１２６８，９０５，３７９．７０
预收款项４６，２１６，６９２．４９４７，４７９，３８０．６６８３，６６２，７１８．２９７１，２９８，４４８．６５
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬１５，４０２，０５３．４５１０，０１７，９３９．１５１３，２４９，５６４．０９８，６６８，１０３．８７
应交税费－６，１７１，０６２．９１－５，２７３，０７８．３６５９，８４７，８３３．７２５３，８１４，４２９．８６
应付利息    
应付股利    
其他应付款８，７３２，２５９．８３１３３，８７０，７９３．０５１３，２６８，７７４．９４１８，８９４，１９０．７６
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００２０，０８５，２２６．８０２０，０８５，２２６．８０
其他流动负债    
流动负债合计１，０２７，４７６，４３９．４３１，１７６，６０２，９６９．０２９６４，０９１，１１３．３２９６５，７４４，３３２．４２
非流动负债：    
长期借款  ０．０００．００
应付债券    
长期应付款  ０．０００．００
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债１１，８００，０００．００１０，２００，０００．００９，０５０，０００．００７，５５０，０００．００
非流动负债合计１１，８００，０００．００１０，２００，０００．００９，０５０，０００．００７，５５０，０００．００
负债合计１，０３９，２７６，４３９．４３１，１８６，８０２，９６９．０２９７３，１４１，１１３．３２９７３，２９４，３３２．４２
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）３９６，６９０，０００．００３９６，６９０，０００．００２６４，４６０，０００．００２６４，４６０，０００．００
资本公积３９１，９５３，９１７．６８３９１，９５３，９１７．６８５２４，１８３，９１７．６８５２４，１８３，９１７．６８
减：库存股    
专项储备    
盈余公积５３，９５４，９３１．４０５３，９５４，９３１．４０５３，９５４，９３１．４０５３，９５４，９３１．４０
一般风险准备    
未分配利润３３０，０９１，４３８．００２９９，６４１，６１１．４３２８６，３２３，８９２．８５２８７，０８６，２３１．４９
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，１７２，６９０，２８７．０８１，１４２，２４０，４６０．５１１，１２８，９２２，７４１．９３１，１２９，６８５，０８０．５７
少数股东权益１０，８５６，６０３．５９ １６，９５３，９００．０２０．００
所有者权益合计１，１８３，５４６，８９０．６７１，１４２，２４０，４６０．５１１，１４５，８７６，６４１．９５１，１２９，６８５，０８０．５７
负债和所有者权益总计２，２２２，８２３，３３０．１０２，３２９，０４３，４２９．５３２，１１９，０１７，７５５．２７２，１０２，９７９，４１２．９９

７．２．２ 利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入４２３，９０４，１５０．７３４０６，５４８，９５６．１４２８４，９０７，２９９．４７２５４，２４４，４７８．３６
其中：营业收入４２３，９０４，１５０．７３４０６，５４８，９５６．１４２８４，９０７，２９９．４７２５４，２４４，４７８．３６
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本３７２，８５２，１２５．４２３７８，８４９，４９９．１３２２６，０６６，１９８．４８２１０，６３５，５３０．１６
其中：营业成本２７２，３８７，１１５．０４３１９，２７２，９５９．５５１４９，８７６，１６６．３４１６４，０５６，７４９．３０
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加３５９，６９６．１３５２，６６９．７２２９６，８０７．０１７４，７４５．３７
销售费用３９，９７６，３４５．３９２４，６５１，４０６．２５２３，０６５，１５８．９３１５，１５０，００８．４３
管理费用５２，３９１，３４１．９４２６，７６５，３６０．２１３５，７１６，２８３．６３１７，９８７，３８０．３５
财务费用６，７７６，７６９．７０７，２８３，４１１．９９４，２４１，２９７．３４３，７８６，３９３．２１
资产减值损失９６０，８５７．２２８２３，６９１．４１１２，８７０，４８５．２３９，５８０，２５３．５０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）０．０００．０００．０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）０．０００．０００．００１０，３４１，９７５．３９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益０．０００．０００．０００．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）５１，０５２，０２５．３１２７，６９９，４５７．０１５８，８４１，１００．９９５３，９５０，９２３．５９
加：营业外收入９，９５０，４８４．８３１，８６２，１１８．０９３，５２９，５３７．０８３，１４８，７６２．５１
减：营业外支出６１０，２５７．６７４８９，７６３．０１４２９，７６５．６２３２１，５８８．９１
其中：非流动资产处置损失１２９，２１１．８５１２６，７３０．５１３１，３２３．５７２０，４５８．９１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）６０，３９２，２５２．４７２９，０７１，８１２．０９６１，９４０，８７２．４５５６，７７８，０９７．１９
减：所得税费用５，５８３，２５１．７５３，２９３，４３２．１５１１，５３３，９６８．１３５，９９３，６９０．２９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）５４，８０９，０００．７２２５，７７８，３７９．９４５０，４０６，９０４．３２５０，７８４，４０６．９０
归属于母公司所有者的净利润５６，９９０，５４５．１５２５，７７８，３７９．９４５０，８０７，６６９．９７５０，７８４，４０６．９０
少数股东损益－２，１８１，５４４．４３ －４００，７６５．６５ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．１４０．１００．２１０．２１
（二）稀释每股收益０．１４０．１００．２１０．２１
七、其他综合收益０．０００．０００．０００．００
八、综合收益总额５４，８０９，０００．７２２５，７７８，３７９．９４５０，４０６，９０４．３２５０，７８４，４０６．９０
归属于母公司所有者的综合收益总额５６，９９０，５４５．１５２５，７７８，３７９．９４５０，８０７，６６９．９７５０，７８４，４０６．９０
归属于少数股东的综合收益总额－２，１８１，５４４．４３０．００－４００，７６５．６５０．００

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金３８０，９５６，１３０．５１３８９，９２０，７８０．１９１９０，７００，９７０．２３１８７，５３３，８４８．７３
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    

回购业务资金净增加额    
收到的税费返还８，３４５，９６０．７９３８１，８５２．６６４４７，７６８．０６７０，２４７．０３
收到其他与经营活动有关的现金５，００９，７２４．９０１５０，２９７，１８７．６４３５，７５５，５０２．６４５９，５９９，７９７．３７
经营活动现金流入小计３９４，３１１，８１６．２０５４０，５９９，８２０．４９２２６，９０４，２４０．９３２４７，２０３，８９３．１３
购买商品、接受劳务支付的现金５７２，２３６，４０２．９８５２９，６１７，５３８．４３２０７，６１５，５０８．４６２１８，６２７，５５５．６３
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金５８，７８３，７６７．０４３５，６０４，６４９．８３３９，５０３，３８１．６４２４，９２６，９０１．９８
支付的各项税费６９，０７５，８１７．６７５７，１３８，８２４．４８３２，９３９，６６１．６７１０，５７０，１９１．４５
支付其他与经营活动有关的现金７０，０１４，６２４．５１８４，１５３，９４４．８２３６，０２８，４２２．７３２７，３４３，１７０．９７
经营活动现金流出小计７７０，１１０，６１２．２０７０６，５１４，９５７．５６３１６，０８６，９７４．５０２８１，４６７，８２０．０３
经营活动产生的现金流量净额－３７５，７９８，７９６．００－１６５，９１５，１３７．０７－８９，１８２，７３３．５７－３４，２６３，９２６．９０
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金０．０００．０００．０００．００
取得投资收益收到的现金０．０００．０００．００７，０００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额０．０００．０００．０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．０００．０００．００
收到其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流入小计０．０００．０００．００７，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５５，４４１，１６３．９２２７，７７７，７３５．１２３６，０３４，３２８．３４３４，８２４，７６２．０１
投资支付的现金０．００１２，９１５，７５２．０００．００１４，６００，０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流出小计５５，４４１，１６３．９２４０，６９３，４８７．１２３６，０３４，３２８．３４４９，４２４，７６２．０１
投资活动产生的现金流量净额－５５，４４１，１６３．９２－４０，６９３，４８７．１２－３６，０３４，３２８．３４－４２，４２４，７６２．０１
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金６００，０００．０００．００５，４００，０００．０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金６００，０００．０００．００５，４００，０００．０００．００
取得借款收到的现金３１０，０００，０００．００３１０，０００，０００．００９３，０００，０００．００９３，０００，０００．００
发行债券收到的现金  ０．０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金  ０．０００．００
筹资活动现金流入小计３１０，６００，０００．００３１０，０００，０００．００９８，４００，０００．００９３，０００，０００．００
偿还债务支付的现金２３０，０００，０００．００２３０，０００，０００．００４０，０００，０００．００４０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２２，８００，４５１．６０２２，８００，４５１．６０１５，５０７，２７５．３３１４，９５２，９６８．６６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润０．０００．０００．０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
筹资活动现金流出小计２５２，８００，４５１．６０２５２，８００，４５１．６０５５，５０７，２７５．３３５４，９５２，９６８．６６
筹资活动产生的现金流量净额５７，７９９，５４８．４０５７，１９９，５４８．４０４２，８９２，７２４．６７３８，０４７，０３１．３４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响０．０００．０００．０００．００
五、现金及现金等价物净增加额－３７３，４４０，４１１．５２－１４９，４０９，０７５．７９－８２，３２４，３３７．２４－３８，６４１，６５７．５７
加：期初现金及现金等价物余额７８２，８２９，９４７．５２４３８，４８１，６６４．１８１６２，４９８，１３２．９３９９，５３２，１００．３４
六、期末现金及现金等价物余额４０９，３８９，５３６．００２８９，０７２，５８８．３９８０，１７３，７９５．６９６０，８９０，４４２．７７

７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本期新增合并单位１家，原因为：新成立深圳市科陆技术服务有限公司。

公司于２０１１年４月２６日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》（即深圳市科陆技术服务有限公司），并于２０１１年６月完成了相关的工商登记工作，取得了４４０３０１１０５４６６００３号《企业法人营业执照》。深圳市科陆技术服务有限公司注册资本５００万元，实收资本５００万元，公司持有其１００％的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入报表合并范围。

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长： 饶陆华

二O一一年八月十九日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１５４

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于２０１１年８月８日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１１年８月１９日上午１０：００在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事１０名，实际参加表决的董事１０名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

《２０１１年半年度报告》全文刊登于２０１１年８月２２日巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》刊登于２０１１年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１１５５；

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

公司章程修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文刊登于２０１１年８月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》；

公司目前已具备互感器等相关产品的研发能力，并拥有自主知识产权。为进一步整合公司资源，提高资本运营效率，进一步优化公司智能变电站等核心产品的发展，公司拟以人民币３００万元向非关联自然人李建华先生转让公司所持有的武汉和沐电气有限公司２８％的股权。

根据《公司章程》等规定，本次资产出售事项不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须征得债权人或其他第三方的同意。

具体内容详见２０１１年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号２０１１５６）。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》；

为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将总额为２０，０００．００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

具体内容详见２０１１年８月２２日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号２０１１５７）。保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于２０１１年９月６日（星期二） 下午１４：００时在公司行政会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

具体内容详见２０１１年８月２２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号２０１１５８）。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

附件一：

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及中国证监会颁发的规范性文件的要求，结合

公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》做相应的修订，具体内容如下：

１、原第十三条？经依法登记，公司的经营范围：电力设备、精密仪器、软件工程、系统维护；提供相应的咨询、技术、安装、维修服务；自有房屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第［２００１］０６５６号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力设备、仪器仪表、软件工程、系统维护；提供相应的咨询、技术、安装、维修服务；自有房屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第［２００１］０６５６号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１５６

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于转让参股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

１、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币３００万元向非关联自然人李建华先生转让公司所持有的武汉和沐电气有限公司（以下简称“武汉和沐”）２８％的股权。

２、本次交易不构成关联交易。

３、本次交易完成后，公司将不再持有武汉和沐的股权。

一、交易概述

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，公司与余宏伟先生、黄永皓先生及廖苇萍女士共同出资设立了武汉和沐电气有限公司，其中公司以现金的形式出资人民币２８０万元，持有其２８％的股权。具体内容详见２００９年１０月２７日在《证券时报》及巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号２００９４１）。

经公司２０１１年８月１９日第四届董事会第十五次会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，拟同意以人民币３００万元向非关联自然人李建华先生转让公司所持有的武汉和沐２８％的股权。上述股权收购事项完成后，公司将不再持有武汉和沐的股权。

根据《公司章程》等规定，本次资产出售事项不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须征得债权人或其他第三方的同意；本次交易构成“一般购买、出售”类别。本次资产出售事项尚需经股东大会的批准。

二、交易对方基本情况

本次股权转让受让方为李建华先生，中国国籍，与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

１、标的基本信息

（１）公司名称：武汉和沐电气有限公司

（２）公司法定代表人：余宏伟

（３）注册时间：２００９年１１月１２日

（４）注册资本：１，０００万元

（５）公司注册地址：湖北省天门市仙北工业园

（６）经营范围：电力电子设备、互感器、传感器、电力软件、仪表的研发、设计、生产、销售；提供相应的安装、咨询、代理、培训和服务。

（７）交易标的股权结构如下表：

银行名称募集资金专户存单号金额

（万元）

开户时间
中国银行深圳时代金融中心支行８１６８１３５０８３０８０９７００１１９７８３５４３，０００．００２０１１年０５月１２日
中国建设银行深圳南山支行４４２０１５０６６０００５２５１２６８７４４２００００２３４９２２，０００．００２０１１年０５月２７日
平安银行深圳分行６０１２１０００６６１９２０００１３７０８３，０００．００２０１１年０５月０５日
中国邮政储蓄银行深圳南山区支行１００２４３１１１１６００１０００２粤００００５０９４１，０００．００２０１１年０５月０６日
深圳发展银行深圳福永支行１１００５４５８５３５７０８ ３，０００．００２０１１年０６月１０日
合计１２，０００．００ 

（８）本次交易的标的为公司持有的武汉和沐２８％的股权。

（９）本次股权转让，武汉和沐的其他股东放弃其拥有的优先购买权。

２、标的资产情况

（１）公司持有的武汉和沐２８％的股权不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不存在任何形式的权利瑕疵。

（２）武汉和沐不存在包括担保、诉讼与仲裁等或有事项，净利润中不存在包含较大比例的非经常性损益的情况。

（３）本次股权转让不涉及债权债务转让事宜，也不涉及企业职工安置问题。

３、武汉和沐电气有限公司最近一年一期的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

股东出资额（人民币）持股比例出资方式
余宏伟６９０万元６９％现金
科陆电子２８０万元２８％现金
廖苇萍３０万元３％现金
合计１０００万元１００％ 

四、交易协议的主要内容

公司与李建华先生经友好协商，共同拟订了《股权转让协议》。公司将在股东大会审议通过本议案后，与易李建华先生正式签订股权转让协议。协议主要内容如下：

１、定价依据：以武汉和沐股权相对应的净资产价格为基础，经过双方友好协商确定

２、成交金额：３００万元

３、支付方式：现金支付

４、协议生效条件及日期：自各方或其授权代表签字盖章之日起生效。

５、本次交易已经武汉和沐股东会审议批准，本次资产转让事项尚需经公司股东大会的批准。

６、违约责任：对于协议各方的违约行为，按照其签订的《股权转让协议》中的相关条款执行。

７、争议解决方式：凡因履行本协议所发生的争议，协议各方应友好协商解决。如协商不成，协议各方均有权向有关辖权的人民法院提起诉讼。

五、本次交易对公司的影响

公司目前已具备互感器等相关产品的研发能力，并拥有自主知识产权。本次股权转让将有利于整合公司资源，提高资本运营效率，进一步优化公司智能变电站等核心产品的发展，对公司的持续稳定发展带来积极影响，符合公司及全体股东的利益要求。

本次交易完成后，公司将不再持有武汉和沐的股权；本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生其他同业竞争等情形。

本次交易，不会导致公司合并范围发生变化；本次股权转让后，公司将获得一定的资金流入，但不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十五次会议决议；

２、武汉和沐电气有限公司近一年一期财务报表。

特此公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

２０１１年８月１９日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１５７

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１９日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 公司募集资金基本情况

根据公司２００９年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１２５６号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４４６万股，每股发行价格为２２．５０元，募集资金总额为人民币５５０，３５０，０００．００元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币２８，９３９，２１７．５０元后，实际募集资金净额为人民币５２１，４１０，７８２．５０元。上述募集资金已于２０１０年１０月２９日汇入公司募集资金专项账户，立信大华会计师事务所有限公司已对上述情况进行验证，并出具了立信大华验字［２０１０］１４１号《验资报告》。

募集资金使用情况：截止２０１１年６月３０日，公司已累计使用募集资金１００，７０５，６３６．０６元，尚未使用的募集资金余额共计４２１，６８０，０３０．８１元，其中：发生存款利息金额为人民币９７４，８８４．３７元，以六个月定期存款方式存放的募集资金金额为人民币１２，０００．００万元，暂时用于补充公司流动资金的募集资金金额为人民币１５，０００．００万元。

１、部分闲置募集资金转为定期存款的情况

经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司将部分募集资金以六个月定期存款方式存放，具体如下：

项目２０１１年６月３０日２０１０年１２月３１日
资产总额１７，０９３，７８３．２１１２，８２０，１５７．８４
负债总额５，７６５，５１８．６８４，１２４，５１０．１２
应收款项总额１０，５９３．００－８１０，７１８．００
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）－－
净资产１１，３２８，２６４．５３８，６９５，６４７．７２
项目２０１１年６月３０日２０１０年度
营业收入１，０３８，４３１．６１１，８２７，７８８．００
营业利润－５４７，７２６．２１－１，１９８，９１４．４８
净利润－５３７，１１９．２１－１，１９８，９１４．４８

２、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司第四届董事会第十次（临时）会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将总额为１５，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。２０１１年８月８日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计１５，０００万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

二、 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

１、根据公司募集资金使用安排，在未来６个月，预计有人民币２０，０００．００万元的募集资金闲置。为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，经公司第四届董事会第十五次会议审议批准，公司拟将总额为２０，０００．００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算）。具体使用计划为：分别从公司募集资金专户：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（帐号：４４２０１５０６６０００５２５１２６８７）提取１３，０００万元；深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行（帐号：１１００５４５８５３５７０８）提取６，０００万元；中国邮政储蓄银行深圳南山区支行（帐号：１００２４３１１１１６００１０００２）提取１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

２、为了提高资金使用效率，降低公司财务费用，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的， 通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行半年期借款利率（６．１０％）、闲置募集资金６个月定期存单利率（３．３０％）计算，预计可为公司节约财务费用近３００万元。

３、公司承诺：（１）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过６个月；（２）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；（３）在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；（４）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。

４、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

三、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）公司独立董事马秀敏、邓爱国、李少弘、王勇认为：

１、公司继续将闲置募集资金２０，０００万元用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

２、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

３、公司本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金，内容及程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法规。同时上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

４、同意公司继续将募集资金２０，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过６个月。

（二）公司监事会认为：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将闲置募集资金人民币２０，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意继续将部分闲置的募集资金２０，０００万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

（三）平安证券有限责任公司作为科陆电子非公开发行股票的保荐人，龚寒汀、方红华作为保荐代表人，就上述事项发表意见如下：

科陆电子继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％，补充流动资金的计划使用时间没有超过６个月，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时已经科陆电子董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。科陆电子继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，平安证券同意科陆电子本次继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划。

四、备查文件

１、公司第四届董事会第十五次会议决议

２、独立董事发表的独立意见

３、公司第四届监事会第九次会议决议

４、《平安证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１５８

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》，决定于２０１１年９月６日下午１４：００在公司行政会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年９月６日下午１４：００开始，会期半天；

网络投票时间为：２０１１年９月５日—９月６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月５日１５：００至２０１１年９月６日１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年９月１日

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼公司行政会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）提示性公告

公司将于２０１１年８月３１日就本次临时股东大会发布提示公告。

（八）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月１日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于聘任公司董事的议案》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于转让参股子公司股权的议案》；

４、审议《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

上述议案１由公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过后提交，具体内容刊登在２０１１年７月２１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案２至议案４由公司第四届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体内容刊登在２０１１年８月２２日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述资料的提交程序合法，资料完备。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记时间及地点：

１、登记时间：２０１１年９月２日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ、Ｂ区五楼本公司

证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

１、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

２、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

４、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以２０１１年９月２日１７：００前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月６日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

议案序号议案名称对应申报价格
 总议案（指一次性对议案１、议案２、议案３、议案４进行表决）１００．００
议案１关于聘任公司董事的议案１．００
议案２关于修订＜公司章程＞的议案２．００
议案３关于转让参股子公司股权的议案３．００
议案４关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案４．００

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２） 在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

序号议案名称表决意见
投票数（股）
同 意反 对弃 权回避
１关于聘任公司董事的议案    
２关于修订＜公司章程＞的议案    
３关于转让参股子公司股权的议案    
４关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案    

（３）在“委托股数”项下填报表决意见；

股东按下表申报股数：

投票代码投票简称买卖方向买入价格
３６２１２１科陆投票买入对应申报价格

（４）确认投票完成。

４、计票规则

（１） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）股东对总议案的表决包括对议案１至议案４的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案１至议案４分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案１至议案４分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案１至议案４的分项表决为准。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例

（１） 股权登记日持有科陆电子股票的投资者，对公司所有议案投同意票，其申报如下：

表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数１股２股３股

（２） 如某股东对议案４投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码买卖方向申报价格申报股数
３６２１２１买入１００．００ 元１ 股

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ ２．００元 大于“１”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市科陆电子科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年９月５日下午１５：００至２０１１年９月６日１５：００的任意时间。

五、 其他事项

１、会议联系方式

联系部门：深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋五楼

邮政编码：５１８０５７

联系电话：０７５５－２６７１９５２８ 传真：０７５５－２６７１９６７９

联系人：文 静

２、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一一年八月十九日

附：现场会议授权委托书和回执

附件一：

送 达 回 执

致：深圳市科陆电子科技股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１１年９月６日（星期二）下午１４：００举行的２０１１年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称） ：

身份证号（营业执照号） ：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：２０１１年 月 日

注：

１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件） 。

２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》 （见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司２０１１年９月６日召开的２０１１年第三次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

股票代码买卖方向申报价格申报股数
３６２１２１买入４．００元２股
３６２１２１买入１００．００ 元１ 股

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

１、议案１至议案４，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称） ：

委托人身份证号码（营业执照号） ：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１１５９

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于２０１１年８月８日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知及相关会议资料。会议于２０１１年８月１９日在公司行政会议室以现场表决的方式召开，公司３名监事全部参加了会议，会议由监事会主席徐景先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将闲置募集资金人民币２０，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意继续将部分闲置的募集资金２０，０００万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二O一一年八月十九日

　（上接B056版）
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