§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人高华、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人（会计主管人员）池增岳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

固定资产	１，０４７，２３９，５３９．５８	９０５，９３３．１５	１，０７０，４１７，０１４．８５	９６８，７８３．８７
在建工程	２６３，１１９，８７９．７７		１４７，０２７，８８３．６４
工程物资
固定资产清理	２，１５６，５１９．４２
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３４３，４４５，０２７．７３		２９４，２５８，８４６．５７
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	２，６８６，１８７．９７		２，１７１，４１２．１３
其他非流动资产	１１３，６８７．３９		１１３，６８７．３９
非流动资产合计	１，６６８，１６２，１２３．３４	２，１２９，８６６，６１６．６７	１，５２３，９０８，７４２．６８	２，１２９，９２９，４６７．３９
资产总计	４，１７２，５７８，００４．０６	２，１４６，４７２，４５３．５４	３，８４８，１７９，４８２．９２	２，１５０，３４１，１８５．６８
流动负债：
短期借款	５２７，０００，０００．００		５３１，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	６８，２４１，１０５．２０		７１，０８０，６５７．８７
应付账款	２２３，０８４，４０２．７５		１３８，１２１，７７７．６７
预收款项	２６，０００，６０６．５７		２３，１２３，６０９．８８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３１，４５４，７７９．５９	４３８，６７５．００	３１，１３１，０４４．５７
应交税费	９，７０５，３６７．３２	１４，２８５．８０	２０，７９０，９８６．７５	１，２８５，８２１．４５
应付利息	６，４８９，６８８．００		１，９１７，１０５．００
应付股利	３０，７７０，５４７．０６		３０，７７０，５４７．０６
其他应付款	２６９，０６１，５８１．７８	１４，５１１，３９８．８１	９９，６９４，７１１．５４	１３，７００，５９５．１９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１６，５００，０００．００		７５，０６８，２５０．５９
其他流动负债
流动负债合计	１，２０８，３０８，０７８．２７	１４，９６４，３５９．６１	１，０２２，６９８，６９０．９３	１４，９８６，４１６．６４
非流动负债：
长期借款	３５１，０００，０００．００		３４０，５００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款	１８４，８４５，１８９．４３		１４７，４３６，５０３．５９
预计负债	４，５１３，５７３．４４		４，５１３，５７３．４４
递延所得税负债
其他非流动负债	１１３，６８７．３９		１１３，６８７．３９
非流动负债合计	５４０，４７２，４５０．２６		４９２，５６３，７６４．４２
负债合计	１，７４８，７８０，５２８．５３	１４，９６４，３５９．６１	１，５１５，２６２，４５５．３５	１４，９８６，４１６．６４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	９４２，８３８，４８７．００	９４２，８３８，４８７．００	９４２，８３８，４８７．００	９４２，８３８，４８７．００
资本公积	１，３１２，２９９，３５９．１５	１，４０１，３９６，４５１．８７	１，３０１，８９９，３５９．１５	１，４０１，３９６，４５１．８７
减：库存股
专项储备
盈余公积	１７，２２３，６６２．８０	１，４２８，４６９．５４	１７，２２３，６６２．８０	１，４２８，４６９．５４
一般风险准备
未分配利润	１２５，４０９，７６９．９５	－２１４，１５５，３１４．４８	４６，１８８，９４３．９８	－２１０，３０８，６３９．３７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２，３９７，７７１，２７８．９０	２，１３１，５０８，０９３．９３	２，３０８，１５０，４５２．９３	２，１３５，３５４，７６９．０４
少数股东权益	２６，０２６，１９６．６３		２４，７６６，５７４．６４
所有者权益合计	２，４２３，７９７，４７５．５３	２，１３１，５０８，０９３．９３	２，３３２，９１７，０２７．５７	２，１３５，３５４，７６９．０４
负债和所有者权益总计	４，１７２，５７８，００４．０６	２，１４６，４７２，４５３．５４	３，８４８，１７９，４８２．９２	２，１５０，３４１，１８５．６８

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

股票简称	中航动控
股票代码	０００７３８
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨刚强	王伟盟
联系地址	无锡市梁溪路７９２号	无锡市梁溪路７９２号
电话	０５１０－８５７０６０７５	０５１０－８５７０７７３８
传真	０５１０－８５５００７３８	０５１０－８５５００７３８
电子信箱	ｇａｎｇｑｉａｎｇｙａｎｇ＠ｖｉｐ．ｓｏｈｕ．ｃｏｍ	ｗｗｍ３２６５１０＠１６３．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，１７２，５７８，００４．０６	３，８４８，１７９，４８２．９２	８．４３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，３９７，７７１，２７８．９０	２，３０８，１５０，４５２．９３	３．８８％
股本（股）	９４２，８３８，４８７．００	９４２，８３８，４８７．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５４	２．４５	３．６７％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	８５５，６１６，５８２．７８	７３３，５２９，２６３．９０	１６．６４％
营业利润（元）	８３，３７２，８３０．８８	７４，１８５，９５４．４０	１２．３８％
利润总额（元）	９５，０９４，７２９．１６	７４，１３１，０９２．６２	２８．２８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７９，２２０，８２５．９７	５３，９７７，８４４．１６	４６．７７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	６９，４３６，０３４．７２	５３，６２９，１６９．４１	２９．４７％
基本每股收益（元／股）	０．０８	０．０６	３３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．０８	０．０６	３３．３３％
加权平均净资产收益率 （％）	３．３７％	２．５０％	０．８７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．９５％	２．４８％	０．４７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１２９，０５１，８６８．６３	１６４，９４５，０１４．９９	－１７８．２４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１４	０．１７	－１８２．３５％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	５４５，０３８，４８７	５７．８１％				２１４，２００，０００	２１４，２００，０００	７５９，２３８，４８７	８０．５３％
１、国家持股
２、国有法人持股	５４５，０３８，４８７	５７．８１％				２１４，２００，０００	２１４，２００，０００	７５９，２３８，４８７	８０．５３％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	３９７，８００，０００	４２．１９％				－２１４，２００，０００	－２１４，２００，０００	１８３，６００，０００	１９．４７％
１、人民币普通股	３９７，８００，０００	４２．１９％				－２１４，２００，０００	－２１４，２００，０００	１８３，６００，０００	１９．４７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	９４２，８３８，４８７	１００．００％				０	０	９４２，８３８，４８７	１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－２６０，３１４．４３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１，７４９，６１１．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２３２，６０１．７１
所得税影响额	－１，７４５，８４３．２３
少数股东权益影响额	－１９１，２６３．８０
合计	９，７８４，７９１．２５	－

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	８５５，６１６，５８２．７８		７３３，５２９，２６３．９０
其中：营业收入	８５５，６１６，５８２．７８		７３３，５２９，２６３．９０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	７７１，７９３，３０２．７８	３，８４６，６７５．１１	６５７，６９２，１２９．１４	１，９８７，７４３．１７
其中：营业成本	６２９，５１６，８０６．２８		５２２，３２５，８１１．４８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	４０９，７１２．４９		７０９，１５３．７９
销售费用	５，３６９，０８１．８８		３，７７７，６２４．０３
管理费用	１１２，２２８，３３１．０１	３，８６９，６００．９２	１０６，０４８，５９３．５４	２，００５，６３０．１０
财务费用	２１，１１８，１２１．３５	－２２，９２５．８１	２３，３７８，５２２．０４	－１７，８８６．９３
资产减值损失	３，１５１，２４９．７７		１，４５２，４２４．２６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	－４５０，４４９．１２		－１，６５１，１８０．３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－４５０，４４９．１２		－１，６５１，１８０．３６
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	８３，３７２，８３０．８８	－３，８４６，６７５．１１	７４，１８５，９５４．４０	－１，９８７，７４３．１７
加：营业外收入	１２，４０１，４０５．５１		６，１７６，３６４．５１
减：营业外支出	６７９，５０７．２３		６，２３１，２２６．２９
其中：非流动资产处置损失	３４９，２２４．２３		５，８４３，５０４．１３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	９５，０９４，７２９．１６	－３，８４６，６７５．１１	７４，１３１，０９２．６２	－１，９８７，７４３．１７
减：所得税费用	１４，６１４，２８１．２０		１９，６６０，９６０．８３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	８０，４８０，４４７．９６	－３，８４６，６７５．１１	５４，４７０，１３１．７９	－１，９８７，７４３．１７
归属于母公司所有者的净利润	７９，２２０，８２５．９７	－３，８４６，６７５．１１	５３，９７７，８４４．１６	－１，９８７，７４３．１７
少数股东损益	１，２５９，６２１．９９		４９２，２８７．６３
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０８	０．０９	０．０６
（二）稀释每股收益	０．０８	０．０９	０．０６
七、其他综合收益			１，９０８，２８７．５１
八、综合收益总额	８０，４８０，４４７．９６	－３，８４６，６７５．１１	５６，３７８，４１９．３０	－１，９８７，７４３．１７
归属于母公司所有者的综合收益总额	７９，２２０，８２５．９７	－３，８４６，６７５．１１	５５，８８６，１３１．６７	－１，９８７，７４３．１７
归属于少数股东的综合收益总额	１，２５９，６２１．９９		４９２，２８７．６３

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

股东总数	４９，３５３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	２９．６４％	２７９，４３８，６２９	２７９，４３８，６２９		０
中国南方航空工业（集团）有限公司	国有法人	２２．７２％	２１４，２００，０００	２１４，２００，０００		０
北京长空机械有限责任公司	国有法人	１５．６７％	１４７，７３２，４２９	１４７，７３２，４２９		０
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	１２．５０％	１１７，８６７，４２９	１１７，８６７，４２９		０
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．１２％	１，１１８，８２１	０		０
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．１０％	９３４，０３１	０		０
罗志强	境内自然人	０．０９％	８６０，０００	０		０
周颖	境内自然人	０．０８％	７５０，７２６	０		０
金陵药业股份有限公司	国有法人	０．０７％	６６０，０００	０		０
许建新	境内自然人	０．０６％	５８０，１００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
＂中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		１，１１８，８２１			人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金		９３４，０３１			人民币普通股
罗志强		８６０，０００			人民币普通股
周颖		７５０，７２６			人民币普通股
金陵药业股份有限公司		６６０，０００			人民币普通股
许建新		５８０，１００			人民币普通股
中国建设银行－信达澳银中小盘股票型证券投资基金		５５１，１０１			人民币普通股
胡帮华		５２３，３１０			人民币普通股
许勇		５０９，５００			人民币普通股
上海熙源机电有限公司		５０７，７００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司同为中航工业控制的企业，为一致行动人；上述股东与其他前１０名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知其他前１０名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４４５，６５５，９２８．２４	５，０００，０００．００	６６１，９９８，１７１．２９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	３，０７３，６６８．５９		１，６８４，８９４．９５
收到其他与经营活动有关的现金	６４，２４５，３０３．９１	３０，１００．９１	５４，９５３，４８８．２４	１，０１８，５８８．４３
经营活动现金流入小计	５１２，９７４，９００．７４	５，０３０，１００．９１	７１８，６３６，５５４．４８	１，０１８，５８８．４３
购买商品、接受劳务支付的现金	２５７，５６１，８５８．７５	５９２，９３１．００	２２８，８０６，３８１．８１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２７１，６７４，８９６．０８	２７３，０２１．２０	２４０，７３５，８５７．５５	１２２，６００．００
支付的各项税费	３５，０９６，６２０．７５	１，２９２，９６４．３５	３１，２６３，０９８．４０
支付其他与经营活动有关的现金	７７，６９３，３９３．７９	２，２３３，２７５．９４	５２，８８６，２０１．７３	１，３４７，７１８．５２
经营活动现金流出小计	６４２，０２６，７６９．３７	４，３９２，１９２．４９	５５３，６９１，５３９．４９	１，４７０，３１８．５２
经营活动产生的现金流量净额	－１２９，０５１，８６８．６３	６３７，９０８．４２	１６４，９４５，０１４．９９	－４５１，７３０．０９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	３９，９４０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８１，３０９．８０		５１６，９１０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			６３７，３８７．９１
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１２１，２４９．８０		１，１５４，２９７．９１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２０３，９５７，９７０．７４	７，２００．００	７５，９４１，７６２．７３	９８７，２５５．００
投资支付的现金				１７３，９８８，３３８．０５
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	２０３，９５７，９７０．７４	７，２００．００	７５，９４１，７６２．７３	１７４，９７５，５９３．０５
投资活动产生的现金流量净额	－２０３，８３６，７２０．９４	－７，２００．００	－７４，７８７，４６４．８２	－１７４，９７５，５９３．０５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３４２，０００，０００．００		２１５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	５６，１００，０００．００
筹资活动现金流入小计	３９８，１００，０００．００		２１５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	２５２，０００，０００．００		３１５，０３０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２８，８４５，３５６．４５		２１，０２８，４７９．５７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	４，２９８，７８０．２９		４，２２７，７７９．２６
筹资活动现金流出小计	２８５，１４４，１３６．７４		３４０，２８６，２５８．８３
筹资活动产生的现金流量净额	１１２，９５５，８６３．２６		－１２５，２８６，２５８．８３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－４２，７０５．１３		－６，３５６．６４
五、现金及现金等价物净增加额	－２１９，９７５，４３１．４４	６３０，７０８．４２	－３５，１３５，０６５．３０	－１７５，４２７，３２３．１４
加：期初现金及现金等价物余额	５７３，８０７，７１１．２２	１１，２８１，４０１．８３	３２６，２０１，８７７．６３	１８０，３６９，０５４．８９
六、期末现金及现金等价物余额	３５３，８３２，２７９．７８	１１，９１２，１１０．２５	２９１，０６６，８１２．３３	４，９４１，７３１．７５

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
制造业	８４，７５７．５４	６２，２０６．６９	２６．６１％	１６．５１％	１９．３６％	－１．７６％
主营业务分产品情况
发动机控制系统及部件	６８，３１８．２２	４８，６４１．６２	２８．８０％	１６．４５％	１８．９７％	－１．５１％
转包业务	６，４６５．５４	４，５０９．３８	３０．２６％	２１．３８％	３５．７３％	－７．３７％
其他	９，９７３．７８	９，０５５．７０	９．２０％	１３．９０％	１４．５０％	－０．４７％

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内销售	７８，４２３．９１	１５．８２％
销外销售	６，３３３．６３	２５．６７％

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中航工业集团财务有限责任公司	０．００	０．００	２８，０５０．００	７５，０５０．００
中国航空技术国际控股有限公司	０．００	０．００	１５，０００．００	１５，０００．００
合计	０．００	０．００	４３，０５０．００	９０，０５０．００

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：中航动力控制股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国南方航空工业（集团）有限公司	持有的南方宇航法人股自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占南方宇航股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且在此期间通过证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不低于本股权分置改革方案实施日前６０个交易日南方宇航收盘均价的１２０％。当南方宇航派发红股、转增股本、增资扩股（包括若公司发行可转换债券后由转债转换的股本）、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，上述设定的价格应作相应调整。	未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司	公司向其发行的股份在股票发行后，３６个月内不转让，即股份锁定至２０１３年１０月１４日。	未违反承诺
发行时所作承诺	无	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	中国南方航空工业（集团）有限公司	股份锁定至２０１３年１０月１４日。	未违反承诺

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他		１，９０８，２８７．５１
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		１，９０８，２８７．５１
小计		１，９０８，２８７．５１
合计	０．００	１，９０８，２８７．５１

７．２．２ 利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３５３，８３２，２７９．７８	１１，９１２，１１０．２５	５７３，８０７，７１１．２２	１１，２８１，４０１．８３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１８４，７９８，１７１．３７	２，０００，０００．００	２２８，７５１，５７７．５０	７，０００，０００．００
应收账款	１，０８４，２６８，７０５．６０		６７９，５４４，５８５．４２
预付款项	１６６，７０１，９３６．４９		１３３，５６７，５４７．６７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	６０，７６７，１５９．６７	２，６９３，７２６．６２	４９，０４８，６２８．２２	２，１３０，３１６．４６
买入返售金融资产
存货	６５４，０４７，６２７．８１		６５９，５５０，６９０．２１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２，５０４，４１５，８８０．７２	１６，６０５，８３６．８７	２，３２４，２７０，７４０．２４	２０，４１１，７１８．２９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	５，６３７，２２８．１３	２，１２８，９６０，６８３．５２	６，０８７，６７７．２５	２，１２８，９６０，６８３．５２
投资性房地产	３，７６４，０５３．３５		３，８３２，２２０．８５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：中航动力控制股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

财务报告

√未经审计 □审计

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

股票简称：中航动控  股票代码：０００７３８  公告编号：临２０１１－０３３

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开。本次会议于２０１１年８月８日以传真、电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过了公司２０１１年半年度报告及其摘要

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

二、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

三、关于修改公司章程的议案

原第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为：

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产１０％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产５０％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５０００万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

前款第（四）项的对外担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

原第一百一十一条 董事会运用公司资产进行风险投资，应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在公司资产进行风险投资或其他处置方面，股东大会授权董事会对以下事项作出决定：

（一）运用资金占公司净资产百分之十五以下的重大投资及其它资本运营事项；

（二）５００万元以下的期货投资、房地产开发经营投资等风险投资；

（三）相当于公司净资产百分之十以下的年度财务预算外借贷；

（四）章程第四十一条所列之外的担保事项；

（五）金额不超过公司上一年度经审计净资产的百分之十五的公司重大资产处置及购置事项。

超过以上标准的其它重大投资项目或事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

修改为：

第一百一十一条 董事会可以在下述权限范围内，决定公司的对外投资（含委托理财、委托贷款）、固定资产（项目）投资、资产（包括债权债务）处置（包括收购、出售、重组、租赁、委托管理、许可、赠送或减免）、项目合作开发、对外担保、关联交易等事项：

（一）对外投资（含委托理财、委托贷款）、固定资产（项目）投资、资产（包括债权债务）处置（含收购、出售、重组、租赁、委托管理、许可、赠送或减免）、项目合作开发的审批权限如下：

１、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的１０％－５０％之间（不含本数）的由董事会审议批准，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

２、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的１０％－５０％之间（不含本数），且绝对金额在１０００万元－５０００万元之间（不含本数）的；

３、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的１０％－５０％之间（均不含本数），且绝对金额在１００万元－５００万元之间（不含本数）的；

４、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的１０％－５０％之间（不含本数），且绝对金额在１０００万元－５０００万元之间（不含本数）的；

５、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的１０％－５０％之间（不含本数），且绝对金额在１００万元－５００万元之间（不含本数）的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）对外担保的审批权限：

决定除本章程第四十一条规定的由公司股东大会批准的对外担保以外的其他担保事项。公司对外担保事项除需取得全体董事过半数表决同意外，还需取得出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意。

（三）关联交易的审批权限：

公司经营性的关联交易事项在每年年初的董事会审议。

１．与关联自然人发生的交易金额在３０万元－３０００万元之间（不含本数）的关联交易；

２．公司与关联法人发生的交易金额在３００万元－３０００万元之间（不含本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值的０．５％－５％之间（不含本数）的关联交易，由董事会审议批准。

董事会应当建立严格的重大投资或交易审查和决策程序，重大投资或交易项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；超出上述董事会审批权限的重大投资或交易事项应报股东大会批准。

原第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 董事长应至少提前５日将会议时间和地点用电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄或专人送出方式通知董事。

修改为：

第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 董事会秘书应至少提前５日将会议时间和地点用电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄或专人送出方式通知董事。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

四、关于修改董事会议事规则的议案

原第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。

修改为：

第三条 董事会由十三名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。

原第七条 董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

修改为：

第七条 董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会和风险控制委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需要提交股东大会审议批准。

五、关于修改关联交易管理制度的议案

原第二十条 关联交易的决策权限：

１． 公司拟与关联法人达成的关联交易金额（含同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）在３００万元以下（含３００万元）且在公司最近经审计净资产值的０．５％以下的关联交易，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告予总经理，由总经理组织召开总经理办公会审查批准后实施；

２． 公司拟与关联人达成的关联交易金额（含同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）在３００万元－３０００万元（含３０００万元）或占公司最近经审计净资产值的０．５％－５％之间的关联交易，由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会，由董事会审议通过后实施；

３． 公司拟与关联人达成的关联交易金额（含同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）高于３０００万元（不含３０００万元）且高于公司最近经审计净资产值的５％以上的关联交易，由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会，由董事会提交股东大会批准后实施。

修改为：

第二十条 关联交易的决策权限：

１． 公司拟与关联自然人发生的金额低于３０万元（不含本数）的交易；公司拟与关联法人达成的关联交易金额低于３００万元（不含本数）且占公司最近经审计净资产值低于０．５％（不含本数）的关联交易，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告予总经理，由总经理组织召开总经理办公会审查批准后实施；

２． 公司拟与关联自然人发生的交易金额在３０万元－３０００万元之间（不含本数）的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在３００万元－３０００万元之间（不含本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值的０．５％－５％之间（不含本数）的关联交易，由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会，由董事会审议通过后实施；

３． 公司拟与关联人达成的关联交易金额高于３０００万元（含本数）且高于公司最近经审计净资产值的５％（含本数）的关联交易；协议没有具体交易金额的关联交易。由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会，由董事会提交股东大会批准后实施。

与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，连续十二个月内发生的关联交易累计计算。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

六、关于向全资子公司追加投资的议案

１． 向西安航空动力控制科技有限公司以现金追加投资１０４，０００，０００元，追加投资后该子公司的实收资本为１，０５４，０００，０００元；

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

２． 向贵州红林机械有限公司以现金追加投资３８，６２４，９００．３１元，追加投资后该子公司的实收资本为２６３，０００，０００．００元；

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

３． 向北京航科发动机控制系统科技有限公司以现金追加投资２，５００，０００元，追加投资后该子公司的实收资本为１５２，５００，０００元；

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

４． 向长春航空液压控制有限公司以现金追加投资５８，２７４，０８４．５３元，追加投资后该子公司的实收资本为１４６，５００，０００元。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

七、关于全资子公司贵州红林向其全资子公司通诚公司提供借款担保的议案

公司全资子公司贵州红林机械有限公司为支持其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司（以下简称“通诚公司”）生产经营，拟向通诚公司提供连带保证责任的借款担保，担保总额为３５０万元，时间自２０１１年９月至２０１２年９月（具体日期以借款合同为准），担保期限为一年。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

八、关于提名李万强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

董事会提名李万强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决，选举时须采用累积投票表决方式。

九、关于提名屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

董事会提名屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决，选举时须采用累积投票表决方式。

十、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

根据公司第五届董事会第十四次会议的审议情况，相关议案需提请公司股东大会审议，同时鉴于公司非公开发行涉及相关资产的审计、评估工作已经完成，与非公开发行相关的议案亦需要提请公司股东大会审议。

因此，公司拟定于２０１１年９月１６日，在无锡市滨湖区梁溪路４９号万达喜来登酒店召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次临时股东大会采取现场与网络相结合的投票方式。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

股票简称：中航动控  股票代码：０００７３８  公告编号：临２０１１－０３４

中航动力控制股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、召开时间

（１）现场会议时间：２０１１年９月１６日下午２：００。

（２）网络投票时间：２０１１年９月１５日—２０１１年９月１６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年９月１５日１５：００至２０１１年９月１６日１５：００的任意时间。

３、会议地点：无锡市滨湖区梁溪路４９号万达喜来登酒店

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、股权登记日： ２０１１年９月７日。

二、会议出席对象

１、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

２、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

２．１ 发行股票的类型和面值

２．２ 发行股票的数量

２．３ 发行方式和发行时间

２．４ 发行对象及认购方式

２．５ 发行价格与定价方式

２．６ 上市地点

２．７ 募集资金的数量及用途

２．８ 锁定期安排

２．９ 本次发行前的滚存利润安排

２．１０ 本次发行决议的有效期限

３、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

４、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

５、《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》

６、《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》

７、《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》

８、《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署资产购买协议及补充协议的议案》

９、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

１０、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

１１、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

１２、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》

１３、《关于修改公司章程的议案》

１４、《关于修改董事会议事规则的议案》

１５、《关于修改关联交易管理制度的议案》

１６、《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

１７、《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

１８、《关于选举韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》

三、参加现场会议登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１１年９月１３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００。

５、登记地点：江苏省无锡市梁溪路７９２号中航动力控制股份有限公司，信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０７３８；投票简称：“动控投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		１００．００
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	１．００
２	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	２．００
２．１	发行股票的类型和面值	２．０１
２．２	发行股票的数量	２．０２
２．３	发行方式	２．０３
２．４	发行对象及认购方式	２．０４
２．５	发行价格与定价方式	２．０５
２．６	上市地点	２．０６
２．７	募集资金的数量及用途	２．０７
２．８	锁定期安排	２．０８
２．９	本次发行前的滚存利润安排	２．０９
２．１０	本次发行决议的有效期限	２．１０
３	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	３．００
４	《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》	４．００
５	《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》	５．００
６	《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》	６．００
７	《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签订资产购买协议及补充协议的议案》	７．００
８	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	８．００
９	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	９．００
１０	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	１０．００
１１	《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》	１１．００
１２	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》	１２．００
１３	《关于修改公司章程的议案》	１３．００
１４	《关于修改董事会议事规则的议案》	１４．００
１５	《关于修改关联交易管理制度的议案》	１５．００
１６	《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	１６．００
１７	《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	１７．００
１８	《关于选举韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》	１８．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、 投票举例

（１）股权登记日持有 “中航动控”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０７３８	买入	１００．００元	１股

（２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０７３８	买入	１．００元	１股
３６０７３８	买入	２．００元	２股
３６０７３８	买入	３．００元	３股

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航动力控制股份有限公司２０１１年第１次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１５日１５：００至２０１１年９月１６日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、现场会议联系方式

地址：无锡市滨湖区梁溪路４９号万达喜来登酒店

联 系 人：杨刚强，王伟盟

联系电话：０５１０－８５７０６０７５，８５７０７７３８

联系传真：０５１０－８５５００７３８

邮 编：２１４０６３

２、现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

２０１１年８月１８日

附件

中航动力控制股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
２	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
２．１	发行股票的类型和面值
２．２	发行股票的数量
２．３	发行方式
２．４	发行对象及认购方式
２．５	发行价格与定价方式
２．６	上市地点
２．７	募集资金的数量及用途
２．８	锁定期安排
２．９	本次发行前的滚存利润安排
２．１０	本次发行决议的有效期限
３	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
４	《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
５	《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
６	《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
７	《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签订资产购买协议及补充协议的议案》
８	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
９	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
１０	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
１１	《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
１２	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》
１３	《关于修改公司章程的议案》
１４	《关于修改董事会议事规则的议案》
１５	《关于修改关联交易管理制度的议案》
１６	《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
１７	《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
１８	《关于选举韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

股票简称：中航动控  股票代码：０００７３８ 公告编号：临２０１１－０３５

中航动力控制股份有限公司非公开发行

股票涉及购买土地关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年７月２８日，我公司在巨潮资讯网披露了《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的进展公告》及与本次非公开发行有关的其他相关文件，具体情况详见本公司于２０１１年７月２８日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据上述公告披露的信息，公司向关联方中航发动机有限公司购买用于“增资力威尔航装扩大国际合作项目”的募集资金投资项目用地的评估及备案手续尚未完成。随着本次非公开发行工作的持续推进，目前上述向关联方购买土地的相关评估及备案手续已经完成，具体情况如下：

一、评估情况

２０１１年８月２日具有证券期货业务资格的中发国际资产评估有限公司出具了中发评报字［２０１１］第０６５号《北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司土地项目资产评估报告》对中航发动机有限责任公司拥有的该宗土地进行了评估：

（一）评估基准日

２０１０年１２月３１日。

（二）评估方法

本次评估以持续使用和公开市场为前提，综合考虑各种影响因素，采用市场法和基准地价系数修正法进行评估。因待估宗地分布区域土地市场较成熟，工业用地的交易案例较多，市场法结果能够准确反映该区域土地的市场价值；由于北京市基准地价估价时点较早，且近期未进行调整，而土地市场近几年变化较大，以此为基础测算的价格会与市场实际价格水平有较大偏差。综合上述原因，最终选择市场法结果作为最终结论。

（三）评估结果

北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司位于北京市顺义区汽车生产基地的３３，３０６．００㎡土地，评估基准日２０１０年１２月３１日的账面价值为４，６３６．７１万元，评估价值为４，６４７．６１万元，增值额为１０．９０万元，增值率为０．２４％。

二、备案情况

２０１１年８月５日，本次评估结果在中国航空工业集团公司完成了备案（备案号：２０１１０９５）。

三、董事会表决情况

公司于２０１１年８月１８日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了该项关联交易。在表决该关联交易时，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意该项关联交易。

该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司《关联交易管理制度》，该项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的股东将在股东大会对该关联交易审议时回避表决。

四、独立董事的意见

公司独立董事通过认真检查，认为：“该项关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；该项关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。”

五、备查文件

１．中航动控第五届董事会第十四次会议决议；

２．独立董事关于非公开发行股票涉及重大关联交易的独立意见；

３．《北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司土地项目资产评估报告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

股票简称：中航动控  股票代码：０００７３８  公告编号：临２０１１－０３６

中航动力控制股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开。本次会议于２０１１年８月８日以传真、电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过公司２０１１年半年度报告及其摘要。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过关于提名韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

提名韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事候选人，自韩曙鹏先生经股东大会选举就任监事之日起，陈锦先生不再担任公司监事职务。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须提交股东大会审议，选举时须采用累积投票表决方式。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

二○一一年八月十八日

股票简称：中航动控  股票代码：０００７３８  公告编号：临２０１１－０３７

中航动力控制股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

为了支持全资子公司的发展，提升公司核心竞争力，公司拟利用自有资金向西安航空动力控制科技有限公司追加投资１０４，０００，０００元，向贵州红林机械有限公司追加投资３８，６２４，９００．３１元，向北京航科发动机控制系统科技有限公司追加投资２，５００，０００元，向长春航空液压控制有限公司追加投资５８，２７４，０８４．５３元，合计投资２０３，３９８，９８４．８４元。本次对外投资不需签署投资协议。

２、董事会审议情况

公司于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

本次对全资子公司的投资由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易。

二、四家全资子公司基本情况：

１、西安航空动力控制科技有限公司注册资本为９５，０００万元，注册地点为西安市莲湖区大庆路７５０号，法定代表人为高华。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

２、贵州红林机械有限公司注册资本为２２，４３７．５１万元，注册地点为贵阳市小河松花江路１１１号，法定代表人为朱静波。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

３、北京航科发动机控制系统科技有限公司注册资本为１５，０００万元，注册地点为北京市昌平区利祥路１号２橦，法定代表人为张燕飞。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

４、长春航空液压控制有限公司注册资本为８，８２５．９９万元，注册地点为长春市绿园区青林路９９９号，法定代表人为刘忠文，公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、目的：追加投资主要是为了支持全资子公司的发展，扩大公司业务规模，提升公司核心竞争力。

２、资金来源：本次追加投资资金来源为本公司自有资金，以货币资金形式注入。

３、可能存在的风险：本次追加投资公司是对全资子公司的投资，公司将加强对子公司的管控，故无明显风险。

４、对公司的影响：本次追加投资使用自有资金，不会对公司正常的运营产生明显的影响，通过对全资子公司追加投资可以提升公司竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定基础。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

股票简称：中航动控  股票代码：０００７３８  公告编号：临２０１１－０３８

中航动力控制股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，会议审议通过了《关于全资子公司贵州红林向其全资子公司通诚公司提供借款担保的议案》。

公司全资子公司贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）拟为其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司（以下简称“通诚机械”）向贵阳市小河区农村信用合作联社王武分社申请贷款人民币叁佰伍拾万元提供连带责任担保，期限为一年。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况

被担保人名称：贵州红林通诚机械有限公司

成立日期：２００１年１月１８日

注册地点：贵阳市小河松花江路１１１号

法定代表人：朱静波

注册资本：３，８６６．６０万元

经营范围：汽车及摩托车零部件、电子产品、航空电液产品、石油机电产品设计、研制、生产及销售；机械加工、修理、铸造及板金；销售：国产摩托车、日用百货、民用五金、家用电器、化工产品（除专项）；技术咨询及服务。

通诚机械为公司全资子公司贵州红林的全资子公司。

２、被担保人最近一年及一期简要财务数据

通诚机械最近一年及一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	２０１１．６．３０	２０１０．１２．３１
资产总额	１３，９４６．７８	１１，７９７．７１
负债总额	８，７９７．７３	６，８２６．４４
其中：银行贷款总额	９００．００	１，１００．００
流动负债总额	８，２４７．７３	６，４２６．４４
所有者权益	５，１４９．０４	４，９７１．２９
项目	２０１１年１－６月	２０１０年度
营业收入	１１，０８８．６５	１９，７６８．７４
利润总额	２１３．３２	１，２４９．９９
净利润	１７７．７８	１，０５１．０５

三、担保协议的主要内容

为确保通诚机械向贵阳市小河区农村信用合作联社王武分社申请的贷款人民币叁佰伍拾万元的借款合同的履行，公司同意贵州红林为其提供连带责任担保，期限为一年。截至本公告日，借款协议及担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，通诚机械的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意贵州红林为其提供连带责任担保。

通诚机械为公司全资子公司贵州红林的全资子公司，故不存在其他股东提供担保的情形。本次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计对外（含对子公司）担保金额为１５５０万元（含本次３５０万元），均为贵州红林对其全资子公司的担保，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的０．６６％，占公司总资产的０．４０ ％。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

　证券代码：０００７３８ 证券简称：中航动控 公告编号：定２０１１－０３

合并所有者权益变动表