证券代码：６００４８０   证券简称：凌云股份 　 公告编号：临２０１１－０１６

　凌云工业股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１１年８月１５日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知已于２０１１年８月５日通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事９ 名，全部出席了会议或委托表决，其中董事杨洪荣先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

　批准公司《关于２０１１年度第一期短期融资券、第一期中期票据募集说明书的议案》，全体成员承诺公司２０１１年度第一期短期融资券募集说明书、２０１１年度第一期中期票据募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２０１１年８月１５日