本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司五届三十一次董事会会议通知于２０１１年８月５日以电子文件方式发出，会议于２０１１年８月１６日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事６名，亲自出席会议的董事 ６名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；３名独立董事以通讯表决方式召开，并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　一、审议通过了《关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案》

　公司决定投资３８６５３万元建设中储辽宁物流产业园项目（一期第一阶段），项目用地７３９亩，拟建８．１５万ｍ２库房，１１．５万ｍ２货场及堆场，２．３２万ｍ２办公楼、现货市场及配载中心，２ＫＭ铁路专用线以及配套设施。该项目建成后，预计年平均营业总收入：８２９８．２万元、年平均营业总成本：４０９４．８万元、年平均营业利润：４２０３．４万元、总投资收益率８．１６％、静态投资回收期：１０．６年（含建设期二年）。

　该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

　以上议案需提请公司临时股东大会审议表决，股东大会召开时间公司将另行公告。

　二、审议通过了《关于同意中储上海物流有限公司对上海期晟储运管理有限公司实施增资的议案》

　公司同意中储上海物流有限公司对期晟公司实施增资，期晟公司注册资本由２００万元增加至３０００万元人民币，其中：上海久联集团经济发展有限公司出资由原１２６．１万元增加至１８９１．５万元，比例仍保持６３．０５％；中储上海物流有限公司出资由原４８．９万元增加至１０８３．５万元，比例由原来的２４．４５％变为３６．１２％；上海中储国际货运有限公司原出资２５万元保持不变，持股比例由原来的１２．５％变为０．８３％。

　该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年８月１６日