证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０３７

　中信证券股份有限公司公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司收到深圳证监局《关于核准饶戈平证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局发［２０１１］２０２号），饶戈平先生的证券公司独立董事任职资格已获核准。

　根据上述批复及公司２０１１年第二次临时股东大会决议（详见２０１１年６月１０日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），自批复之日起（２０１１年８月１１日），饶戈平先生正式出任公司独立董事，同日，李扬先生的辞职正式生效，李扬先生自该日起不再担任公司独立董事。公司董事会仍由１２位董事组成（其中，独立董事４位）。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　２０１１年８月１６日