本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议的召开和出席情况

　北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年８月１６日９：３０在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计５人，代表有表决权的股份４４，２３１，４７４股，占公司总股本的３９．００％。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案的审议和表决情况

　（一）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：４４，２３１，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　该议案经公司２０１１年７月２９日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，修改后的《公司章程》全文详见２０１１年７月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（二）审议通过《关于增选董事的议案》

　对该议案表决时，采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举表决，采用直接投票制对独立董事候选人进行选举表决。增选彭伟先生、刘宁先生为第四届董事会非独立董事，增选李锦涛先生为第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：

　１．非独立董事表决结果

　（１）彭伟先生

　表决结果：同意４４，２３１，４７４股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；

　（２）刘宁先生

　表决结果：同意４４，２３１，４７４股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；

　２． 独立董事表决结果

　表决结果：４４，２３１，４７４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　该议案经公司２０１１年７月２９日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事候选人李锦涛先生已获深圳证券交易所审核无异议。

　以上人员简历见２０１１年７月３０日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《北京北纬通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

　四、北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　二○一一年八月十六日