本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：南京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“南京宏三”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为南京宏三担保２５００万元，目前累计为其担保２５００万元（含本次）；为上海宏三担保３０００万元，目前累计为其担保３１４００万元（含本次）

　● 本次是否有反担保：南京宏三、上海宏三分别对各自担保提供了反担保

　● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额１３９５９０．４４万元（含公司对子公司的担保）

　● 对外担保逾期的累计数量：无

　本公司董事会于２０１１年８月１６日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于２０１１年８月１１日以书面方式发出。会议应出席董事１１人，实际出席１１人。经审议，一致通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行的５０００万元银行承兑汇票（５０％保证金）提供担保的议案》。

　２、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行的６０００万元银行承兑汇票（５０％保证金）提供担保的议案》。

　一、担保情况概述

　１、本公司为南京宏三在中国民生银行股份有限公司南京分行到期的５０００万元银行承兑汇票（５０％保证金）继续提供担保，实际担保责任为２５００万元，期限壹年。南京三胞对此笔担保提供了反担保。

　２、本公司为上海宏三在上海农村商业银行长宁支行到期的６０００万元银行承兑汇票（５０％保证金）继续提供担保，实际担保责任为３０００万元，期限壹年。上海三胞对此笔担保提供了反担保。

　上述担保不需提交股东大会审议。

　二、担保对象简介

　１、南京宏三，注册地点为南京经济技术开发区兴文路２号，注册资本１０００万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备、激光音视产品研发、生产、销售。计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售。电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

　本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有南京宏三１００％的股权。

　截至２０１０年１２月３１日，南京宏三经审计的总资产１３６９０万元，净资产６７００万元，资产负债率５１．０６％；２０１０年１－１２月份营业收入３３５１８万元，利润总额７２３万元。

　２、上海宏三，注册地点为上海肇嘉浜路９７９号，注册资本１０４００万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务。

　本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有上海宏三１００％的股份。

　截至２０１０年１２月３１日，上海宏三经审计的总资产８２９００万元，净资产２４９７１万元，资产负债率６９．８８％；２０１０年１－１２月份营业收入１２３７１２万元，利润总额２１７６万元。

　三、董事会意见

　本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日前，本公司对外担保余额为５０００万元，对控股子公司担保余额为１１５５９０．４４万元，本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为１９０００万元。以上担保总额１３９５９０．４４万元，占本公司２０１０年末经审计净资产的３４．４４％。

　本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一一年八月十六日