股票代码：００００３９ ２０００３９ 股票简称：中集集团 中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１１－０２６

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会关于

　二○一一年度第十次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于２０１１年８月１６日以通讯表决方式召开二○一一年度第十次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　一、选举孙家康先生为本公司第六届董事会副董事长；

　同意票 ８ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　２０１１ 年８月１７ 日