本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：本次会议没有新议案提交表决；

　本次会议无否决或修改议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　天津松江股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，于２０１１年 ８月１６日上午１０：００在天津市河西区梅江蓝水园２４号楼二楼第一会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张锦珠女士主持。

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共３人，代表有表决权股份４３６，４８１，７０７股，占公司有表决权股份总数的６９．６８％；其中，４３６，４８１，７０７股为有限售流通股，占公司股份总数的６９．６８％。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

　二、议案审议情况

　经参会股东认真审议并逐项投票表决，大会通过了如下议案：

　（一） 审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司借款提供担保的议案》

　表决结果：同意４３６，４８１，７０７股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％。

　（二） 审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津松江地产投资有限公司借款提供担保的议案》

　表决结果：同意４３６，４８１，７０７股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％。

　（三） 审议通过了《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司水岸公馆三期项目借款提供担保的议案》

　表决结果：同意４３６，４８１，７０７股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％。

　（四） 审议通过了《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司团泊体育场项目借款提供担保的议案》

　表决结果：同意４３６，４８１，７０７股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市中银律师事务所王文姬律师、侯为满律师见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所王文姬律师、侯为满律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　２０１１年８月１６日