股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－０２７

　保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第五次会议的通知于２０１１年８月１０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年８月１５日上午１０点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事９名，实到董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　同意聘任吕正欣女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司董事会

　２０１１年８月１６日

　证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１１－０２８

　保龄宝生物股份有限公司

　关于董事会秘书变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会于２０１１年８月１５日收到公司董事会秘书高逢勇先生的辞职申请。高逢勇先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书和副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘用吕正欣女士为公司副总经理兼董事会秘书。

　独立董事对此发表了独立意见：经审查吕正欣女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同意聘请吕正欣女士任公司董事会秘书。

　吕正欣女士的联系方式如下：

　联系地址：山东禹城高新开发区东外环路１号

　联系电话： ０５３４－－８９１８６５８

　传 真：０５３４—２１２６０５８

　电子信箱：ｂｌｂｌｚｈｘ＠１６３．ｃｏｍ

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司董事会

　二〇一一年八月十六日

　附：吕正欣女士简历

　吕正欣女士，１９６７年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任山东禹城葡萄酒厂财务科长、德州久和食品有限公司财务经理，２００６年５月进入保龄宝生物股份有限公司工作，历任财务部经理、企管部经理。２０１１年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。截至目前，吕正欣女士持有保龄宝生物股份有限公司股份１７００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。