§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人王琦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

■

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

■

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

■

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

■

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

■

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

■

７．２．２ 利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

■■

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附表)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

陕西兴化化学股份有限公司

董事长：陈团柱

二〇一一年八月十六日

股票代码：００２１０９ 股票简称：兴化股份 编号：２０１１－０１７

陕西兴化化学股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１１年８月５日以邮件、书面形式发出。于２０１１年８月１６日上午１０：００时在陕西宾馆１２号楼３－１会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》，

《公司２０１１年半年度报告全文》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月１７日的《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了王颖先生的辞呈。

因工作调动，王颖先生辞去公司副总经理职务。王颖先生将不在公司担任任何职务。

独立董事对王颖先生的辞职发表了独立意见：经我们核查，王颖先生是因工作变动原因辞去了公司副总经理职务，与实际情况一致。王颖先生的辞职，对公司生产经营无重大影响。

三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《审议关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理赵剑博先生提名，聘任赵波先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。赵波先生不在持有公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵波简历附后。

独立董事对聘任公司副总经理发表独立意见：同意聘赵波先生担任公司副总经理；本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

附件：赵波先生简历

特此公告。

    陕西兴化化学股份有限公司

　  董 事 会

　　　　　　　　　 二○一一年八月十六日

赵波先生简历

赵波，男，汉族，生于１９６６年４月，大学文化程度，高级工程师。１９８８年７月由武汉工程大学化工系无机化工专业毕业后分配到兴化集团参加工作。历任合成车间操作员、工艺员，公司生产调度员、调度长、生产部部长兼总调度长，兴化集团公司副总经理。

赵波先生不在持有公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非国家公务员，除在本公司任副总经理外无其他兼职。

股票代码：００２１０９ 股票简称：兴化股份 编号：２０１１－０１９

陕西兴化化学股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于２０１１年８月５日以邮件、书面形式发出。于２０１１年８月１６日上午１０：００时在陕西宾馆１２号楼３－１会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席范艾珍女士主持，会议经过认真审议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》，

经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

    陕西兴化化学股份有限公司

　  监 事 会

　　　　　　　　　 二○一一年八月十六日

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

３５８，４００，０００．００

１９６，８４２，５２８．９０

１５，６１９，７２６．８４

８９，６９７，８５４．７６

４２３，３０３，１５８．３１

１，０８３，８６３，２６８．８１

３５８，４００，０００．００

１９６，８４２，５２８．９０

９，３３６，３８０．２１

８０，５５８，８８１．８２

３６８，９７６，５０６．１２

１，０１４，１１４，２９７．０５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

３５８，４００，０００．００

１９６，８４２，５２８．９０

１５，６１９，７２６．８４

８９，６９７，８５４．７６

４２３，３０３，１５８．３１

１，０８３，８６３，２６８．８１

３５８，４００，０００．００

１９６，８４２，５２８．９０

９，３３６，３８０．２１

８０，５５８，８８１．８２

３６８，９７６，５０６．１２

１，０１４，１１４，２９７．０５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

３，４１０，３７５．６２

７，０７６，７９０．６６

３４，７１２，３１２．０７

４５，１９９，４７８．３５

６，２８３，３４６．６３

９，１３８，９７２．９４

５４，３２６，６５２．１９

６９，７４８，９７１．７６

（一）净利润

７４，０４５，１０２．７３

７４，０４５，１０２．７３

９５，７２１，６２５．１３

９５，７２１，６２５．１３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

７４，０４５，１０２．７３

７４，０４５，１０２．７３

９５，７２１，６２５．１３

９５，７２１，６２５．１３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

７，０７６，７９０．６６

－３９，３３２，７９０．６６

－３２，２５６，０００．００

９，１３８，９７２．９４

－４１，３９４，９７２．９４

－３２，２５６，０００．００

１．提取盈余公积

７，０７６，７９０．６６

－７，０７６，７９０．６６

９，１３８，９７２．９４

－９，１３８，９７２．９４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－３２，２５６，０００．００

－３２，２５６，０００．００

－３２，２５６，０００．００

－３２，２５６，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

３，４１０，３７５．６２

３，４１０，３７５．６２

６，２８３，３４６．６３

６，２８３，３４６．６３

１．本期提取

３，５６２，０２６．３２

３，５６２，０２６．３２

６，７８３，６９３．５４

６，７８３，６９３．５４

２．本期使用

１５１，６５０．７０

１５１，６５０．７０

５００，３４６．９１

５００，３４６．９１

（七）其他

四、本期期末余额

３５８，４００，０００．００

１９６，８４２，５２８．９０

１９，０３０，１０２．４６

９６，７７４，６４５．４２

４５８，０１５，４７０．３８

１，１２９，０６２，７４７．１６

３５８，４００，０００．００

１９６，８４２，５２８．９０

１５，６１９，７２６．８４

８９，６９７，８５４．７６

４２３，３０３，１５８．３１

１，０８３，８６３，２６８．８１

　证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２０１１－０１９

　合并所有者权益变动表

　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

　■

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

　■