§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)蔡夕宝声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 63,100,000.00 | 125,359,815.55 | | | 10,552,893.36 | | 59,449,391.14 | | | 258,462,100.05 | 63,100,000.00 | 122,549,815.55 | | | 1,956,907.06 | | 10,736,732.52 | | | 198,343,455.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 63,100,000.00 | 125,359,815.55 | | | 10,552,893.36 | | 59,449,391.14 | | | 258,462,100.05 | 63,100,000.00 | 122,549,815.55 | | | 1,956,907.06 | | 10,736,732.52 | | | 198,343,455.13 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,000,000.00 | 565,630,900.00 | | | | | 25,863,595.25 | | | 613,494,495.25 | | 2,810,000.00 | | | 8,595,986.30 | | 48,712,658.62 | | | 60,118,644.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 25,863,595.25 | | | 25,863,595.25 | | | | | | | 57,308,644.92 | | | 57,308,644.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | 2,810,000.00 | | | | | | | | 2,810,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,863,595.25 | | | 25,863,595.25 | | 2,810,000.00 | | | | | 57,308,644.92 | | | 60,118,644.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 565,630,900.00 | | | | | | | | 587,630,900.00 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 565,630,900.00 | | | | | | | | 587,630,900.00 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | 8,595,986.30 | | -8,595,986.30 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 8,595,986.30 | | -8,595,986.30 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 85,100,000.00 | 690,990,715.55 | | | 10,552,893.36 | | 85,312,986.39 | | | 871,956,595.30 | 63,100,000.00 | 125,359,815.55 | | | 10,552,893.36 | | 59,449,391.14 | | | 258,462,100.05 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 1、施卫东2、张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平3、施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平4、安徽省德信投资管理有限公司5、北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)、北京明石信远创业投资中心(有限合伙)、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春 | 1、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺将依照有关法律法规、《公司章程》的规定,在行使股东表决权时,不做出有损于股份公司和其他股东合法权益的决定,不利用控股股东地位损害股份公司和其他股东利益;不从事与股份公司相同、相似的业务,以避免与股份公司的同业竞争。2、与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3、担任本公司董事、监事和高级管理人员等职务的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺:在任职期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过25%;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。4、本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过25%。5、公司股东北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)、北京明石信远创业投资中心(有限合伙)、陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春分别承诺:自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 536,012,402.99 | 525,929,834.98 | 114,892,668.89 | 114,849,388.13 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 8,443,345.21 | 8,443,345.21 | 11,487,301.09 | 11,487,301.09 |
应收账款 | 52,267,145.01 | 52,267,145.01 | 30,936,074.63 | 30,932,194.63 |
预付款项 | 118,721,462.44 | 118,603,897.54 | 45,225,673.89 | 44,636,223.99 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 718,480.85 | 717,925.97 | 4,325,782.78 | 4,324,709.10 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 125,425,955.34 | 124,812,957.24 | 93,821,540.45 | 93,291,493.08 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 841,588,791.84 | 830,775,105.95 | 300,689,041.73 | 299,521,310.02 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 2,800,000.00 | 15,400,000.00 | 2,800,000.00 | 5,400,000.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 177,250,492.04 | 176,110,826.35 | 142,685,113.00 | 142,019,491.47 |
在建工程 | 62,087,377.95 | 62,087,377.95 | 69,569,467.13 | 69,569,467.13 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 28,473,247.17 | 28,473,247.17 | 27,585,394.29 | 27,585,394.29 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 1,152,151.47 | 1,152,151.47 | 1,405,711.13 | 1,405,711.13 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 271,763,268.63 | 283,223,602.94 | 244,045,685.55 | 245,980,064.02 |
资产总计 | 1,113,352,060.47 | 1,113,998,708.89 | 544,734,727.28 | 545,501,374.04 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 85,700,000.00 | 85,700,000.00 | 125,700,000.00 | 125,700,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 53,738,676.58 | 53,738,676.58 | 63,552,152.25 | 63,552,152.25 |
应付账款 | 83,696,283.52 | 84,051,735.57 | 62,817,575.05 | 63,349,023.70 |
预收款项 | 7,233,541.29 | 7,233,541.29 | 9,821,573.10 | 9,821,573.10 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 7,993,143.55 | 7,922,536.37 | 9,490,662.47 | 9,414,082.47 |
应交税费 | 629,517.00 | 642,612.57 | 4,420,416.45 | 4,381,856.66 |
应付利息 | 135,023.89 | 135,023.89 | 226,841.08 | 226,841.08 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 1,749,279.34 | 1,749,279.34 | 1,323,406.83 | 1,323,406.83 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 240,875,465.17 | 241,173,405.61 | 285,752,627.23 | 286,168,936.09 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 |
负债合计 | 241,395,465.17 | 241,693,405.61 | 286,272,627.23 | 286,688,936.09 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 85,100,000.00 | 85,100,000.00 | 63,100,000.00 | 63,100,000.00 |
资本公积 | 690,990,715.55 | 690,990,715.55 | 125,359,815.55 | 125,359,815.55 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 10,552,893.36 | 10,552,893.36 | 10,552,893.36 | 10,552,893.36 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 85,312,986.39 | 85,661,694.37 | 59,449,391.14 | 59,799,729.04 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 871,956,595.30 | 872,305,303.28 | 258,462,100.05 | 258,812,437.95 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 871,956,595.30 | 872,305,303.28 | 258,462,100.05 | 258,812,437.95 |
负债和所有者权益总计 | 1,113,352,060.47 | 1,113,998,708.89 | 544,734,727.28 | 545,501,374.04 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,113,352,060.47 | 544,734,727.28 | 104.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 871,956,595.30 | 258,462,100.05 | 237.36% |
股本(股) | 85,100,000.00 | 63,100,000.00 | 34.87% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.25 | 4.10 | 150.00% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 259,974,268.61 | 251,092,389.36 | 3.54% |
营业利润(元) | 29,126,312.07 | 28,671,445.41 | 1.59% |
利润总额(元) | 30,852,760.83 | 28,588,585.91 | 7.92% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,863,595.25 | 23,039,447.54 | 12.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 24,200,113.80 | 22,982,307.04 | 5.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.37 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.37 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 9.28% | 16.39% | -7.11% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.68% | 16.35% | -7.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,737,019.80 | 37,582,438.94 | -184.45% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.37 | 0.60 | -161.67% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股票简称 | 德力股份 |
股票代码 | 002571 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 俞乐 | 童海燕 |
联系地址 | 安徽省滁州市凤阳县工业园 | 安徽省滁州市凤阳县工业园 |
电话 | 0550-6678809 | 0550-6678809 |
传真 | 0550-6678868 | 0550-6678868 |
电子信箱 | yl@deliglass.com | deli@deliglass.com |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 63,100,000.00 | 125,359,815.55 | | | 10,552,893.36 | | 59,799,729.04 | 258,812,437.95 | 63,100,000.00 | 122,549,815.55 | | | 1,956,907.06 | | 11,089,140.03 | 198,695,862.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 63,100,000.00 | 125,359,815.55 | | | 10,552,893.36 | | 59,799,729.04 | 258,812,437.95 | 63,100,000.00 | 122,549,815.55 | | | 1,956,907.06 | | 11,089,140.03 | 198,695,862.64 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,000,000.00 | 565,630,900.00 | | | | | 25,861,965.33 | 613,492,865.33 | | 2,810,000.00 | | | 8,595,986.30 | | 48,710,589.01 | 60,116,575.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 25,861,965.33 | 25,861,965.33 | | | | | | | 57,306,575.31 | 57,306,575.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 2,810,000.00 | | | | | | 2,810,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,861,965.33 | 25,861,965.33 | | 2,810,000.00 | | | | | 57,306,575.31 | 60,116,575.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 565,630,900.00 | | | | | | 587,630,900.00 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 565,630,900.00 | | | | | | 587,630,900.00 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 8,595,986.30 | | -8,595,986.30 | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 8,595,986.30 | | -8,595,986.30 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 85,100,000.00 | 690,990,715.55 | | | 10,552,893.36 | | 85,661,694.37 | 872,305,303.28 | 63,100,000.00 | 125,359,815.55 | | | 10,552,893.36 | | 59,799,729.04 | 258,812,437.95 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,994.23 | |
非流动资产处置损益 | -50,045.47 | 处置固定资产。 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,000,000.00 | 公司收到的滁州市政府给予的扶持企业上市的奖励1,000,000.00。 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 817,500.00 | 公司收到2010年度滁州市政府拨付的科技创新奖励150,000.00;企业技术改造贴息等专项资金250,000.00;2010年度中小企业市场开拓资金126,000.00;安徽省拨付的外经贸区域协调发展促进资金150,000.00;专利补助41,500.00;全是十佳工业企业、优秀工业企业、市直优秀工业企业奖励100,000.00。 |
所得税影响额 | -258,967.31 | |
合计 | 1,663,481.45 | - |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 63,100,000 | 100.00% | 4,380,000 | | | | 4,380,000 | 67,480,000 | 79.29% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | 2,190,000 | | | | 2,190,000 | 2,190,000 | 2.57% |
3、其他内资持股 | 63,100,000 | 100.00% | 2,190,000 | | | | 2,190,000 | 65,290,000 | 76.72% |
其中:境内非国有法人持股 | 17,800,000 | 28.21% | 2,190,000 | | | | 2,190,000 | 19,990,000 | 23.49% |
境内自然人持股 | 45,300,000 | 71.79% | | | | | | 45,300,000 | 53.23% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 17,620,000 | | | | 17,620,000 | 17,620,000 | 20.71% |
1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 17,620,000 | | | | 17,620,000 | 17,620,000 | 20.71% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 63,100,000 | 100.00% | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 85,100,000 | 100.00% |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 22,595 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
施卫东 | 境内自然人 | 48.30% | 41,100,000 | 41,100,000 | 0 |
安徽省德信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.64% | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
北京明石信远创业投资中心 | 境内非国有法人 | 6.11% | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
凤阳县兴旺矿业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.11% | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
北京橙金立方创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.88% | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
陈华明 | 境内自然人 | 1.76% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
盛江 | 境内自然人 | 1.18% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
深圳市金智德投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 730,000 | 730,000 | 0 |
东莞证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.86% | 730,000 | 730,000 | 0 |
红塔证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 730,000 | 730,000 | 0 |
中国建银投资证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 730,000 | 730,000 | 0 |
华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 | 境内非国有法人 | 0.86% | 730,000 | 730,000 | 0 |
全国社保基金四零六组合 | 境内非国有法人 | 0.86% | 730,000 | 730,000 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
何军邀 | 210,909 | 人民币普通股 |
俞南君 | 204,987 | 人民币普通股 |
康振义 | 191,750 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-景林稳健 | 165,973 | 人民币普通股 |
徐华曜 | 156,841 | 人民币普通股 |
陈兴国 | 143,800 | 人民币普通股 |
戴佩林 | 124,800 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-上海建行811 | 86,000 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限责任公司-融新73号资金信托合同 | 65,840 | 人民币普通股 |
樊剑星 | 65,500 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东均为限售条件股东,不存在关联关系或一致行动人;公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,360,641.88 | 277,125,002.67 | 286,950,659.38 | 286,934,303.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 404,272.38 | 404,272.38 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,379,138.70 | 26,378,406.66 | 4,413,870.62 | 4,413,325.88 |
经营活动现金流入小计 | 304,144,052.96 | 303,907,681.71 | 291,364,530.00 | 291,347,629.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,161,915.24 | 227,179,482.53 | 171,761,886.95 | 171,722,194.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,713,937.07 | 49,268,051.46 | 38,427,931.73 | 38,159,898.19 |
支付的各项税费 | 18,714,070.06 | 18,650,137.37 | 24,831,232.45 | 24,830,128.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,291,150.39 | 41,205,217.40 | 18,761,039.93 | 18,713,470.29 |
经营活动现金流出小计 | 335,881,072.76 | 336,302,888.76 | 253,782,091.06 | 253,425,690.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,737,019.80 | -32,395,207.05 | 37,582,438.94 | 37,921,938.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 196,000.00 | 196,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 196,000.00 | 196,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,680,262.39 | 75,061,362.39 | 45,301,285.97 | 45,295,461.97 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 85,680,262.39 | 85,061,362.39 | 45,301,285.97 | 45,295,461.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,484,262.39 | -84,865,362.39 | -45,161,285.97 | -45,155,461.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 643,600,000.00 | 633,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 105,700,000.00 | 105,700,000.00 | 70,700,000.00 | 70,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 749,300,000.00 | 739,300,000.00 | 70,700,000.00 | 70,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 154,100,000.00 | 154,100,000.00 | 85,900,000.00 | 85,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,676,916.76 | 3,676,916.76 | 1,961,782.45 | 1,961,782.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,969,100.00 | 45,969,100.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 203,746,016.76 | 203,746,016.76 | 87,861,782.45 | 87,861,782.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 545,553,983.24 | 535,553,983.24 | -17,161,782.45 | -17,161,782.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,982,708.49 | 1,982,708.49 | -47,189.88 | -47,189.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 430,315,409.54 | 420,276,122.29 | -24,787,819.36 | -24,442,495.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,291,929.54 | 46,248,648.78 | 48,181,519.53 | 47,710,349.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 476,607,339.08 | 466,524,771.07 | 23,393,700.17 | 23,267,853.89 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 259,974,268.61 | 259,973,841.29 | 251,092,389.36 | 251,108,943.44 |
其中:营业收入 | 259,974,268.61 | 259,973,841.29 | 251,092,389.36 | 251,108,943.44 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 231,043,956.54 | 231,045,164.91 | 222,560,943.95 | 222,461,505.72 |
其中:营业成本 | 189,207,636.84 | 189,378,458.10 | 184,909,816.03 | 184,932,953.32 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 901,701.33 | 899,351.63 | 827,692.23 | 827,692.23 |
销售费用 | 9,889,271.06 | 9,864,858.56 | 7,466,098.51 | 7,464,392.89 |
管理费用 | 30,374,278.80 | 30,231,221.74 | 27,245,793.08 | 27,124,378.44 |
财务费用 | 109,142.40 | 109,212.72 | 1,938,498.10 | 1,939,042.84 |
资产减值损失 | 561,926.11 | 562,062.16 | 173,046.00 | 173,046.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 196,000.00 | 196,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,126,312.07 | 29,124,676.38 | 28,671,445.41 | 28,787,437.72 |
加:营业外收入 | 1,817,500.00 | 1,817,500.00 | 0.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | 91,051.24 | 91,045.47 | 82,859.50 | 82,859.50 |
其中:非流动资产处置损失 | 50,045.47 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,852,760.83 | 30,851,130.91 | 28,588,585.91 | 28,704,578.22 |
减:所得税费用 | 4,989,165.58 | 4,989,165.58 | 5,549,138.37 | 5,549,138.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,863,595.25 | 25,861,965.33 | 23,039,447.54 | 23,155,439.85 |
归属于母公司所有者的净利润 | 25,863,595.25 | 25,861,965.33 | 23,039,447.54 | 23,155,439.85 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
(二)稀释每股收益 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 25,863,595.25 | 25,861,965.33 | 23,039,447.54 | 23,155,439.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,863,595.25 | 25,861,965.33 | 23,039,447.54 | 23,155,439.85 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
7.2.2 利润表
编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
募集资金总额 | 58,763.09 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,704.91 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,154.05 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线 | 否 | 18,287.00 | 18,287.00 | 3,919.58 | 7,026.15 | 38.42% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
玻璃器皿生产线技术改造项目 | 否 | 8,225.00 | 8,225.00 | 1,785.33 | 5,127.90 | 62.35% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,512.00 | 26,512.00 | 5,704.91 | 12,154.05 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
工业储备用地并建设仓储基地 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 187.05 | 187.05 | 4.16% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
成立浙江全资子公司 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,187.05 | 13,187.05 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 46,512.00 | 46,512.00 | 18,891.96 | 25,341.10 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
此次发行超募资金总额为32,251.09,经第一届董事会第十一次会议审议通过:使用部分超募资金归还7,500.00万银行贷款、5,500.00万永久性补充流动资金;4,500.00万工业储备用地并建设仓储基地;2,500.00万成立浙江全资子公司,用于水晶玻璃器皿的研发和生产;并经2011年第一次临时股东大会审议通过。截止2011年6月30日止,使用超募资金归还7,500.00万银行贷款和5,500.00万永久性补充流动资金已完成;使用超募资金4,500.00万用于工业储备用地并建设仓储基地的项目正在建设中;使用超募资金2,500.00万用于浙江全资子公司的项目,该项目尚未完成注册。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
经公司2011年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过:《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职ZH【2011】164号鉴定报告,截止2011年4月12日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为8,245.94万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,245.94万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目处于建设期,无法预计募集资金结余情况,尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
合计 | 25,926.93 | 18,732.15 | 27.75% | 3.51% | 1.58% | 1.37% |
主营业务分产品情况 |
餐厨用具 | 4,172.37 | 3,004.53 | 27.99% | 10.99% | 9.35% | 1.08% |
酒具水具 | 17,824.12 | 12,917.89 | 27.53% | 4.95% | 2.99% | 1.38% |
其他用具 | 3,930.44 | 2,809.73 | 28.51% | -8.71% | -10.79% | 1.66% |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011半年度单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东 | 7,995.31 | 3.31% |
华南 | 7,181.27 | -6.32% |
华北 | 7,565.33 | 30.43% |
国际 | 3,185.02 | -17.13% |
合计 | 25,926.93 | 3.51% |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司 2011半年度单位:元
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 10.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 37,859,562.10 |
业绩变动的原因说明 | 无。 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
安徽施歌家居用品有限公司于2011年6月28日完成工商登记;注册资本1,000万元,本公司持股100%,自2011年6月起将安徽施歌家居用品有限公司纳入合并报表范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-024
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于2011年8月6日以书面方式发出,并于2011年8月16日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人,实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于聘任张达先生为公司副总经理的议案》,同意聘任张达先生为公司副总经理,任期为2011年8月16日至2012年10月23日。公司独立董事发表了同意的独立意见。(后附张达先生简历)
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于任命虞志春先生为审计部负责人的议案》。同意任命虞志春先生为审计部负责人。(后附虞志春先生简历)
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(四)审议通过了《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》,同意公司向光大银行合肥分行胜利路支行申请不超过8000万元的银行授信。在上述额度内,授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为12个月。同意公司实际控制人施卫东及先生其配偶蔡祝凤女士自愿为上述公司授信进行担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(五)审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》,同意公司拟使用超募资金5000万元,设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。独立董事发表了同意的独立意见,平安证券发表了同意的核查意见。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(六)审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)的议案》,同意公司以自有资金5000万元在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(七)、审议通过了《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2011年9月2日(星期五)上午九点在公司综合楼二楼召开2011年第二次临时股东大会。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1. 公司《第一届董事会第十二次会议决议》。
2. 《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十二次会议相关事宜独立董事独立意见》。
3.《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告及摘要》;
4. 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
个人简历
张达 先生 1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。先后领导和组织参与公司“异形玻璃器皿吹泡机”、“模具电加热装置”以及“热模异形口杯”等20余项科技研发和新产品的开发工作,并获得多项专利。同时参加了国家日用玻璃行业准入标准的制定和轻工行业《玻璃杯》轻工标准以及安徽省《石英砂》地方标准的编制工作。2009年被滁州市科学技术协会评为优秀科技工作者。现任公司董事、技术总监,全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。
张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;张达先生目前直接公司10万股股份,通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司21万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞志春 先生 1959年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专,中级会计师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计主管,现为安徽德力日用玻璃股份有限公司审计部部长。虞志春先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系虞志春先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司9万股股份;不存在不得担任公司审计部负责人的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-025
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议通知于2011年8月6日以书面方式发出,并于2011年8月16日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ,出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议:
(一)审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0票。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(二)审议通过了《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》。同意公司向光大银行合肥分行胜利路支行申请不超过8000万元的银行授信。在上述额度内,授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为12个月。同意公司实际控制人施卫东先生及其配偶蔡祝凤女士自愿为上述公司授信进行担保。独立董事发表同意的意见。
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(三)审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。同意公司使用超募资金5000万元投资设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。独立董事发表了同意的独立意见,平安证券发表了同意的核查意见。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(四)审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)的议案》。同意公司以自有资金5000万元在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一一年八月十六日
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-027
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“德力股份”或“公司”)于2011年8月16日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》,该议案还需提交2011年度第二次临时股东大会审议通过。现就使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的相关事宜公告如下:
一、超募资金基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2011 年3 月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2200 万股,发行价格为每股人民币28.8元。本次发行募集资金总额63360 万元,扣除发行费用4596.91万元后募集资金净额58763.09万元,超过募投项目计划投资额26512万元的部分为32251.09万元。天职国际会计师事务所有限公司于2011 年4月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了天职皖QJ【2011】147号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。
经2011年5月12日公司2011年第一次临时股东大会审议通过,同意使用超募资金中的7500万元用于归还银行贷款、5500万元用于永久性补充流动资金、4500万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地、2500万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。截止目前公司尚未动用的超募资金为12251.09万元(不含利息)。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求,为了充分发挥资金的使用效率,提高公司的经营效益,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司拟使用超募资金5000万元,设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名,以下简称“滁州德力”)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
1、对外投资概述
为了不断提高公司产品品质,调整产品结构,考虑到公司可持续发展的需要,公司拟在安徽省滁州市注册成立全资子公司—滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准),注册资本5000万元,主要实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
2、拟设立的全资子公司基本情况
公司名称:滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)
拟注册地址:安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园
注册资本:人民币伍仟万元
出资方式:公司以超募资金出资5000万元,占注册资本100%
法定代表人:施卫东
经营范围:玻璃制品的生产、销售,自营进出口贸易(以工商部门核准的经营范围为准)
3、滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目情况
(1)拟购买的土地情况
拟选址在滁州市南谯工业开发区乌衣园规划范围内,总用地面积约186亩(准确面积以实际测量为准)。该宗土地为工业用地,使用年限50年。取得方式:挂牌公开交易竞买;出让方:滁州市国土资源局;土地取得程序:公司竞拍的土地属滁州市人民政府,滁州市政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后,开始进行招、拍、挂程序。若公司竞买成功,公司将与滁州市国土资源局签署正式的土地出让合同。
(2)总投资和资金来源
总投资计划为55794万元,其中:建设投资49800万元,建设期利息994万元,流动资金5000万元。
资金来源:公司首次公开发行股份的超募资金5000万元,银行贷款等自筹资金,由滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)作为项目实施主体。
(3)项目投资效益
据可研分析,年产量为5千万只,每只均价为7元,项目完全达产后可年增销售收入3.45亿元,税后利润8400万元,项目回收期4.8年。(详见可研报告)
4项目必要性
随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,人们对玻璃器皿的需求不仅仅局限在盛放物品的范围内,而且对玻璃器皿的外观、品质、观赏等功能都提出了更高的要求。本项目生产的晶质高档玻璃酒具既可作为日常使用物品提升生活品质和情趣,又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用,满足市场需求。目前国内同类产品大多为国外进口。在市场竞争日益激烈的现状下,公司拟通过实施晶质高档玻璃酒具生产线,提高产品质量,来增强公司的市场竞争力,增强公司发展后劲,以实现企业的可持续发展,增强企业在未来的市场竞争力。
5、项目可行性
(1)项目建设符合国家和行业发展规划
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出“支持企业技术改造,增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组,提高产业集中度,发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业,提升小企业专业化分工协作水平,促进企业组织结构优化。”
《产业结构调整指导目录》提出鼓励发展轻量化玻璃瓶罐工艺技术和关键设备的开发与生产;鼓励节能环保型玻璃窑炉的应用及废碎玻璃的回收再利用。
《轻工业调整和振兴规划》指出“加快技术进步,淘汰落后产能”、“调整产品结构。支持发展市场短缺产品,优化产品结构,提高自给率”,“提高产品质量水平”。该项目以生产晶质高档玻璃酒具为目标,项目的建设符合国家发展规划要求。
(2)项目建设符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求
促进中部地区崛起,要全面贯彻落实科学发展观,着力增强自主创新能力、提升产业结构、转变增长方式、保护生态环境、促进社会和谐,在发挥承东启西和产业发展优势中崛起,实现中部地区经济社会全面协调可持续发展,为全面建设小康社会做出新贡献。公司该项目以实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目为契机推动企业加快发展,符合可持续发展和中部崛起的两大战略要求。
(3)项目建设符合地方经济的发展规划
《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划》明确提出:“形成若干支撑我省未来发展的支柱产业,做大做强优势产业,以规模化、集群化、品牌化为导向。”
(4)项目投资环境优良
滁州市投资环境优良,拥有完善的交通、通讯、供水、供电设备和工业配套条件,对本项目的顺利实施和建成后取得良好的经济效益十分有利。
(5)交通运输便捷通畅
项目建设所在地滁州市位于安徽省东部。滁州是安徽东大门,毗邻长三角,又是南北之间重要通道。京沪铁路、京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁西铁路和多条高速公路、国道及省道交织成网,穿越和连接市域。滁宁快速通道使两市中心距离仅60公里,宁滁轻轨、马滁扬等高速公路正在规划、设计、建设中。清流河等内河航道直通长江。距离南京禄口机场、新生圩港口、合肥骆岗机场均在1小时左右车程。
(6)技术力量雄厚
公司经过多年发展,不仅拥有一批长期从事玻璃器皿生产与开发的技术骨干和熟练工人,公司也非常重视技术开发与创新工作,与国内知名企业和专业院校加强合作,不断引进专业人才,不断提升产品的科技含量,为本项目的顺利实施提供了技术上的保证。
(7)原材料来源充足
滁州市凤阳县优质石英砂资源丰富,本项目生产所需的优质石英砂、白云石、石灰石等大部分关键原材料,均可在滁州或安徽省内就近采购,为本项目的稳定生产提供充分的物质保证,也有利于降低生产成本,增强产品的市场竞争力。
(8)建设资金有效保证
公司是中国知名的玻璃器皿生产企业,公司资产优良,资金雄厚,财务健全,凭借优异的产品质量、严格科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,为本项目建设提供了充足的资金。
6、项目的实施计划进度
本项目分两期实施,首期项目自股东大会审议通过之日起16个月达产,二期项目自股东大会审议通过之日起30个月达产。
7、投资的风险分析及对公司的影响
本次项目在实施过程中,可能会受国内外政策、市场、技术、经济形势等因素变化的影响;在项目建设和生产运营过程中存在着项目投资能否及时到位以及与合作方合作是否顺畅的风险;项目的实施进程存在不确定性;项目的盈利能力存在不确定性;项目存在不能达到预期目的风险、项目管理和组织实施不力的风险等,请广大投资者注意投资风险。公司将提前预测相关风险发生的可能性并及时采取有力措施化解客观变化带来的风险,力争早投入、早投产、早见效。
二、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。董事会认为:本次使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在到关联交易,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该项目实施将会不断提高公司产品品质,调整产品结构、增加公司利润增长点,推动公司长期的可持续发展。同意公司拟使用超募资金5000万元,设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
三、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》后发表独立意见认为:
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目所涉及的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行;
2、随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,人们对玻璃器皿的需求不仅仅局限在盛放物品的范围内,而且对玻璃器皿的外观、品质、观赏等功能都提出了更高的要求。本项目生产的晶质高档玻璃酒具既可作为日常使用物品提升生活品质和情趣,又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用,满足市场需求。目前国内同类产品大多为国外进口。在市场竞争日益激烈的现状下,公司通过实施晶质高档玻璃酒具生产线,提高产品质量,来增强公司的市场竞争力,增强公司发展后劲,才有利于实现企业的可持续发展;
3、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在关联交易,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;
4、 我们同意公司使用超募资金5000万元,设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
四、公司监事会意见
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。监事会认为:
公司本次拟设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案,项目生产的晶质高档玻璃酒具即可作为日常使用物品提升生活品质和情趣,又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用,满足市场需求。该项目实施有利于提高产品质量,来增强公司的市场竞争力,增强公司发展后劲,更有利于实现企业的可持续发展。
本次拟设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在关联交易,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司使用超募资金5000万元设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
五、保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见
保荐机构平安证券经过核查,认为:德力股份根据公司的发展战略,拟使用超募资金5000万元投资注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目,已经德力股份董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序;本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在关联交易,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金投资设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金5000万元投资注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。
备查文件
1、 公司《第一届董事会第十二次会议决议》;
2、 公司《第一届监事会第九次会议决议》;
3、 《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十二次会议相关事宜独立董事独立意见》;
4、 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一一年八月十六日
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-028
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
随着公司产能的不断扩大,产品品质的不断提升,公司对各类玻璃器皿制造所需原料的需求量和品质要求也不断的加大。为了有效的降低石英砂原材料的采购成本,确保原材料品质达到公司生产要求,稳步提升公司的毛利润水平,公司拟在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名),对公司主要原材料矿进行整合。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“德力股份”或“公司”)于2011年8月16日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司(暂定名)的议案》。
二、投资标的基本情况
公司名称:凤阳德瑞矿业有限责任公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)
注册地址:安徽省滁州市凤阳县
注册资本:人民币伍仟万元整
股权结构和资金来源:本公司持股100%,自有资金
法定代表人:施卫东
经营范围:矿产品的开采、加工、购销(待国家相关部门批准后,以工商部门核准的经营范围为准)
三、项目必要性
公司地处石英砂储量、品位均居华东地区首位的安徽省凤阳县,石英砂是日用玻璃制造过程中的重要原料之一,其品质好坏对产品的品质影响较大。随着包括光伏玻璃、建材玻璃、日用玻璃等玻璃产业的不断发展,国内对于优质石英砂的需求量也在不断的增大,近年来,石英砂的价格以不低于10%的速度在递增。公司通过对上游资源的整合,可有效的降低生产成本,确保产品品质的稳定,并为公司长期的产能扩张打下坚实基础。
四、项目可行性
1、具有资金实力保障,公司成立以来,在产能利用、销售收入等方面一直保持着良性的发展态势,为确保项目实施奠定了资金基础。
2、具有明显的资源优势,公司地处安徽省凤阳县,其石英砂的储量和品位均居华东地区首位。
3、公司的产能不断扩大,对石英砂的需求量不断增加;且随着公司产品结构的调整,高品质的产品需要稳定的高质原材料来予以支撑。
五、备查文件
1、 公司《第一届董事会第十二次会议决议》
2、 公司《第一届监事会第九次会议决议》
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一一年八月十六日
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-029
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第二次临时股东大会,本次会议情况如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式;
3、会议召开日期和时间:2011年9月2日(星期五)上午九点;
4、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司综合楼二楼;
5、股权登记日:2011年8月26日。
二、会议议题
1、审议《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2011年8月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决;
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2011 年8月31日16:00 前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记;
5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:233121;
6、登记时间:2011年8月30日上午9时~11时,下午1时~4时,8月31日上午9时~11时,下午1时~4时。
五、其它事项
1、联系方式:
联系电话:0550-6678809;
传真号码:0550-6678868;
联系人:童海燕、俞乐;
通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司;
邮政编码:233121。
2、会议费用:
与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜,另行通知。
六、附件
1、授权委托书;
2、参会回执。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二○一一年八月十六日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 |
同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 审议《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》 | | | |
2 | 审议《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司(暂定名)并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》 | | | |
(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2011年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
附件2
回 执
截止2011年8月26日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股,拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)
注:请拟参加股东大会的股东于2011年8月31日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-030