本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召集召开和出席情况

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年７月２７日上午９：３０在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数３２人，全部为社会公众股股东或代表。代表股份１４４，５３８，２０９股，占公司总股本的４０．０９％。

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数４人，代表股份１３７，１７０，０００股，占公司总股本的３８．０４％。参加网络投票的社会公众股股东人数２８人，代表股份７，３６８，２０９股，占公司总股本的２．０４％。

　公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

　本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　二、议案审议及表决情况

　１、经出席会议的股东审议表决通过了《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，表决结果如下：

　同意１４４，５２０，９０９股，反对１１，４００股，弃权５，９００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９９％。

　在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用２９，４５５万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。金额不超过募集资金净额的５０％，自股东大会决议通过之日起不超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

　２、经出席会议的股东审议表决通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果如下：

　同意１４４，４８０，２０９股，反对８，６００股，弃权４９，４００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９６％。

　因公司搬迁及非公开发行股票，根据相关规定，对公司章程部分条款做相应修改。公司住所变更为 “安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段９８８号，邮政编码：２４４０６１。”、 公司注册资本变更为“人民币３６，０５６．６９万元。”

　３、经出席会议的股东审议表决通过了《关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司担保的议案》，表决结果如下：

　同意１４４，４１８，６００股，反对１０５，２０９股，弃权１４，４００股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９２％。

　本次股东大会重新确认：公司为江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司的担保总额为１２，０００万元。公司累计担保金额总计为１１４，０００万元，占公司２０１０年底净资产的９８．４８％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　２０１１年７月２８日