证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０１５

江苏宏宝五金股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年７月２１日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第三次会议的通知。２０１１年７月２６日上午９：００，在张家港市大新镇公司六楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议，出席现场会议的董事６名（朱剑峰、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、周继华），参加通讯表决的董事３名（刘贤钊、张洪发、龚伟），实际参加表决的董事９名。会议由公司董事长朱剑峰先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整的议案》。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整的公告》。

该议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２０１１年８月１９日上午９：３０在张家港市大新镇１２８号公司会议室以现场会议的方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

２０１１年７月２７日

证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０１６

江苏宏宝五金股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１１年７月２６日上午在公司六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于２０１１年７月２１日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席袁海平先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，审议并通过了如下议案：

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整的议案》。

监事会认为：公司对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会同意公司本次对募集资金投资项目实施方案的调整。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司监事会

２０１１年７月２７日

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０１７

江苏宏宝五金股份有限公司

关于对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金项目实施方案调整情况

根据公司于２００９年９月１５日召开的２００９年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划将４，９７０万元投资于“增资江苏宏宝锻造有限公司实施年产２０万件高速列车锻件项目”，其中固定资产投入４５８０万元（包括建筑工程费８９１万元，新增设备原价２００６万元，设备运杂费４０万元，设备安装费２０万元，包含土地征用及拆迁补偿在内的工程建设其它费用１４９０万元，预备费１３３万元）、铺底流动资金投入３９０万元。

截止目前，该募集资金项目实际投入４，９１２．９０万元，其中购买土地及相关费用８０３．９４万元，工程建设前期费用１２２．０５万元，机器设备及其运输、安装等费用３，９８６．９１万元（因改用新型设备替代原计划采购设备并根据该项目市场情况而新增设备数量，实际购买机器设备、支付设备运费及安装费合计金额比原计划超支１９２０．９１万元）。原计划在公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司（以下简称“锻造公司”）原有厂区东南角新征土地４６亩，目前实际新征土地３１．９８３亩，由于新征土地的前期民宅拆迁工作未能按预期完成，目前厂房建设的前期准备工作正在办理之中。为了不拖延该项目建设时间，不错过国内高速列车、工程机械等急需大型模锻件的大好时机，公司拟加快该项目建设，拟对该项目的实施方案作如下调整：

对锻造公司二车间和一车间进行整合，利用该原车间中的部分厂房用于“年产２０万件高速列车锻件项目”。对于上述新征土地及工程建设前期费用已投入的募集资金９２５．９９万元，锻造公司将在２０１１年８月２５日前利用自有资金归还到募集资金专用账户中。锻造公司将利用自有资金继续建造新厂房，用于规划年产２，０００万支发动机连杆锻造车间，该新车间厂房建设完工后，将锻造公司现有二车间和一车间的相关发动机连杆项目的设备全部搬迁至新车间厂房，将现有的二车间和一车间中的约１．５万平方米厂房用于实施“年产２０万件高速列车锻件项目”。

二、独立董事意见

公司三名独立董事张洪发、周继华和龚伟对本次募集资金投资项目实施方案的调整发表了独立意见，一致认为：

公司对年产２０万件高速列车锻件项目的实施方案进行调整，能够确保该项目尽快实施，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司的长远发展战略与规划，符合公司和全体股东的共同利益。

本次募集资金投资项目实施方案调整的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

我们同意公司本次对募集资金投资项目实施方案的调整。

三、监事会意见

公司监事会认为：公司对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会同意公司本次对募集资金投资项目实施方案的调整。

四、保荐机构意见

保荐机构东吴证券股份有限公司认为：

１、本次公司调整募集资金项目实施方案经董事会审议通过，公司独立董事一致同意该议案，决策程序合法、合规、有效，该议案需提请股东大会审议批准。

２、本次募集资金投资项目是实施方案调整，变更了募集资金投资项目的实施地点，不会影响原募集资金投资项目的正常实施；也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定。

３、本保荐机构对江苏宏宝本次调整募集资金项目实施方案的事项无异议。

五、备查文件

１、第四届董事会第三次会议决议；

２、第四届监事会第三次会议决议；

３、独立董事关于调整募集资金项目实施方案的独立意见；

４、保荐机构意见。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

２０１１年７月２７日

证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０１８

江苏宏宝五金股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会决定于２０１１年８月１９日以现场会议的方式召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关通知事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：２０１１年８月１９日上午９：３０；

（二）股权登记日：２０１１年８月１５日

（三）现场会议召开地点：公司办公楼会议室（张家港市大新镇）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权。

二、会议出席对象

（一）凡２０１１年８月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

（一）提案名称

１、关于对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整的议案；

（二）披露情况

详见同日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第三次会议决议公告和其他相关公告。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

１、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

２、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于８月１６日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：２０１１年８月１６日（上午８：００～１１：００；下午１３：３０～１６：３０）

（三）登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）

联系人：顾桂新 潘丹

联系电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７６５０５９

联系传真：０５１２—５８７６１０５５

邮编：２１５６３６

五、其他事项

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

特此通知。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

２０１１年７月２７日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏宏宝五金股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
关于对募集资金项目“年产２０万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整的议案；

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：二Ｏ一一 年 月 日

附件二： 股东登记表

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０１９

江苏宏宝五金股份有限公司

２０１１年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１年半年度财务数据仅为初步计算结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年半年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

	２０１１年１－６月	２０１０年１－６月	增减幅度（％）
营业总收入	２２，２６０．６９	１８，７７２．５６	１８．５８
营业利润	１，２４６．９２	１，０９３．９５	１３．９８
利润总额	１，３６０．３８	１，１３１．４５	２０．２３
	１，０５７．３７	１，０１０．３５	４．６５
基本每股收益（元）	０．０５７	０．０５５	３．６４
净资产收益率（％）	２．８７	２．８６	０．３５
	２０１１年６月末	２０１０年末	增减幅度（％）
总 资 产	９１，３６１．７８	７１，４６４．２５	２７．８４
	３６，４５１．２９	３６，７３４．５０	－０．７７
股本（万股）	１８，４０２．００	１８，４０２．００	－
	１．９８	２	－１．００

二、经营业绩和财务状况的简要说明

本报告期，公司产品订单稳定，营业收入保持平稳增长，实现营业总收入２２，２６０．６９万元，比上年同期增长了１８．５８％；营业利润为１，２４６．９２万元，比上年同期增长了１３．９８％；利润总额为１，３６０．３８万元，比上年同期增长了２０．２３％；实现归属于母公司所有者的净利润１，０５７．３７万元，较上年同期增长了４．６５％。２０１１年６月末总资产为９１，３６１．７８万元，比上年末增加了２７．８４％，增加的主要原因为，报告期内纳入合并会计报表范围的控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司的资产总额期末数比期初数出现了大幅增加。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司２０１１年第一季度报告全文中对２０１１年半年度公司经营业绩进行了预计：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在－１５％至１５％之间。本次业绩快报披露的经营业绩与公司２０１１年第一季度报告中对半年度经营业绩的预告不存在差异。

四、备查文件

１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

２、公司２０１１年半年度业绩快报的内部审计意见。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

２０１１年７月２８日