本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年７月２７日与阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司签订合作协议书，现将相关事项公告如下：

　一、合作方简介

　１、基本情况

　公司名称：阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司（以下简称“华鑫电气”）

　法定代表人：胡少昆

　注册资本：肆仟贰佰叁拾玖万伍仟贰佰元整

　住所：阳泉矿区煤山路

　经营范围：销售变压器、移动变电站、高低压开关、变频器、电机、永磁开关及其配件、电机车、皮带机、转载机、矿用运输机、风机、钻机、阻车器、气动道岔、井下监控设备、铸锻件及通用零部件、电子产品（不含卫星地面接收设备及国家政策禁止的无线电设备）、修理液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、钻机、机械加工，电器机械新产品设计、开发。

　２、华鑫电气简介

　华鑫电气隶属于阳泉煤业集团有限责任公司。公司主要生产：矿用隔爆型移动变电站、矿用隔爆型干式变压器、轴流对旋风机、变频器和蓄电池变频电机车、永磁变频电机、各类高低压开关、带式输送机等七大系列产品，并承揽变压器、液压支架、采掘等设备的维修。生产设备均取得了《生产许可证》、《矿用产品安全标志证书》、《防爆合格证》，并获得多项国家专利，部分产品被列为省市重点工程项目。

　华鑫电气及其股东、董事、监事、高级管理人员均与本公司不存在关联关系。

　二、合作协议书主要内容

　鉴于双方在矿用变频器项目开发、建设等方面具有相同的目标，双方合作具有广阔的空间、巨大的潜力和双赢的前景。为充分发挥双方的优势和特色，推进双方共同发展，华鑫电气与本公司决定开展合作，并于２０１１年７月２７日签订了合作协议书，主要内容如下：

　１、双方共同合作开发矿用变频器项目，共同对该项目的进行投资、建设、经营。

　２、上述合作开发矿用变频器项目的业务领域包括：皮带机用系列永磁电机变频器、永磁电机车用变频器、刮板机用永磁电机变频器、风机用永磁电机变频器、钻机用永磁电机变频器、永磁采煤机用电机变频器、中压风机水泵防爆变频器、高压变频器。

　３、合作方式：双方共同出资设立一家有限责任公司（以下简称“新公司”）负责本项目的开发、建设及生产经营。双方在新公司中所持有的股份比例各为５０％。新公司法人代表由华鑫电气出任。新公司的注册资本由各方股东协商确定，合作双方原则上以货币形式出资，以实物出资时，应由双方认可的评估机构对实物进行评估。

　４、合作投资大小以双方具体协商为主，初步计划投资资金３亿元人民币，第一期１亿元人民币。其中，用于建设及设备资金约为６０００万元人民币，用于流动资金约为４０００万元人民币。

　５、在协议签订以后，按双方约定的法人治理结构模式组建项目筹建机构，综合双方的意见进行正式合作协议的起草、项目前期工作及推动项目及早开工建设。在协议生效后，新公司设立前，项目开发支出的费用由股东各自负担，需要双方共同完成的工作所需费用应经双方事先协商同意，在新公司注册成立后，该费用经股东共同认可的中介机构进行审计、评估及确认后由新公司向股东支付。

　三、合作对公司发展的影响

　此次合作协议书的签订，符合公司长远发展战略，有利于公司向矿用变频器领域的延伸，扩大市场占有率，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

　四、风险提示

　此次协议的签署，旨在表达双方之合资意向及初步洽商结果，对双方均不具有法律约束力。该项目的正式实施尚需根据有关规定履行决策程序。因此，该合作事项尚存在不确定性，对公司生产经营的作用尚无法进行判断和估计。

　公司将根据有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，对项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司董事会

　二〇一一年七月二十八日