重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　昆明制药集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年７月２７日上午９：３０在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表８人，代表股份数１５０，３４３，０９４股，占公司有表决权股份总数的４７．８５％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

　（１）审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案

　同意股数１５０，３４３，０９４股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　（２）审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案

　同意股数１５０，３４３，０９４股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　（３）审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案

　同意股数１５０，３４３，０９４股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　（４）审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案

　同意股数１５０，３４３，０９４股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　（５）审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案

　同意股数１５０，３４３，０９４股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　（６）审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案

　同意股数１５０，３４３，０９４股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　三、律师见证情况

　云南千和律师事务所的伍志旭律师、李泽春律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

　特此公告

　备查文件：

　１、昆明制药集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议

　２、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

　昆明制药集团股份有限公司董事会

　２０１１年７月２７日

　裴蓉女士简历：

　裴蓉，女，１９７１年４月出生，国家会计学院会计硕士毕业。１９９２年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，１９９４年７月进入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长至今，２０１１年７月起任营运总监。先后担任华立进出口有限公司监事、华立国际（香港）有限公司董事、华泰精细化工有限公司董事、华立信息产业集团董事、华立地产集团董事、华策投资有限公司监事、华立医药集团董事、武汉健民药业集团股份有限公司监事长。

　汪思洋先生简历：

　汪思洋，男，１９８７年２月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。２０１０年１月参加工作，２０１１年６月担任华立集团总部投资管理部副部长。

　丁国英女士简历：

　丁国英，１９８９年－２００３年在华立集团股份有限公司行政管理部历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理。２００３－２００４年任华立集团股份有限公司产业发展部副经理。２００４－２００７任华立集团股份有限公司运营管理部副经理、经理。２００７年至今任华立集团股份有限公司行政人事部副部长、部长、行政总监。