本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１１年第五次临时会议决定于２０１１年８月４日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，公司于２０１１年７月１９日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《云南盐化股份有限公司关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０４６），本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：云南盐化股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

２． 股东大会的召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：

２０１１年７月１８日，公司董事会２０１１年第五次临时会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年８月４日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：２０１１年８月４日（星期四）下午１４：３０时。

网络投票时间为：２０１１年８月３日—２０１１年８月４日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月４日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月３日下午３：００至８月４日下午３：００。

５．会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年８月１日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．现场会议地点：昆明市拓东路石家巷１０号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

８、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司２０１１年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》。

上述议案已经公司董事会２０１１年第五次临时会议审议通过。《云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司２０１１年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０４５）详见２０１１年７月１９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《公司章程》的相关规定，上述议案应经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的２／３ 以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

１、登记方式

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：昆明市拓东路石家巷１０ 号；邮编：６５００１１；传真号码：０８７１－３１２６３４６，信函上请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间： ２０１１年８月２日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码： ３６２０５３。

２．投票简称：盐化投票

３．投票时间：２０１１年８月４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“盐化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案１	《关于公司使用云天化集团有限责任公司２０１１年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》	１．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）本次股东大会只有一项议案需表决，故未设置“总议案”。

（５）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年８月３日下午３：００，结束时间为２０１１年８月４日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的“激活校验码”。

（２）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表３：激活校验码一览表

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１元	４位数字的“激活校验码”

申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“云南盐化股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、 会议联系方式：

联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址：昆明市拓东路石家巷１０号

联系电话：０８７１－３１２６３４６

传真： ０８７１－３１２６３４６

２、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会２０１１年第五次临时会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一一年七月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席云南盐化股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名及签章：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于公司使用云天化集团有限责任公司２０１１年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》

注：１．本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

３．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人： （签名）

年 月 日