本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会定于２０１１年８月１２日（星期五）召开公司２０１１年第二次临时股东大会。公司已于２０１１年７月２２日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发出《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。２０１１年７月２７日，公司董事会收到控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“控股股东”）提交的《关于修改＜公司章程＞的临时提案》，内容如下：

１、公司成立时，由于工商行政管理机关规定股份公司只能在省级工商行政管理机关登记注册，因此公司在云南省工商行政管理局办理了注册登记。根据现有工商管理机关的规定，公司的工商登记管理机关可以由云南省工商行政管理局变更至丽江市工商行政管理局。为便于今后办理相关工商登记手续，现公司拟将工商登记管理机关由云南省工商行政管理局变更至丽江市工商行政管理局，随之公司章程第二条、第一百九十六条也需做修订：

原公司章程第二条为：“第二条？ 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经云南省经济贸易委员会云经贸企改［２００１］５２６号文批准以整体变更方式设立，在云南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号５３００００１０１２９２９。”

原公司章程第一百九十六条为：“第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在云南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

现提请股东大会授权董事会在公司办理完工商登记管理机关的变更手续后对公司章程第二条、第一百九十六条工商注册登记机关和营业执照号进行修改。

２、鉴于公司２０１０年度权益分配方案已经实施完毕，公司注册资本已由１１６，３２３，０４８股变更为１５１，２１９，９６２股，公司章程中有关注册资本的相应条款第六条、第十九条也需做相应修订：

（１）原文为“第六条？ 公司注册资本为人民币１１，６３２．３０４８万元。”

修改为“第六条？ 公司注册资本为人民币１５，１２１．９９６２万元。”

（２）原文为：“第十九条？ 公司股份总数为１１６，３２３，０４８股，公司的股本结构为：普通股１１６，３２３，０４８股。”

修改为“第十九条？ 公司股份总数为１５１，２１９，９６２股，公司的股本结构为：普通股１５１，２１９，９６２股。”

公司董事会认为：公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（持有公司３４，０９７，９８４股，占公司总股本的２２．５５％）持有公司股份超过３％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》关于向股东大会增补临时提案的相关规定，同意将此议案提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。

增补提案后的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》见附件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十八日

附件：

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会定于２０１１年８月１２日召开２０１１年第二次临时股东大会。会议召开的具体相关事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１年８月１２日（星期五）上午９：３０开始，会议期限为半天；

２、股权登记日：２０１１年８月５日（星期五）；

３、会议地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室；

４、会议召集人：公司董事会；

５、会议召开方式：现场表决；

６、出席会议对象：

（１）截止２０１１年８月５日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问。

二、本次临时股东大会审议的事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第七次会议审议通过及３％以上股东增补临时提案，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的提案如下：

１、审议《关于选举张郁女士为非独立董事的议案》；

２、审议《关于调整董事长薪酬的议案》；

３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

２０１１年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年７月２２日、２０１１年７月２８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事会七次会议决议公告》、《关于增补临时提案暨关于２０１１年第二次临时股东大会的补充通知》。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年８月８日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：３０）；

２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司董事会办公室（丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼）。

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明＂股东大会＂字样，通讯地址：云南省丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼公司董事会办公室。

邮政编码：６７４１００；

传真号码：０８８８－５３０６３３３。

４、其他事项：

（１）与会股东食宿和交通自理。

（２）会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王岚

联系电话：０８８８－ ５３０６３２０。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

２０１１年７月２８日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于选举张郁女士为非独立董事的议案
２	关于调整董事长薪酬的议案
３	关于修改《公司章程》的议案

委托人（签名或盖章）：　　 委托人身份证号码：

委托人账户：　　　　 委托人持股数：

被委托人（签名）：　　　  被委托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：２０１１年 月 日

（二）回执

截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。