本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１１年７月１５日以邮件和书面形式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于２０１１年７月２５日在本公司会议室以现场投票表决方式召开。本次董事会会议应到会董事８人，实到会董事７人，独立董事周健因出差在外未能参加本次会议，其未委托其他独立董事代为行使表决权。会议由董事长戴凌翔先生主持，公司监事会３名监事列席了会议。会议的召开时间、方式、及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的各项决议合法、有效。

　本次会议审议通过了如下事项：

　一、以６票赞成， ０ 票反对， ０票弃权， １票回避，审议通过了《关于同意成都西部汽车城股份有限公司以其持有的四川锦宇投资管理有限公司的１３．８６％股权（对应股东权益 １７６０．３１ 万元）作为偿债对象向本公司的全资子公司南充金宇房地产开发有限公司清偿债务的议案》。

　在实施股权对应资产清偿债务前，成都西部汽城股份有限公司（以下简称“成都西汽”）已于２０１１年６月２３日以现金支付方式向本公司偿还人民币８００万元，余下债务１，７６０．３１万元以成都西汽所持四川锦宇投资管理有限公司（以下简称“四川锦宇”）１３．８６％的股权（对应的股东权益１７６０．３１万元）作为清偿对象向本公司清偿债务。

　根据《清偿债务协议》，成都西汽保证在本协议签订生效后，于本公司股东大会审议通过后一个月内将１３．８６％股权变更登记在本公司名下，本公司持有成都西汽抵偿的该项股权后即成为四川锦宇的股东，占其四川锦宇注册资本总额的１３．８６％。

　二、以６票赞成， ０票反对， ０票弃权， １票回避，审议通过了《关于同意成都西部汽车城股份有限公司以其持有的四川锦宇投资管理有限公司的２５．２０％股权（对应股东权益３２００万元）作为清偿对象向本公司清偿债务的议案》。

　成都西汽以其持有四川锦宇的２５．２０％股权（对应股东权益净资产３２００万元）作为清偿对象向本公司清偿，根据《清偿债务协议》成都西汽将所持有的四川锦宇２５．２０％股权变更为本公司所持有，本公司持有成都西汽抵偿的该项股权后即成为四川锦宇的股东，占其四川锦宇注册资本总额的２５．２０％。

　三、以 ６票赞成， ０票反对， ０ 票弃权， １票回避，审议通过了《关于同意成都西部汽车城股份有限公司在清偿完１７６０．３１万元和３２００万元，合计４９６０．３１万元债务本金后所应付本公司资金占用费１８５１万元延期至２０１１年年底前清偿的议案》。

　根据《清偿债务协议》，成都西汽完成１７６０．３１万元和３２００万元债务清偿后，其对应的资金占用费１１０６万元和７４５万元，合计１８５１万元将在２０１１年１２月３１日前以现金方式向本公司付清。

　根据《股票上市规则》的规定，本公司和成都西汽受同一控股股东金宇控股实际控制，本公司董事胡先林先生任成都西汽法定代表人，因此本次董事会审议的前述三项事项构成关联交易。关联董事胡先林先生未参与前述三项议案的表决。

　以上三个议案的详细内容请见公司随后的公告。

　四、以７票赞成， ０票反对， ０票弃权， ０票回避，审议通过《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。

　北京中喜会计师事务所自２００３年被聘为本公司审计单位以来，客观、公正地开展各项业务工作，认真践行专业职责，为公司提供了较高专业水准的服务，其服务质量、服务进度、服务态度、职业素养等方面公司均比较满意，鉴此，为了使公司审计工作保持专业职责连续、服务标准统一，符合监管单位对上市公司监管要求的相关规定，公司董事会拟续聘该所为本公司２０１１年度审计单位，聘期壹年，审计费用人民币叁拾万元。

　上述四个议案得到了本公司全体独立董事的事前认可，独立董事发表了赞成的独立意见。上述四个议案经过本次董事会会议审议通过后尚须提交本公司２０１１年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票表决。

　特此公告。

　四川金宇汽车城集团股份有限公司

　董事会

　二O一一年七月二十八日