本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为７９５６５８５３股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年８月２日。

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年１月１２日经相关股东会议通过，以２００６年１月２０日作为股权登记日实施，于２００６年１月２４日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、法定承诺事项：

本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。

２、山东九发集团公司特别承诺：

（１）山东九发集团公司承诺其持有的九发股份股票将自获得上市流通权之日起至少２４个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。

（２）山东九发集团公司承诺在所持九发股份获得上市流通权之日起３６个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的九发股份总数不超过总股本的百分之五；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。

（３）山东九发集团公司承诺在九发股份股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：九发股份向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的５０％。

３、相关股东承诺履行情况

通过对股东承诺履行情况的核查，保荐机构恒泰证券股份有限公司认为：

除由于九发股份经营状况原因，山东九发集团公司未能履行其原所做特别承诺的第三项外，山东九发集团公司、中泰信托有限责任公司、后续承继股东履行了相关法定承诺义务及特别承诺。

根据九发股份２００６年年度报告，九发股份２００６年度亏损１１，５７８万元，因此，山东九发集团公司未能履行在九发股份股改方案通过当年（即２００６年）的年度股东大会上提议并赞成“九发股份向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的５０％”议案的承诺。根据九发股份２００７年年度报告，九发股份２００７年度亏损４７，２６０．９４万元，因此，山东九发集团公司及其股份承继者未能履行在九发股份股改方案通过的第二年（即２００７年）的年度股东大会上提议并赞成“九发股份向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的５０％”议案的承诺。根据九发股份２００８年年度报告，九发股份２００８年度实现盈利３６，６８０，３４９．３９元，但累计未分配利润为

－３４５，１０１，２７２．７５元，故山东九发集团公司股份承继者未能履行在九发股份股改方案通过的第三年（即２００８年）的年度股东大会上提议并赞成“九发股份向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的５０％”议案的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后公司股本结构的变化情况

九发股份股改实施后至今不存在因分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

（二）股改实施后股东持有有限售条件流通股变化情况

１、九发股份股改实施后至今不存在因发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股比例变化情况，包括新进股东持股情况。

２、山东九发集团公司因无法偿还所欠债权人债务，经拍卖及法院裁定程序转让及让渡了其所持全部有限售条件流通股份，具体情况为：

１）于２００８年６月２５日经拍卖及法院裁定程序转让给青岛嘉瑞祥商贸有限公司１３，５７０，０００股，上述股权转让过户手续已完成；后根据九发股份重整计划，青岛嘉瑞祥商贸有限公司无偿让渡本部分股份的３０％（４，０７１，０００股）给烟台市牟平区投资公司。截止目前，青岛嘉瑞祥商贸有限公司持有九发股份９，４９９，０００股，占总股本的３．７８％。

２）于２００８年１２月３日经拍卖及法院裁定的程序转让给青岛春雨广告装饰工程有限公司３１，８３７，９６１股，上述股权转让过户手续已完成。截止目前，青岛春雨广告装饰工程有限公司持有九发股份３１，８３７，９６１股，占总股本的１２．６８％。

３）根据九发股份重整计划，九发集团持有的九发股份其余７５，０００，０００股全部无偿让渡给中银信投资有限公司，上述股权转让过户手续已完成。后中银信投资有限公司将其持有的九发股份７５，０００，０００股分别转让浙江新世界房地产集团有限公司、沈仁荣、姜德鹏，截止目前上述股权转让过户手续已完成。

４）根据九发股份重整计划，烟台市牟平区投资公司获得中泰信托有限责任公司和青岛嘉瑞祥商贸有限公司无偿让渡的４，５６５，８５３股，上述股权转让过户手续已完成。截止２０１１年６月２４日，烟台市牟平区投资公司持有九发股份４，５６５，８５３股，占总股本的１．８２％

３、中泰信托有限责任公司所持有的九发股份有限售条件的流通股股票按约定于２００７年３月２８日予以上市流通１２，５４９，５０４股股份、２００８年４月２日予以上市流通１２，５４９，５０４股股份、２００９年８月４日予以上市流通１，１５４，６５８股股份，截止目前，中泰信托有限责任公司已将前述股份全部通过二级市场转让，其转让符合相关的程序要求、数量限制要求及信息披露要求。

４、２０１１年５月２日中银信投资有限公司签署协议将其持有的九发股份３７，４００，０００股转让给浙江新世界房地产集团有限公司，上述股权转让过户手续已完成；２０１１年５月４日中银信投资有限公司签署协议将其持有的九发股份２５，０００，０００股转让给沈仁荣，上述股权转让过户手续已完成；２０１１年５月６日中银信投资有限公司签署协议将其持有的九发股份１２，６００，０００股转让给姜德鹏，上述股权转让过户手续已完成。截止目前，浙江新世界房地产集团有限公司、沈仁荣、姜德鹏分别持有九发股份３７，４００，０００股、２５，０００，０００股、１２，６００，０００股，分别占总股本的１４．９％、９．９６％、５．０２％。

四、大股东占用资金的解决安排情况

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《关于山东九发食用菌股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（鲁正信专字［２０１１］第００３５号），截止２０１０年１２月３１日，控股股东中银信投资有限公司及其控制的关联方不存在占用九发股份资金情况，占用资金余额为－６．１１万元。

自２００５年１２月９日九发股份股权分置改革说明书公布以来至２０１１年７月２５日，浙江新世界房地产集团有限公司、沈仁荣、姜德鹏、烟台市牟平区投资公司不存在直接占用九发股份资金的情形。

五、保荐机构核查意见

恒泰证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见如下：

九发股份本次提出限售流通股流通申请的公司股东目前均已履行股权分置改革中的各项承诺；九发股份董事会的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定；本保荐机构同意本次提出限售流通股流通申请的浙江新世界房地产集团有限公司、沈仁荣、姜德鹏及烟台市牟平区投资公司有限售条件的流通股本次上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股拟上市数量为７９５６５８５３股；

２、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为２０１１年８月２日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）	本次上市数量（单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
１	浙江新世界房地产集团有限公司	３７，４００，０００	１４．９	３７，４００，０００	０
２	青岛春雨广告装饰工程有限公司	３１，８３７，９６１	１２．６８	０	３１，８３７，９６１
３	沈仁荣	２５，０００，０００	９．９６	２５，０００，０００	０
４	姜德鹏	１２，６００，０００	５．０２	１２，６００，０００	０
５	烟台市牟平区投资公司	４，５６５，８５３	１．８２	４，５６５，８５３	０
６	青岛嘉瑞祥商贸有限公司	９，４９９，０００	３．７８	０	９，４９９，０００
合计		１２０，９０２，８１４	４８．１７	７９，５６５，８５３	４１，３３６，９６１

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次有限售条件的流通股上市数量总量与股改说明书所载情况无差异，上市主体及各主体上市数量与股改说明书所载情况存在差异，具体差异情况见本文“三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况”之“（二）股改实施后股东持有有限售条件流通股变化情况”。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国有法人持有股份	０	０	０
	２、其他境内法人持有股份	１２０，９０２，８１４	－７９，５６５，８５３	４１，３３６，９６１
	有限售条件的流通股合计	１２０，９０２，８１４	－７９，５６５，８５３	４１，３３６，９６１
无限售条件的流通股份	Ａ股	１３０，０８７，２６６	＋７９，５６５，８５３	２０９，６５３，１１９
	无限售条件的流通股份合计	１３０，０８７，２６６	＋７９，５６５，８５３	２０９，６５３，１１９
股份总额		２５０，９９０，０８０		２５０，９９０，０８０

特此公告。

山东九发食用菌股份有限公司董事会

２０１１年７月２５日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书