证券代码：０００８０２ 股票简称：北京旅游 公告编号：２０１１－４２

北京京西风光旅游开发股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１１年７月２６日以通讯表决的方式召开，公司１５名董事会成员中有１５名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，以签字表决方式通过决议如下：

一、关于变更部分募集资金用途的议案

议案主要内容：公司龙泉宾馆改扩建项目贵宾楼建设项目因永定河河道保护政策无法实施，公司拟将尚未投入“龙泉宾馆改扩建项目”中的“贵宾楼建设项目”的１亿元募集资金，变更为认购北京旅游产业发展基金，涉及变更用途的募集资金金额占公司募集资金总额５．３７亿元的１８．６２％，占募集资金净额５２５，６８１，８９０．２２元的１９．０２％，占拟变更项目“龙泉宾馆改扩建项目”原计划投资总额的４９．９％。

近日，北京旅游产业发展基金（暂定）在进行工商登记时已经变更为天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华胜旅业基金”），并且已经在天津完成了工商登记和注册。

１．新项目名称：天津华胜旅业股权投资基金

２．新项目拟投入总金额：人民币１０亿元 ，其中公司投入１亿元，公司控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）投入１亿元。

为培育新兴的旅游产业，拟发起设立华胜旅业基金，基金成立后将主要投资于时尚之旅连锁酒店项目。

新项目背景：华力控股与大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“大连万达”）签订了战略合作协议，双方约定，在大连万达目前正在开发和后续将开发的万达广场综合体项目中，邀请华力控股经营商务型酒店：大连万达负责规划建设商务型酒店（每个万达广场综合体项目最多一家），华力控股或其下属公司按照协议约定购买上述酒店，自行经营并获取收益。华力控股设立全资子公司时尚之旅酒店管理公司（以下简称“时尚之旅”）经营管理上述商务酒店。

新项目介绍：华胜旅业基金将面向特定投资者定向募集，发行对象为机构投资者及个人投资者；公司控股子公司天津华胜股权投资管理有限公司为华胜旅业基金唯一普通合伙人，其他投资者均为有限合伙人。在基金运作机制上，将采用市场上的通行做法，委托管理人对资产进行投资运作，委托托管人对账目进行投资监督。

本基金成立后将主要投资于时尚之旅连锁酒店项目。时尚之旅连锁酒店项目与公司经营区域未有重合的范围，公司经营的酒店主要在北京市门头沟区，不构成同业竞争。

３．变更原募集资金投资项目的原因

２０１１年７月２１日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函［２０１１］７６号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧１００米防护绿化带范围内。根据《北京市水利局关于划定郊区主要河道保护范围的规定》及《北京市水利工程保护管理条例》，经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围，建设项目可能危及河道设施的安全，不利于河道工程的保护，同时也可能影响项目建设，无法保证募投项目的顺利进行，为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司审慎考虑，决定不再建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的１０，０００万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。

本次募集资金用途的变更不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金制度》的规定，本次募集资金用途的变更需要提交股东大会审议。

表决情况：此议案１０名董事同意，０名董事反对，０ 名董事弃权，董事熊震宇、丁江勇、柴国明、崔旭、丁芬因系华力控股关联董事，回避了本议案的表决。

二、关于收购时尚之旅股权的议案

议案主要内容：公司拟以发起设立的华胜旅业基金，收购时尚之旅全部股权。

华胜旅业基金尚未正式运作，收购时尚之旅股权事项需要由收购双方根据审计、资产评估结果进行协商，具体内容经过后续谈判由交易双方签署合同最终确定。

公司将在完成时尚之旅审计等相关工作后，按有关程序进行审议并及时披露进展情况。

表决情况：此议案１０名董事同意，０名董事反对，０ 名董事弃权，董事熊震宇、丁江勇、柴国明、崔旭、丁芬因系华力控股关联董事，回避了本议案的表决。

三、关于变更公司募集资金监管账户的议案

议案主要内容：为加强募集资金管理，方便募集资金投资项目建设，公司拟新设中国民生银行募集资金专用账户，该专户仅用于我公司龙泉宾馆改扩建项目、潭柘寺和戒台寺景区创５Ａ级景区升级改造项目、百花宾馆改扩建项目、偿还银行贷款募集资金的存储和使用，不用作其他用途，账户资金为１亿元，公司拟将中国光大银行募集资金专用账户２亿元额度变更为１亿元，剩余１亿元转入中国民生银行募集资金专用账户。公司将在三方监管协议签订后披露有关账户的详细信息。

表决情况：此议案１５名董事同意，０名董事反对，０ 名董事弃权。

四、关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案

议案主要内容：公司董事会定于２０１１年８月１１日至１２日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１１年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。公司控股股东中国华力控股集团有限公司因系关联股东，在股东大会审议上述第一项议案时需回避表决。

现场会议召开时间为２０１１ 年８月１２日上午 １０：００，召开地点为北京市门头沟区石龙工业区泰安路５号公司总部；网络投票时间为２０１１年８月１１日－２０１１年８月１２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月１２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月１１日１５：００ 至２０１１年８月１２日１５：００期间的任意时间。

表决情况：此议案１５名董事同意，０名董事反对，０ 名董事弃权。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月二十六日

证券代码：０００８０２ 股票简称：北京旅游 公告编号：２０１１－４３

北京京西风光旅游开发股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１．本次变更募集资金金额为１０，０００万元；

２．本次拟进行变更的募投项目为“龙泉宾馆改扩建项目”中的“贵宾楼建设项目”，其它项目资金用途不变；

３．变更后的新项目为认购北京旅游产业发展基金（北京旅游产业发展基金在进行工商登记时已经变更为天津华胜旅业股权投资基金，并且已经在天津完成了工商登记和注册）；

４．关于变更募集资金项目的议案尚需股东大会审议，并提供网络投票方式；

５．在审议本议案的过程中，关联董事回避了本议案的表决；

６．公司认购华胜旅业基金有关内容以最终签署的合伙协议为准。

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证监会（证监许可［２０１１］３８４号文）核准，北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司、北京旅游”）向中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）非公开发行人民币普通股５０００万股，发行价格１０．７５元／股，募集资金总额为 ５３７，５００，０００．００元，扣除发行费用 １１，８１８，１０９．７８元，募集资金净额为５２５，６８１，８９０．２２元，募集资金到账日期为２０１１年４月１２日，由中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（２０１１）第 ０２００５号《验资报告》。

截至２０１１年６月３０日，根据原募集资金使用计划，用于偿还公司及公司子公司银行贷款的１３，４６５万元已偿还完毕，用于补充流动资金２０００万元。尚未使用的募集资金余额为３８，２９１．９８万元（其中含利息收入２３６．１万元）。

（二）拟变更募集资金项目基本情况

公司分别于２０１０年７月１２日召开第四届董事会第十五次会议，通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；２０１０年８月２日召开第四届董事会第十六次会议，通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；２０１０年８月１８日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于２０１０年度非公开发行股票预案的议案》。本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后，３８，２８５万元用于项目投资，１３，４６５万元将用于偿还公司及公司子公司的银行贷款，其余２，０００万元将用于补充流动资金。

募集资金投资项目概况

■

１．拟变更的募集资金投资项目名称：龙泉宾馆改扩建项目贵宾楼建设项目

２．涉及变更募集资金投向的总金额：人民币１０，０００万元

公司拟将尚未投入“龙泉宾馆改扩建项目”贵宾楼建设项目的１０，０００万元募集资金用于认购北京旅游产业发展基金；涉及变更用途的募集资金金额占公司募集资金总额５．３７亿元的１８．６２％，占募集资金净额５２５，６８１，８９０．２２元的１９．０２％，占拟变更项目“龙泉宾馆改扩建项目”原计划投资总额的４９．９％。北京旅游产业发展基金（暂定）在进行工商登记时已经变更为天津华胜旅业股权投资基金，并且已经在天津完成了工商登记和注册。

３．新项目名称：天津华胜旅业股权投资基金（以下简称“新项目”或“华胜旅业基金”）

４．新项目拟投入总金额：人民币１０亿元 ，其中公司投入１０，０００万元。公司控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）投入１亿元。

为培育新兴的旅游产业，拟发起设立华胜旅业基金，基金成立后将主要投资于时尚之旅连锁酒店项目。

新项目背景：公司控股股东华力控股与大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“大连万达”）签订了战略合作协议，双方约定，在大连万达目前正在开发和后续将开发的万达广场综合体项目中，邀请华力控股经营商务型酒店：大连万达负责规划建设商务型酒店（每个万达广场综合体项目最多一家），华力控股或其下属公司按照协议约定购买上述酒店，自行经营并获取收益。

华力控股设立全资子公司时尚之旅酒店管理公司（以下简称“时尚之旅”）经营管理上述商务酒店。

新项目介绍：华胜旅业基金，将面向特定投资者定向募集，发行对象为机构投资者及个人投资者；公司控股子公司天津华胜股权投资管理有限公司为华胜旅业基金唯一普通合伙人，其他投资者均为有限合伙人。在基金运作机制上，将采用市场上的通行做法，委托管理人对资产进行投资运作，委托托管人对账目进行投资监督。

基金成立后将主要投资于时尚之旅连锁酒店项目。时尚之旅连锁酒店项目与公司经营区域未有重合的范围，公司经营的酒店主要在北京市门头沟区，不构成同业竞争。

本次募集资金用途的变更不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本次募集资金用途的变更需要提交股东大会审议，并提供网络投票方式。

二、无法实施原项目的具体原因

（一）原募集资金投资项目的基本情况

龙泉宾馆改扩建项目经北京市门头沟区发展和改革委员会《关于龙泉宾馆提升客房服务能力改扩建项目立项核准的批复》（门发改［２０１０］２３８号）文件同意和北京市门头沟区环境保护局《关于北京京西风光旅游开发股份有限公司建设项目环境保护登记表的批复》（门环保审字［２０１０］００９０号）、《关于龙泉宾馆有限公司提升客房服务能力改扩建项目环境影响报告表的批复》（门环保审字［２０１０］００９１号）、《关于龙泉宾馆装修改造项目环境影响报告表的批复》（门环保审字［２０１０］００９２号）文件同意。

１．项目基本情况

（１）项目概况

项目建设地址：本项目建设地点位于北京龙泉宾馆内，龙泉宾馆位于北京市门头沟区水闸北路２１号

项目建设期：本项目建设期限为２年

项目主要建设内容和目标

北京龙泉宾馆作为四星级宾馆，由于原有的内部装修和设施陈旧且不完备，无法满足当前旅游住宿、餐饮及娱乐的需求，影响正常的客房的入住增长。为了适应北京市旅游服务业发展形势的需要，提升宾馆对外形象，提高整体服务接待能力和质量，龙泉宾馆拟锅炉房，对现有客房进行扩充。并对现有会议中心、客房、餐厅、能源系统等设施进行升级改造。项目实施有利于进一步提高龙泉宾馆接待能力和服务设施水平，推动北京旅游业发展，具体建设内容如下：

① 提升客房服务能力改扩建

在龙泉宾馆原锅炉房处建设贵宾楼，占地面积２５００平方米，建筑面积２３０００平方米；在原有预留位置重建秦淮楼，建筑面积６８０平方米，占地面积６８０平方米；在养生阁２楼原预留位置建设绅士会所，建筑面积为５００平方米；在会议中心楼顶，进行屋顶绿化，改造室外体育休闲场３３００平方米。

具体建设内容包括土建工程、建筑装饰工程、室内装潢工程、电气工程、采暖通风空调工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、室外工程、家具及配套器具、拆除工程、屋顶绿化等。

② 服务接待设施装修改造

本项目服务接待设施改造总面积为２１１９４平方米。包括装修改造会议中心，改造面积为４０００平方米；装修改造客房２８７间，客房装修面积为１４９７４平方米；装修改造风味餐厅，改造面积为２２２０平方米；并对宾馆能源系统进行改造。

２．项目实施单位及资金来源

本项目建设单位为北京龙泉宾馆有限公司，计划投资总额 ２０，０４０．１８ 万元，其中１８，０４０ 万元公司通过向华力控股非公开发行股票所筹集资金对龙泉宾馆增资获得，不足部分由龙泉宾馆自筹解决。２０１１年６月２８日，公司与北京昆仑琨投资有限公司（以下简称“北京昆仑琨”）签署《股权收购协议》，公司收购北京昆仑琨持有的龙泉宾馆０．８２％的股权，交易价格为１１４．８万元。

３．项目实施进度计划

本项目建设期计划２年，于２０１０年７月开始项目前期工作，预计２０１２年６月工程建设完成，建设投资１８，７２０．１８万元在建设期内全部投入。其中建设期第一年投入７，４８８．１８万元，占本项目建设投资的４０％，建设期第二年投入１１，２３２万元，占本项目建设投资的６０％。

运行期第一年经营量为正常年经营量的６０％，第二年经营量为正常年经营量的８０％，第三年开始为正常年。流动资金１，３２０万元拟在运行期分三年投入，其中运行期第一年投入９５６万元，运行期第二年投入１８２万元，运行期第三年投入１８２万元。

４．主要建设内容及投资估算

根据本项目总体建设内容，对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算，本项目建设投资１８，７２０．１８万元，其构成情况如下：

■

本项目总投资为２０，０４０．１８万元，其中建设投资１８，７２０．１８万元，流动资金１，３２０万元。

５．项目选址、占用土地情况

本项目建设地点位于北京市门头沟区水闸北路２１号龙泉宾馆内，龙泉宾馆持有该块土地《国有土地使用证》（市门中外国用（９７）字第００３３９号）。

６．本次变更的项目主要为贵宾楼建设项目即提升客房服务能力改扩建

（二）变更原募集资金投资项目的原因

２０１１年７月２１日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函［２０１１］７６号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧１００米防护绿化带范围内。根据《北京市水利局关于划定郊区主要河道保护范围的规定》及《北京市水利工程保护管理条例》，经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围，建设项目可能危及河道设施的安全，不利于河道工程的保护，同时也可能影响项目建设，无法保证募投项目的顺利进行，为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司审慎考虑，决定不再建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的１０，０００万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。

三、新项目介绍

新项目拟投入总金额：人民币１０亿元，其中公司投入１０，０００万元。公司控股股东华力控股投入１亿元。

新项目背景：公司控股股东华力控股与大连万达商业地产股份有限公司签订了战略合作协议，双方约定，在大连万达目前正在开发和后续将开发的万达广场综合体项目中，邀请华力控股经营商务型酒店：大连万达负责规划建设商务型酒店（每个万达广场综合体项目最多一家），华力控股或其下属公司按照协议约定购买上述酒店自行经营并获取收益。华力控股设立全资子公司时尚之旅酒店管理公司经营管理上述商务酒店。基金成立后拟收购时尚之旅全部股权。

华胜旅业基金基本情况暂定如下（以最终签署的合伙协议内容为准）：

１．基金名称：天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）；

２．基金规模：人民币１０亿元；

３．基金募集方式与对象：面向特定投资者定向募集，发行对象为机构投资者及个人投资者；

４．基金合伙人：天津华胜（ＧＰ）为华胜旅业基金唯一普通合伙人，其他投资者均为有限合伙人；

５．基金运作机制：采用市场上的通行做法，委托管理人对资产进行投资运作，委托托管人对账目进行投资监督；

６．基金组织架构：

■

７．投资方向：主要投资于连锁酒店项目。基金成立后，拟收购时尚之旅全部股权并以其作为平台经营商务连锁酒店，具体投资内容待基金合约生效后，公司将及时进行披露。

四、新项目的风险及对公司的影响

华胜旅业基金将成为发挥公司旅游企业核心竞争力，加快旅游产业发展的关键步骤，通过该基金，开拓融资渠道，并利用外部资源，发挥公司旅游管理和公司股东的资源优势，充分整合商务酒店行业产业链条，促进公司主业发展，并通过进行资产管理，获取收益。

通过介入股权投资业务，捕捉和寻找公司现有业务链条上的利润增长点，同时，通过在市场上寻找有竞争力的相关项目，完善公司的产业结构，增强公司竞争力，夯实公司可持续发展的基础。

华胜旅业基金的管理人天津华胜股权投资管理有限公司，是本公司控股子公司，公司董事会认为公司出资的资金及基金的管理和投资均由公司控制实施，投资风险可控。华胜旅业基金的主要风险集中在资金募集方案和项目投资上，公司及天津华胜将参照投资行业的制度规定，建立健全基金的内部控制制度和风险控制制度，充分评估投资项目风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

（一）公司独立董事认为：本次变更部分募集资金用途的相关程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会在该议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。公司变更募集资金投资项目原因真实、有据，保护了公司和股东的利益不受损害。变更后的募投项目有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，所投资的项目符合国家相关产业政策，符合公司全体股东利益，有利于公司长远发展。同意将龙泉宾馆改扩建项目贵宾楼建设项目中止实施后的募集资金投向认购华胜旅业基金。

（二）公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途的相关程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会在该议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。变更部分募集资金用途，符合公司发展实际情况，有利于充分利用募集资金，符合公司发展战略，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意提交公司股东大会审议。

六、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明

《关于变更部分募集资金用途的议案》已经公司 ２０１１年７月２６日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，将提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

七、后续事宜

本公司将依据相关规定，就华胜旅业基金的发起设立及本公司实际认购情况及时公告。公司提醒投资者注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

八、备查文件

１．第五届董事会第四次会议决议；

２．经签字的独立董事意见；

３．监事会对变更募集资金用途的意见；

４．保荐人关于变更募集资金用途的专项核查意见；

５．其他交易所要求的文件。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月二十六日

证券代码：０００８０２ 证券简称：北京旅游 公告编号：２０１１－４４

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需要提交股东大会审议。公司控股股东中国华力控股集团有限公司因系关联股东，在股东大会审议上述议案时需回避表决。

公司定于２０１１年８月１１日至１２日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１１年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１．会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年８月１２日（星期五）上午１０：００

网络投票时间为：２０１１年８月１１日－２０１１年８月１２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月１２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月１１日１５：００ 至２０１１年８月１２日１５：００期间的任意时间。

２．股权登记日：２０１１年８月８日

３．现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路５号公司总部

４．召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

５．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７．会议出席对象

（１）凡２０１１年８月８日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

本次临时股东大会的主要议案如下：

议案一 《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司控股股东中国华力控股集团有限公司因系关联股东，在股东大会审议上述议案时需回避表决。

（二）披露情况：详见２０１１年７月２８日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：２０１１－４２）。

三、本次股东大会的登记方法

１．登记时间：２０１１年８月９日上午９：００－下午５：００；

２．登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

３．登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路５号北京旅游证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路５号北京旅游证券事务部（邮编：１０２３０８）

传真号码：０１０－８０１１５５５５转４７９８５５

４．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

５．其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

（２）会议联系方式：北京市门头沟区石龙工业区泰安路５号北京旅游证券事务部；

联系电话：０１０－６０８６９８０７

联系传真：０１０－８０１１５５５５转４７９８５５

联系人：陈晨 李麟

６．公司将于２０１１年８月１０日就本次股东大会发布提示性公告。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月１２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．深市股东投票代码：３６０８０２； 投票简称为“北旅投票”。

３．股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

４．网络投票举例

（１）对全部议案一次性表决

股权登记日２０１１年８月８日收市后持有“北京旅游”Ａ股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

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如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。

（２）对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以审议《关于变更部分募集资金用途的议案》为例，其申报如下：

■

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，只要将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，只要将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

■

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“北京京西风光旅游开发股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３．股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月１１日１５：００至２０１１年８月１２日１５：００期间的任意时间。

备查文件：

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十六日

附件：股东大会授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西风光旅游开发股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

序号	项 目	估算价值（万元）				占投资 比例
		土建工程	设备购置及安装	其它费用	合计
一	工程费用	１３６７０．２０	３１２０．０４	０．００	１６７９０．２４	８９．７％
（一）	扩建工程	１１１４３．８０	２３０３．４０	０．００	１３４４７．２０	７１．８％
１	贵宾楼	１０１１０．００	２０５９．００	０．００	１２１６９．００	６５．０％
２	秦淮楼	４２８．８０	１０４．４０	０．００	５３３．２０	２．８％
３	绅士会所	３０５．００	１４０．００	０．００	４４５．００	２．４％
４	室外休闲运动场	３００．００			３００．００	１．６％
（二）	装修改造工程	２５２６．４０	８１６．６４	０．００	３３４３．０４	１７．９％
１	会议中心	８００．００	２４０．００	０．００	１０４０．００	５．６％
２	客房装修改造	１３９３．４０			１３９３．４０	７．４％
３	风味餐厅	３３３．００	７６．６４	０．００	４０９．６４	２．２％
４	配电室增容		２００．００		２００．００	１．１％
５	能源改造		３００．００		３００．００	１．６％
二	工程建设其他费用			１０５１．８４	１０５１．８４	５．６％
三	基本预备费			８７８．１０	８７８．１０	４．７％
四	建设投资	１３６７０．２０	３１２０．０４	１９２９．９４	１８７２０．１８	１００．０％

序号	项目名称	投资总额 （万元）	预计使用募集 资金额（万元）	截至２０１１年６月３０日已累计投入金额（万元）
１	龙泉宾馆 改扩建项目	２０，０４０．１８	１８，０４０．００	１４１．６７
２	潭柘寺景区创５Ａ 升级改造项目	１１，８５３．４４	７，８８０．００	８２．９５
３	戒台寺景区创５Ａ 升级改造项目	５，７２５．０２	４，２８５．００	４．５
４	百花速８酒店 改扩建项目	９，０８０．３６	８，０８０．００	０
５	偿还银行贷款	１３，４６５．００	１３，４６５．００	１３，４６５．００
６	补充流动资金	２，０００．００	２，０００．００	２，０００．００
合计		６２，１６４．００	５３，７５０．００	１５，６９４．１２

序号	议案名称	申报价格
	特别提示：对全部议案进行一次性表决	１００．００
１	议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》	１．００

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８０２	买入	１００．００元	１股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８０２	买入	１．００	１股

买入证券	买入价格	买入股数
３６０８０２	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
３６０８０２	２．００ 元	大于１ 的整数

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
１００	特别提示：对全部议案进行一次性表决
１	议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》