§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）李斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 洽洽食品、洽洽食品 |
| 股票代码 | ００２５５７、００２５５７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李振武 | 黄琦 |
| 联系地址 | 合肥经济技术开发区莲花路１５９９号 | 合肥经济技术开发区莲花路１５９９号 |
| 电话 | ０５５１－２２２７００８ | ０５５１－２２２７００８ |
| 传真 | ０５５１－２２２７００７ | ０５５１－２２２７００７ |
| 电子信箱 | ｌｉｚｗ＠ｑｉａｑｉａｆｏｏｄ．ｃｏｍ | ｈｕａｎｇｑ＠ｑｉａｑｉａｆｏｏｄ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，８８６，８９２，３０３．３８ | １，２２１，９６２，１２６．２４ | １３６．２５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，４８５，５８３，５５１．９７ | ５２５，３８６，８９２．３１ | ３７３．１０％ |
| 股本（股） | ２００，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | ３３．３３％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １２．４３ | ３．５０ | ２５５．１４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，１４２，４４２，８８８．２３ | ８６１，７１２，４３８．４１ | ３２．５８％ |
| 营业利润（元） | ９２，８９８，４４５．９４ | ８０，９０６，７０５．６９ | １４．８２％ |
| 利润总额（元） | ９７，６３６，０３１．０５ | ８２，２０３，２８３．４３ | １８．７７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７２，１６９，６７２．９７ | ６１，６５７，７７４．４３ | １７．０５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ６８，７０８，２２８．５３ | ６０，６４９，２０６．９２ | １３．２９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３９ | ０．４１ | －４．８８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３９ | ０．４１ | －４．８８％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．９５％ | １５．２２％ | －１１．２７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．７６％ | １４．９７％ | －１１．２１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３７，９２１，４０８．８１ | ９２，７８５，４６４．２５ | －５９．１３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１９ | ０．６２ | －６９．３５％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 发行前持有上市公司股份的股东 | ２、自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。
３、不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与洽洽食品相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 当公司与洽洽食品之间存在竞争性同类业务时，自愿放弃同洽洽食品的业务竞争。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 洽洽食品股份有限公司 | 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。 | 严格履行 |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －４９０，８５１．０９ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５，０８３，５４５．７６ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １４４，８９０．４４ | |
| 所得税影响额 | －９２２，９７２．９２ | |
| 少数股东权益影响额 | －３５３，１６７．７５ | |
| 合计 | ３，４６１，４４４．４４ | － |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １５０，０００，０００ | １００．００％ | | | | ４８３，８０４ | ４８３，８０４ | １５０，４８３，８０４ | ７５．２４％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １１２，５００，０００ | ７５．００％ | | | | ４８３，８０４ | ４８３，８０４ | １１２，９８３，８０４ | ５６．４９％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １１２，５００，０００ | ７５．００％ | | | | ４８３，８０４ | ４８３，８０４ | １１２，９８３，８０４ | ５６．４９％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ３７，５００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３７，５００，０００ | １８．７５％ |
| 其中：境外法人持股 | ３７，５００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３７，５００，０００ | １８．７５％ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | ５０，０００，０００ | | | －４８３，８０４ | ４９，５１６，１９６ | ４９，５１６，１９６ | ２４．７６％ |
| １、人民币普通股 | | | ５０，０００，０００ | | | －４８３，８０４ | ４９，５１６，１９６ | ４９，５１６，１９６ | ２４．７６％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １５０，０００，０００ | １００．００％ | ５０，０００，０００ | | | | ５０，０００，０００ | ２００，０００，０００ | １００．００％ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | ３０，０００．００ | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ３０，０００．００ | |
| 合计 | ３０，０００．００ | ０．００ |
５．２ 主营业务分地区情况单位：万元
| 股东总数 | ３６，７９７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ４８．９９％ | ９７，９８３，０８４ | ９７，９８３，０８４ | ３５，０００，０００ |
| 亚洲华海贸易有限公司 | 境外法人 | １８．７５％ | ３７，５００，０００ | ３７，５００，０００ | |
| 合肥华元投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | ７．５０％ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．６３％ | ５，２５５，３９６ | | |
| 昆仑信托有限责任公司 | 国有法人 | １．００％ | ２，０００，０００ | | |
| 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 国有法人 | ０．５０％ | １，０００，０００ | | |
| 国都证券有限责任公司 | 国有法人 | ０．５０％ | １，０００，０００ | | |
| 幸福人寿保险股份有限公司－分红 | 境内非国有法人 | ０．５０％ | １，０００，０００ | | |
| 中粮信托有限责任公司 | 国有法人 | ０．５０％ | １，０００，０００ | | |
| 潞安集团财务有限公司 | 境内非国有法人 | ０．５０％ | ９９０，０００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | ５，２５５，３９６ | 人民币普通股 |
| 昆仑信托有限责任公司 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 幸福人寿保险股份有限公司－分红 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中粮信托有限责任公司 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 潞安集团财务有限公司 | ９９０，０００ | 人民币普通股 |
| 胡钟文 | １７０，０００ | 人民币普通股 |
| 谈国平 | １５０，２８３ | 人民币普通股 |
| 上海Y＠高化工科技有限公司 | １４１，２００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （１）前１０名股东中，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理有限公司是一致行动人；
（２）对前１０名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月１１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 湘财证券、华宝兴业基金、富国基金、远策投资、长江证券、华安基金、东方证券、中海基金、厚石资本、博颐投 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
| ２０１１年０４月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海原点资产管理公司、华泰联合证券 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
| ２０１１年０４月２０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 博时基金 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
| ２０１１年０５月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华凌钢铁、湘财证券 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
| ２０１１年０６月０３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券、华安基金 、长信基金管理公司 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
| ２０１１年０６月０８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 潞安集团、交银施罗德基金、富国基金、中投证券 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
| ２０１１年０６月０９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国海富兰克林基金、长江证券、申万菱信、摩根士丹利华鑫基金 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
| ２０１１年０６月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安、太平资产管理有限公司、华泰证券、昆仑信托 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、幕投项目建设情况，未提供资料。 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 会审字［２０１１］ ４４７５号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 洽洽食品股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的洽洽食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表和合并资产负债表，２０１１年１－６月利润表和合并利润表，现金流量表和合并现金流量表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 审计机构地址 | 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０７月２７日 |
| 注册会计师姓名 |
| 宁云、张婕、方长顺 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，８８８，０９０，５７３．４２ | １，８７７，４０９，２０２．０２ | １９２，０８３，９８２．６９ | １８９，８２９，３０９．８７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２，３７９，４６３．６９ | ２，３７９，４６３．６９ | ２，４００，０００．００ | ２，４００，０００．００ |
| 应收账款 | ４９，１９４，７６１．４４ | ４９，１９４，７６１．４４ | ４１，６３４，０１６．４４ | ４１，６２１，３２３．５０ |
| 预付款项 | ８３，４２０，１９５．６８ | １６４，６８３，６９８．９３ | ４５，７４６，１１３．９８ | １２４，４５３，８９８．７６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ４，１４７，９１３．２６ | ４，１４７，９１３．２６ | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ７，１９１，６１７．１３ | ６，１７９，８１０．８９ | ２，６２３，８５３．２６ | １，１８２，１０１．２２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４１９，０４５，６８４．５５ | ３４５，７４７，６８３．２７ | ５３１，１６８，３６１．８０ | ４１２，１８７，９２０．３６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，４５３，４７０，２０９．１７ | ２，４４９，７４２，５３３．５０ | ８１５，６５６，３２８．１７ | ７７１，６７４，５５３．７１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １７９，１８１，０５５．９１ | | １４９，１８１，０５５．９１ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２５１，６３３，８７７．６５ | １４７，５０８，９９１．４７ | ２４８，１９６，３９６．１９ | １４３，３２２，７９４．２９ |
| 在建工程 | ７０，４０９，６９５．４３ | ９，２２４，５３１．５３ | ４６，４１４，４６５．９１ | １，１１８，７６４．０９ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ８８，４０５，９３４．６９ | ４１，６６６，４６９．２８ | ８９，００８，９２３．４５ | ４１，７６０，７０６．９４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ６，２９８，０８４．５５ | ６，０４２，９３１．５３ | ３，４００，８３２．４８ | ３，０２１，７５６．８５ |
| 递延所得税资产 | １６，６７４，５０１．８９ | ６，５４１，４３１．２４ | １９，２８５，１８０．０４ | １０，０９０，８７２．９８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４３３，４２２，０９４．２１ | ３９０，１６５，４１０．９６ | ４０６，３０５，７９８．０７ | ３４８，４９５，９５１．０６ |
| 资产总计 | ２，８８６，８９２，３０３．３８ | ２，８３９，９０７，９４４．４６ | １，２２１，９６２，１２６．２４ | １，１２０，１７０，５０４．７７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ５８，３３０，０００．００ | ５８，８００，０００．００ | ３８，２８０，０００．００ | ４９，６３０，０００．００ |
| 应付账款 | １３３，６１０，０４３．７９ | １７６，８１３，３１９．９５ | ２３７，８６４，１６５．４４ | ３２０，２６４，７７１．８６ |
| 预收款项 | ３６，８１６，５０１．１４ | ３６，８１５，９８２．６４ | １００，４１１，９８９．８６ | １００，７６２，６４１．４３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １６，７１３，１８６．７２ | ８，３５５，１１２．６８ | ３３，６６４，９６４．５７ | ２２，１９５，７３８．２２ |
| 应交税费 | ２４，３７７，７１２．１８ | ２０，７６４，６４４．４２ | －１６，６０５，７６１．０８ | －１１，４１３，８０９．１５ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １６，８１２，５００．００ | | | |
| 其他应付款 | ２６，９４４，９００．２３ | １８，８２６，５７４．２２ | ２６，３９１，２１８．４１ | ２０，２２３，５００．８５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经华普天健会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润１８６，９２６，３４７．９４元，加年初未分配利润１９２，８４１，２５０．８３元，减去提取的法定盈余公积１８，６９２，６３４．７９元，可供分配的利润为３６１，０７４，９６３．９８元。截止２０１１ 年６ 月３０ 日，公司资本公积金为１，８９４，４４０，１７８．１８元。
公司以截止２０１１年６月３０日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派７元（含税）现金股利，共派发现金股利１４０，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由２００，０００，０００股增加至２６０，０００，０００股。
６．５．６ 其他综合收益细目单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 坚果炒货 | １１２，６８６．３０ | ８５，６０２．６０ | ２４．０３％ | ３４．３３％ | ４４．４１％ | －５．３１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 葵花子 | ８２，９４６．４８ | ６１，５１４．３３ | ２５．８４％ | ２２．４８％ | ２９．６５％ | －４．１０％ |
| 薯片 | １４，０５５．６２ | １１，７３１．２２ | １６．５４％ | | | |
| 西瓜子 | ７，１６８．５５ | ４，９３７．７８ | ３１．１２％ | ４．８２％ | ２０．９２％ | －９．１７％ |
| 豆类 | ２，４３６．４７ | ２，００１．１５ | １７．８７％ | １４．８３％ | １１．３９％ | ２．５４％ |
| 南瓜子 | １，６８８．１９ | １，５０６．２１ | １０．７８％ | ６．２１％ | ９．１７％ | －２．４２％ |
| 派类 | １，０３０．７９ | ９６３．１１ | ６．５７％ | －２４．０７％ | －１３．１９％ | －１１．７１％ |
| 花生类 | ６１３．９５ | ４８４．００ | ２１．１７％ | －１４．１０％ | －１４．５８％ | ０．４５％ |
| 坚果类 | ５３３．２２ | ５０５．２１ | ５．２５％ | －５５．２９％ | －４５．２０％ | －１７．４４％ |
| 其他 | ２，２１３．０３ | １，９５９．５７ | １１．４５％ | －５．９４％ | －０．５４％ | －４．８０％ |
| 小计 | １１２，６８６．３０ | ８５，６０２．６０ | ２４．０３％ | ３４．３３％ | ４４．４１％ | －５．３１％ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 募集资金总额 | ２００，０００．００ | 本报告期投入募集资金总额 | ３，０３６．７１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １７，５５７．８６ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 | 否 | ２７，５３９．５０ | ２７，５３９．５０ | １７９．７２ | ８，１０８．２１ | ２９．４４％ | ２０１３年０５月０４日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目 | 否 | ９，２６２．０７ | ９，２６２．０７ | ８３．９０ | ２，１７４．９８ | ２３．４８％ | ２０１３年１１月０５日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目 | 否 | １２，２０４．６０ | １２，２０４．６０ | ３６５．９４ | ４，１０３．６４ | ３３．６２％ | ２０１３年１０月０８日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目 | 否 | ２，９９８．７３ | ２，９９８．７３ | ７９．２８ | ８４３．７５ | ２８．１４％ | ２０１３年１０月０８日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ５２，００４．９０ | ５２，００４．９０ | ７０８．８４ | １５，２３０．５８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款 | 否 | １９，０００．００ | １９，０００．００ | １９，０００．００ | １９，０００．００ | １００．００％ | ２０１１年０３月１６日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 | 否 | ３１，０６４．２０ | ３１，０６４．２０ | ２，３２７．８６ | ２，３２７．８６ | ７．４９％ | ２０１３年０３月１６日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ５０，０６４．２０ | ５０，０６４．２０ | ２１，３２７．８６ | ２１，３２７．８６ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １０２，０６９．１０ | １０２，０６９．１０ | ２２，０３６．７０ | ３６，５５８．４４ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 此次发行超募资金总额为１３６８３５．１万元，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过：使用部分超募资金１９０００万元偿还银行贷款和使用超募资金３１０６４．２万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，目前长沙洽洽已累计投入募集资金额为２３２７．８６万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经公司第一届董事会第十五次会议同意用募集资金１４５２１．１５万元置换预先已自行投入募投项目自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚处于建设期，无法预计募集资金结余情况。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北方地区 | ３０，９８９．４４ | ２６．７６％ |
| 南方地区 | ５０，５８４．３２ | ３６．５８％ |
| 东方地区 | ２４，３５５．４３ | ２５．３７％ |
| 海外 | ６，７５７．１０ | １２６．８７％ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ２７，６４１，７６１．５０ | １９，７３１，０６１．２８ | ２８，４３３，８６７．５４ | ２４，０３２，７６０．２３ |
| 流动负债合计 | ３４１，２４６，６０５．５６ | ３４０，１０６，６９５．１９ | ６１８，４４０，４４４．７４ | ６９５，６９５，６０３．４４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２９，３４８，０７９．７０ | | ２９，６６６，８６７．４６ | |
| 非流动负债合计 | ２９，３４８，０７９．７０ | | ２９，６６６，８６７．４６ | |
| 负债合计 | ３７０，５９４，６８５．２６ | ３４０，１０６，６９５．１９ | ６４８，１０７，３１２．２０ | ６９５，６９５，６０３．４４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １，８９５，４６２，５５７．０６ | １，８９４，４４０，１７８．１８ | ５７，０３２，５５７．０６ | ５６，０４０，１７８．１８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４４，２８６，１０７．１１ | ４４，２８６，１０７．１１ | ２５，５９３，４７２．３２ | ２５，５９３，４７２．３２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３４５，８３４，８８７．８０ | ３６１，０７４，９６３．９８ | ２９２，７６０，８６２．９３ | １９２，８４１，２５０．８３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，４８５，５８３，５５１．９７ | ２，４９９，８０１，２４９．２７ | ５２５，３８６，８９２．３１ | ４２４，４７４，９０１．３３ |
| 少数股东权益 | ３０，７１４，０６６．１５ | | ４８，４６７，９２１．７３ | |
| 所有者权益合计 | ２，５１６，２９７，６１８．１２ | ２，４９９，８０１，２４９．２７ | ５７３，８５４，８１４．０４ | ４２４，４７４，９０１．３３ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，８８６，８９２，３０３．３８ | ２，８３９，９０７，９４４．４６ | １，２２１，９６２，１２６．２４ | １，１２０，１７０，５０４．７７ |
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １０２，９５３，３１４．６７ |
| 业绩变动的原因说明 | 产品销量增长、主要产品提价 |
７．２．２ 利润表
编制单位：洽洽食品股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，１４２，４４２，８８８．２３ | １，２９３，２５０，２９２．３９ | ８６１，７１２，４３８．４１ | ９８８，７６１，８０３．０４ |
| 其中：营业收入 | １，１４２，４４２，８８８．２３ | １，２９３，２５０，２９２．３９ | ８６１，７１２，４３８．４１ | ９８８，７６１，８０３．０４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，０４９，５４４，４４２．２９ | １，２１５，１６５，３９４．３２ | ７８０，８０５，７３２．７２ | ９４２，４５８，５８８．９０ |
| 其中：营业成本 | ８７１，１６８，０４７．７５ | １，０５７，１６０，２７９．００ | ６１５，６０９，６４９．８６ | ７９０，６２０，８６１．０８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，５３２，７５３．４６ | １，９６９，７８６．４７ | １，１４８，４９２．７１ | |
| 销售费用 | １３５，３２８，４４９．４７ | １３５，０９３，７４３．５１ | １１９，６３４，１８３．０３ | １１９，４５３，３７１．１６ |
| 管理费用 | ５５，６２７，７８１．３２ | ３７，０７３，８４４．３６ | ４１，８７６，６４２．７５ | ２９，８２１，８６２．００ |
| 财务费用 | －１６，９３９，３７７．０５ | －１６，９３９，０８３．８２ | ２，２８６，２２８．３１ | ２，３７２，７４５．９１ |
| 资产减值损失 | ８２６，７８７．３４ | ８０６，８２４．８０ | ２５０，５３６．０６ | １８９，７４８．７５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １２６，７２５，０００．００ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ９２，８９８，４４５．９４ | ２０４，８０９，８９８．０７ | ８０，９０６，７０５．６９ | ４６，３０３，２１４．１４ |
| 加：营业外收入 | ６，２５２，０２３．３６ | ２，２８２，１７７．３７ | ２，０９１，８０１．４３ | １，９４２，７０９．０５ |
| 减：营业外支出 | １，５１４，４３８．２５ | １，３４２，０５２．７２ | ７９５，２２３．６９ | ７６６，９３４．９１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５００，３３８．０１ | ３８５，２８７．１９ | １１６，３８０．３９ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９７，６３６，０３１．０５ | ２０５，７５０，０２２．７２ | ８２，２０３，２８３．４３ | ４７，４７８，９８８．２８ |
| 减：所得税费用 | ２２，９１０，８７５．９０ | １８，８２３，６７４．７８ | １７，１０８，３８９．６１ | １０，５４３，５９８．９６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７４，７２５，１５５．１５ | １８６，９２６，３４７．９４ | ６５，０９４，８９３．８２ | ３６，９３５，３８９．３２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７２，１６９，６７２．９７ | １８６，９２６，３４７．９４ | ６１，６５７，７７４．４３ | ３６，９３５，３８９．３２ |
| 少数股东损益 | ２，５５５，４８２．１８ | | ３，４３７，１１９．３９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３９ | １．０２ | ０．４１ | ０．２５ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３９ | １．０２ | ０．４１ | ０．２５ |
| 七、其他综合收益 | ３０，０００．００ | | | |
| 八、综合收益总额 | ７４，７５５，１５５．１５ | １８６，９２６，３４７．９４ | ６５，０９４，８９３．８２ | ３６，９３５，３８９．３２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ７２，１９９，６７２．９７ | １８６，９２６，３４７．９４ | ６１，６５７，７７４．４３ | ３６，９３５，３８９．３２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，５５５，４８２．１８ | | ３，４３７，１１９．３９ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：洽洽食品股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２２６，６１５，０９２．２８ | １，４２５，９２３，７１８．３４ | ９００，０９２，１１５．１５ | １，１４６，４７９，３２１．６２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ６，７９２，６５０．４６ | ６，７９２，６５０．４６ | １，２９０，０７１．７４ | １，２８４，２８５．５０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１，６５９，４２１．４３ | ３，３５５，０３３．６５ | ３，６０７，６２９．８６ | ４，９１２，６７４．８４ |
| 经营活动现金流入小计 | １，２４５，０６７，１６４．１７ | １，４３６，０７１，４０２．４５ | ９０４，９８９，８１６．７５ | １，１５２，６７６，２８１．９６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８６３，１１１，８９１．７５ | １，２５２，７９６，４６０．０１ | ５１３，０３７，８３３．５１ | ８６８，５５６，６８０．８１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１１，４７６，３４１．２５ | ８３，９９５，９１４．４５ | ８１，５７９，９１２．８８ | ５８，９８０，０３６．００ |
| 支付的各项税费 | ６６，９８５，０５８．４８ | ４３，４２６，５６８．１１ | ９２，５４９，５９６．３５ | ６３，３７６，９２８．９９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６５，５７２，４６３．８８ | １５８，９７９，０１８．３０ | １２５，０３７，００９．７６ | １２１，１４５，６２５．７８ |
| 经营活动现金流出小计 | １，２０７，１４５，７５５．３６ | １，５３９，１９７，９６０．８７ | ８１２，２０４，３５２．５０ | １，１１２，０５９，２７１．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３７，９２１，４０８．８１ | －１０３，１２６，５５８．４２ | ９２，７８５，４６４．２５ | ４０，６１７，０１０．３８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １２６，７２５，０００．００ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７２７，１７８．９９ | ４７９，９６８．９０ | ５２６，６０９．１８ | ４３９，２６１．０４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １５，４１１，７５７．７４ | １５，３５２，６４６．６９ | ８２６，６２３．８３ | ６４６，５４３．８１ |
| 投资活动现金流入小计 | １６，１３８，９３６．７３ | １４２，５５７，６１５．５９ | １，３５３，２３３．０１ | １，０８５，８０４．８５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７０，４４８，４３２．２４ | ３７，６０８，３４２．４５ | ２６，０９４，９４１．４２ | １４，８５８，２６１．４９ |
| 投资支付的现金 | | ３０，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７０，４４８，４３２．２４ | ６７，６０８，３４２．４５ | ２６，０９４，９４１．４２ | １４，８５８，２６１．４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５４，３０９，４９５．５１ | ７４，９４９，２７３．１４ | －２４，７４１，７０８．４１ | －１３，７７２，４５６．６４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，８８８，４００，０００．００ | １，８８８，４００，０００．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ２２，９０６，２５０．００ | ８，９０６，２５０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，８８８，４００，０００．００ | １，８８８，４００，０００．００ | １４２，９０６，２５０．００ | １２８，９０６，２５０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | ３０３，９０６，２５０．００ | ２８９，９０６，２５０．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，６７５，６０１．４３ | ２，３１３，１０１．４３ | ２，８４２，３６９．３０ | ２，７７０，９０７．６６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ３，３６２，５００．００ | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，２２０，００３，８８８．８８ | １，２２０，００３，８８８．８８ | ４０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，３９５，６７９，４９０．３１ | １，３９２，３１６，９９０．３１ | ３４６，７４８，６１９．３０ | ２９２，６７７，１５７．６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４９２，７２０，５０９．６９ | ４９６，０８３，００９．６９ | －２０３，８４２，３６９．３０ | －１６３，７７０，９０７．６６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３２９，７２１．１４ | －３２９，７２１．１４ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４７６，００２，７０１．８５ | ４６７，５７６，００３．２７ | －１３５，７９８，６１３．４６ | －１３６，９２６，３５３．９２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １９２，０８３，９８２．６９ | １８９，８２９，３０９．８７ | ２０４，２０３，１５１．８７ | ２０３，５１４，７４３．６６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６６８，０８６，６８４．５４ | ６５７，４０５，３１３．１４ | ６８，４０４，５３８．４１ | ６６，５８８，３８９．７４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０２８
洽洽食品股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１７日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。本次会议于２０１１年７月２７日在公司二楼视频会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长陈先保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》；
公司２０１１年半年度报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年半年度报告摘要刊登在２０１１年７月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（二）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
为适应公司发展需要，增强公司持续发展能力，将公司营业范围变更为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化类食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；预包装食品销售（批发）。具体内容以工商部门核准的内容为准。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司英文名称的议案》；
为积极推动公司国际化发展战略进程，塑造国际化的品牌形象，将公司英文名称由：Ｑｉａｑｉａ Ｆｏｏｄｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ变更为：Ｃｈａｃｈａ Ｆｏｏｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；
经华普天健会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润１８６，９２６，３４７．９４元，加年初未分配利润１９２，８４１，２５０．８３元，减去提取的法定盈余公积１８，６９２，６３４．７９元，可供分配的利润为３６１，０７４，９６３．９８元。截止２０１１ 年６ 月３０ 日，公司资本公积金为１，８９４，４４０，１７８．１８元。
公司以截止２０１１年６月３０日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派７元（含税）现金股利，共派发现金股利１４０，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由２００，０００，０００股增加至２６０，０００，０００股。
董事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会计准则和相关政策的规定。同时，提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本的具体事宜，授权董事会依据资本公积转增股本的实施情况修改公司章程相应条款，以增加公司的注册资本及反映公司资本公积转增股本后的新股本结构，办理注册资本变更所需的工商登记事宜。
本预案尚需提交股东大会审议通过。
（五）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司变更了经营范围、英文名称以及公司２０１１上半年度以现有总股本２００，０００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增３股，共计转增股本６０，０００，０００股，转增后公司总股本由２００，０００，０００股增加至２６０，０００，０００股。董事会就《公司章程》中经营范围、英文名称、注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改（具体修改内容参见本公告附件—章程修正对照表）。
（六）、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于２０１１年８月１２日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。
会议通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《洽洽食品股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０３０）。
三、备查文件
（一）、洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十七日
附件：
| 原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 |
| 第四条 公司中文名称：洽洽食品股份有限公司；英文名称：Ｑｉａｑｉａ Ｆｏｏｄｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ | 第四条 公司中文名称：洽洽食品股份有限公司；英文名称：Ｃｈａｃｈａ Ｆｏｏｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ |
| 第六条 公司注册资本为人民币２００，０００，０００元。 | 第六条 公司注册资本为人民币２６０，０００，０００元。 |
| 第十三条 公司的经营范围为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；肉制品生产和销售；油炸食品生产和销售；蜜饯食品生产和销售；焙烤类食品生产和销售；膨化类食品生产和销售；海藻类食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；糖果类、果冻类、豆制品类食品销售。（涉及许可证的凭许可证经营）。 | 第十三条 公司的经营范围为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化类食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；预包装食品销售（批发）。 |
| 第十九条 公司股份总数为２００，０００，０００股，公司的股本结构为：普通股２００，０００，０００股。 | 第十九条 公司股份总数为２６０，０００，０００股，公司的股本结构为：普通股２６０，０００，０００股。 |
证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０３０
洽洽食品股份有限公司
关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二次会议于２０１１年７月２７日召开，会议决定于２０１１年８月１２日（星期五）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会；
２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
３、会议召开日期和时间：２０１１年８月１２日（星期五）上午１０点；
４、现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路１５９９号公司二楼会议室；
５、股权登记日：２０１１年８月８日。
二、会议议题
（一）、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。
（二）、审议《关于修改公司英文名称的议案》；
议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。
（三）、 审议《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；
议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。
（四）、审议《关于修改公司章程的议案》；
议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告、公司第二届监事会第二次会议决议公告。
三、会议出席对象
１、截止２０１１年８月８日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、保荐机构代表；
４、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；
５、登记地点：洽洽食品股份有限公司证券投资部；
６、登记时间：２０１１年８月９日上午９时～１１时，下午１时～４时。
五、其它事项
１、联系方式：
联系电话：０５５１－２２２７００８
传真号码：０５５１－２２２７００７
联系人：李振武、黄琦
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路１５９９号
邮政编码：２３０６０１
２、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
３、若有其它事宜，另行通知。
六、备查文件
１、公司第二届董事会第二次会议决议；
２、公司第二届监事会第二次会议决议；
３、授权委托书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十七日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 年 月 日召开的洽洽食品股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（一）、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
同意： 反对： 弃权：
（二）、审议《关于修改公司英文名称的议案》；
同意： 反对： 弃权：
（三）、审议《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；
同意： 反对： 弃权：
（四）、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意： 反对： 弃权：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：２０１１年 月 日
注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０３１
洽洽食品股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 ２０１１年７月２０日以书面送达方式发出，并于２０１１年７月２７日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席汪艳萍女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》；
监事会认为：１、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；２、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；３、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
公司将营业范围变更为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生产和销售；膨化类食品生产和销售；酱腌菜类食品生产和销售；预包装食品销售（批发）。具体内容以工商部门核准的内容为准。
监事会认为，经营范围的变更，有利于适应公司发展的需要，有利于增强公司的持续发展能力。
（三）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司英文名称的议案》；
公司将英文名称由：Ｑｉａｑｉａ Ｆｏｏｄｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ变更为：Ｃｈａｃｈａ Ｆｏｏｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ。
监事会认为：英文名称的变更有利于公司积极推进海外发展战略，塑造国际化的品牌形象。
（四）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１１年半年度公司利润分配的预案》；
经华普天健会计师事务所审计，公司（母公司）２０１１年半年度实现净利润１８６，９２６，３４７．９４元，加年初未分配利润１９２，８４１，２５０．８３元，减去提取的法定盈余公积１８，６９２，６３４．７９元，可供分配的利润为３６１，０７４，９６３．９８元。截止２０１１ 年６ 月３０ 日，公司资本公积金为１，８９４，４４０，１７８．１８元。
公司以截止２０１１年６月３０日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派７元（含税）现金股利，共派发现金股利１４０，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由２００，０００，０００股增加至２６０，０００，０００股。
监事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会计准则和相关政策的规定。资本公积转增股本有利于公司股本结构的优化，有利于中小股东的利益保障。利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
（五）、会议以３票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司变更了经营范围、英文名称以及实施公积金转增股本的预案，监事会同意对原《公司章程》的有关条款进行相应修改，具体章程修正条款详见披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第二次会议决议公告及其附件（公告编号：２０１１－０２８）。
三、备查文件
１、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一一年七月二十七日
证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０２９
洽洽食品股份有限公司
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