股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１１－０２６

　债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第七届董事局第四十二次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第四十二次会议通知已于２０１１年７月２２日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１１年７月２６日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华福商贸发展有限公司增加注册资本的议案》

　公司下属子公司珠海华福商贸发展有限公司股东按股权比例以现金增加该公司注册资本人民币３亿元，增资完成后注册资本相应变更为人民币８亿元。其中，珠海华发投资发展有限公司增资人民币２．４亿元，占８０％，珠海华发建筑设计咨询有限公司增资人民币６０００万元，占２０％。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一一年七月二十八日